14/05/2014
ÿþ M o W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 5 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u f o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 M E I 2 0 1 4
a f d e â e w e r p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 2 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 5 . 0 4 . 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 4 :
- D e h e e r T r o e l s B o j e s e n
- D e h e e r P e t e r T h o s t r u p
- D e h e e r S o r e n S t r a n d L a r s e n
D e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s e n v e r d e t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , N i e l s V a n d e n H e u v e l e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 ,
" t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e '
" K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
C a t h e r i n e M a c k e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 E 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 6 J R ! 2 n 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 5 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : I n d u f o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 2 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n N o o r d e r l a a n 1 2 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n n a a r L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , N i e l s V a n d e n H e u v e l e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h e n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
C a t h e r i n e W f a e k e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 ) Ï 1 1 9 M 1 1
V c b e h c a a r B e l t S t a a l I f i l 1 1
I i
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 4 . 8 5 0 . . 7 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) I N D U F O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ` , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t ;
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d w e r d m e t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n ,
e u r o ( E 1 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n t i e n e u r o ( E 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
- d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v e r m i n d e r d w e r d m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n t w e e h o n d e r d v l i f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t b e d r a g , t e n b e r o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o e g e v o e g d w e r d a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : W o u t e r L a u w e r s , V e n V e r c r u y s s e , E l i s a b e t h G r e e v e e n , H a n n e l o r e D e L y v a n K L a w B u r g . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B b u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F I L I P H O L V O E T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S , -
T E G E L I J K H I B R I V I E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 E T . 2 0 1 4
a f c l e l i Q r n e e r p e n
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 10.07.2013 13286-0470-038
11/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v U I I I u n i 1 3 0 8 7 A s u i i »
b e h
a a
B e l S t a g
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 1 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 5 0 , 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N D U F O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 2 5 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 6 m e i 2 0 1 3 :
1 . l n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b r e n g t i n h e r i n n e r i n g d a t b i j b e s l u i t d d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r J a n W i l l e m H u n n i n k , d i e d e V e n n o o t s c h a p o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 e c h t e r h e e f t v e r l a t e n .
I n h e t l i c h t d a a r v a n b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t . d i e a a n d e h e e r J a n , W i l l e m H u n n i n k w e r d t o e g e k e n d , i n t e t r e k k e n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 3 .
D e h e e r J a n W i l l e m H u n n i n k k a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f v o o r m e l d e d a t u m d a n o o k n i e t m e e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a n d e r e d o o r d e r a a d v á n b e s t u u r ' t o e g e k e n d e . b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
2 . V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M a x i m V a n B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k - O n d e r n e m i n g e n e n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 6 m e i 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
"
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.08.2014, NGL 13.01.2015 15011-0464-036
22/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
~ 1 ~ ~ l e g e I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e g i 1 3
1 0 4 6 9 7 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 5 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U F O R
( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t -
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
- Z e t e l N o o r d e r l a a n 1 2 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o n t r o l e w i j z i g i n g - a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 8 m a a r t 2 0 1 3
E e r s t e r e s o l u t i e : G o e d k e u r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e C h a n g e o f C o n t r o l B e p a l i n g e n g o e d t e k e u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e r e s o l u t i e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n : e l k e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r v a n I N D U F O R N V , i e d e r m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n I N D U F O R N V , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n I N D U F O R N V d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n I N D U F O R N V o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o m a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) t e r n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n , u i t t e v o e r e n e n / o f t e v e r s t u r e n v o o r r e k e n i n g e n i n h e t b e l a n g v a n I N D U F O R N V ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a i s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n I N D U F O R N V o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l t e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n z a l o n d e r w o r p e n z i j n a a n e n g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h e r e c h t
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d ,
v o o r l n d u f o r N V ,
p e t e r B a e r t ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e b i j i n d e p l a a t s s t e l l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2013
ÿþ M a l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ) , q 1 l i a l i i R I I I I 9 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
U 3 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 1 4 . 8 5 0 . 7 8 6
I N D U F O R
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N o o r d e r l a a n 1 2 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d d e h i e r n a v e r m e l d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e k r a c h t i g d :
D e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t k a n t o o r t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d t o t c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w e r d a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
D e h e e r S o r e n S t r a n d L a r s e n D e h e e r T r o e l s B o j e s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 29.08.2012 12501-0528-044
16/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e s t g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h l b a ' * c l a n K o o p h a n d e l ' t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 4 3 . m V . 2 0 1 1
" Z Z Z , Z 2 0 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 5 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' 1 N D U F O R
R e c h t s v o r m . . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 2 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m d e h i e r n a v e r m e l d e b i j z o n d e r v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
a . J a n W i l l e m H u n n i n k
o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n I n d u f o r N V e l k n o o d z a k e l i j k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n d a t v e r b a n d h o u d t m e t h a a r a c t i v i t e i t e n i n B e l g i ë b e t r e f f e n d e :
. c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n l n d u f o r N V e n i e d e r e a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
" d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n l n d u f o r N V ;
' d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n l n d u f o r N V i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s i n B e l g i ë ;
" h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O m o p t e t r e d e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n l n d u f o r N V i n r e c h t b a n k e n , c o m m o n l a w r e c h t b a n k e n , b e m i d d e l i n g s i n s t a n t i e s e n B e l g i s c h e w e t t e l i j k e u i t v o e r i n g s a u t o r i t e i t e n , o m a l l e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n d i e t o e k o m e n a a n e e n e i s e r , e e n v e r w e e r d e r e n e e n d e r d e , e e n s c h u l d e n a a r e n e e n p e r s o o n d i e s c h u l d e n i n v o r d e r t i n b e s l a g p r o c e d u r e s , e e n s c h u l d e n a a r e n e e n s c h u l d e i s e r i n f a i l l i s s e m e n t z a k e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t r e c h t o m :
" v o r d e r i n g e n , a n t w o o r d e n o p e n u i t e e n z e t t i n g e n b i j v o r d e r i n g e n , v e r k l a r i n g e n e n v e r z o e k s c h r i f t e n t e . o n d e r t e k e n e n ;
" v e r k l a r i n g e n o v e r z e k e r h e d e n v o o r e e n v o r d e r i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
. e e n z a a k a a n h a n g i g t e m a k e n v o o r h e t g e r e c h t o f e e n a r b i t r a g e - i n s t e l l i n g ;
. v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k a f s t a n d t e d o e n v a n e e n v o r d e r i n g ;
. e e n v o r d e r i n g v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k t e a a n v a a r d e n ;
" h e t o n d e r w e r p o f d e g r o n d e n v a n e e n v o r d e r i n g t e w i j z i g e n ;
- e e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e e n o v e r e e n k o m s t o v e r d e p r e c i e z e o m s t a n d i g h e d e n t e o n d e r t e k e n e n ;
. h o g e r b e r o e p a a n t e t e k e n e n t e g e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e n ;
' d e e l t e n e m e n a a n r e c h t s z a k e n i n e l k e a a n l e g ;
" v e r z o e k s c h r i f t e n m e t b e z w a r e n t e o n d e r t e k e n e n ;
" d e g e d w o n g e n u i t v o e r i n g v a n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g e n t e v o r d e r e n ;
. e e n u i t v o e r e n d d o c u m e n t o p t e s t e l l e n e n i n t e t r e k k e n ;
. b e r o e p a a n t e t e k e n e n t e g e n d e f u n c t i o n a r i s v a n d e g e r e c h t e l i j k e a c t i e s ;
. e l k n o o d z a k e l i j k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n e n k o p i e ë n v a n d o c u m e n t e n t e a t t e s t e r e n ;
. t o e g e w e z e n e i g e n d o m ( i n c l u s i e f g e l d ) i n o n t v a n g s t t e n e m e n ;
. e l k e a n d e r e h a n d e l i n g t e s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ;
" d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
' a l l e g e l d - e n w a a r d e s o m m e n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e k o s t e n , d i e o m é é n o f a n d e r e r e d e n
t o e r e k e n b a a r z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t e z a m e l e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t o f a l l e p u b l i e k e f o n d s e n , r e g e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n ; k w i j t i n g t e v e r l e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n ;
' i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b r i e v e n , d o z e n , p a k j e s , c o l l i e s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , o n g e a c h t o f z i j w a a r d e v o l l e s t u k k e n b e v a t t e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n v a n d e p o s t e n d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , t r a n s p o r t b e d r i j v e n e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n ; a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n t e o n t v a n g e n ; l a a d s t u k k e n e n v r a c h t b r i e v e n , k w i j t i n g d o c u m e n t e n a l s o o k a i l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
' e e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
' d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o p z i c h t e n e m e n ;
. d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h i j v e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s ;
' d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e o p e n b a r e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n , w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k v e r e n i g i n g e n ;
" p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o p e n e n e n t e s t u i t e n ; g e l d o p n e m i n g e n , a l s o o k a n d e r e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s t e v e r r i c h t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
' t e b e s c h i k k e n o v e r d e b a n c a i r e m a c h t e n w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r e m e d e d e l i n g w e r d g e r i c h t a a n d e i n s t e l l i n g e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g e n h e e f t ;
' a l l e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
' a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t v o o r d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e b e v o e g d h e i d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n ;
" a l l e a g e n t e n e n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n t e o n t s l a a n , h u n l o n e n , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n , b e l o n i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v e r b o n d e n a a n h u n t e w e r k s t e l l i n g o f b e ë i n d i g i n g t e b e p a l e n , v o o r d e p e r s o n e n v o o r w i e d e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 e u r o n i e t o v e r s c h r i j d t .
D e z e v o l m a c h t o m v a t h e t r e c h t o m d e b o v e n g e n o e m d e j u r i d i s c h e a s p e c t e n e n r e c h t e n o v e r t e d r a g e n a a n d e p e r s o n e n d i e I n d u f o r N V v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t z a k e n e n i n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
D e z e v o l m a c h t o m v a t h e t r e c h t o m b a n k r e k e n i n g e n i n e u r o e n i n v r e e m d e m u n t t e o p e n e n e n t e g e b r u i k e n v o o r I n d u f o r N V .
D e z e v o l m a c h t o m v a t n i e t h e t r e c h t o m d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r h e t b e k o m e n v a n e e n b a n k l e n i n g o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n .
D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e ë i n d i g i n g e r v a n d o o r I n d u f o r N V . D e v o l m a c h t v e r v a l t i n i e d e r g e v a l o p 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 . A l l e v o r i g e v o l m a c h t e n b e t r e f f e n d e I n d u f o r N V e n d e a d d e n d a d a a r t o e , v e r l e e n d a a n o m h e t e v e n w i e , w o r d e n b i j d e z e b e ë i n d i g d .
b . W e n d y P e e t e r s
O m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n I n d u f o r N V e l k n o o d z a k e l i j k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n d a t v e r b a n d h o u d t m e t h a a r a c t i v i t e i t e n i n B e l g i ë b e t r e f f e n d e :
. c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n I n d u f o r N V e n i e d e r e a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
. d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n I n d u f o r N V ;
. d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n I n d u f o r N V i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s i n B e l g i ë ; h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O m o p t e t r e d e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n I n d u f o r N V i n r e c h t b a n k e n , c o m m o n l a w r e c h t b a n k e n , b e m i d d e l i n g s i n s t a n t i e s e n B e l g i s c h e w e t t e l i j k e u i t v o e r i n g s a u t o r i t e i t e n , o m a l l e r e c h t e n u i t t e o e f e n e n d i e t o e k o m e n a a n e e n e i s e r , e e n v e r w e e r d e r e n e e n d e r d e , e e n s c h u l d e n a a r e n e e n p e r s o o n d i e s c h u l d e n i n v o r d e r t i n b e s l a g p r o c e d u r e s , e e n s c h u l d e n a a r e n e e n s c h u l d e i s e r i n f a i l l i s s e m e n t z a k e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t r e c h t o m :
' e l k n o o d z a k e l i j k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n e n k o p i e ë n v a n d o c u m e n t e n t e a t t e s t e r e n ;
" t o e g e w e z e n e i g e n d o m ( i n c l u s i e f g e l d ) i n o n t v a n g s t t e n e m e n ;
. e l k e a n d e r e h a n d e l i n g t e s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ;
. d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
" a i l e g e l d - e n w a a r d e s o m m e n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e k o s t e n , d i e o m é é n o f a n d e r e r e d e n t o e r e k e n b a a r z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t e z a m e l e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t o f a l l e p u b l i e k e f o n d s e n , r e g e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n ; k w i j t i n g t e v e r l e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n e n w a a r d e n ;
. i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b r i e v e n , d o z e n , p a k j e s , c o l l i e s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , o n g e a c h t o f z i j w a a r d e v o l l e s t u k k e n b e v a t t e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n v a n d e p o s t e n d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n ,
t r a n s p o r t b e d r i j v e n " e n s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n ; a i l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n t e o n t v a n g e n ; - l a a d s t u k k e n ' e n v r a c h t b r i e v e n , k w i j t i n g d o c u m e n t e n a l s o o k a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
" e e n i n v e n t a r i s o p t e s t e l l e n v a n a i l e g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
o p z i c h t e n e m e n ;
e d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h i j v e n b i j a l l e p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e s ;
" d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e o p e n b a r e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n , w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k v e r e n i g i n g e n ;
" p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o p e n e n e n t e s l u i t e n ; g e l d o p n e m i n g e n , a l s o o k a n d e r e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s t e v e r r i c h t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" t e b e s c h i k k e n o v e r d e b a n c a i r e m a c h t e n w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r e m e d e d e l i n g w e r d g e r i c h t a a n d e i n s t e l l i n g e n w a a r d e v e n n o o t s c h a p r e k e n i n g e n h e e f t ;
" - a i l e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n ;
" a l l e d o c u m e n t e n v e r e i s t v o o r d e i m p l e m e n t a t i e v a n d e b e v o e g d h e i d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e v o l m a c h t o m v a t h e t r e c h t o m d e b o v e n g e n o e m d e j u r i d i s c h e a s p e c t e n e n r e c h t e n o v e r t e d r a g e n a a n d e p e r s o n e n d i e I n d u f o r N V v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t z a k e n e n i n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
D e z e v o l m a c h t o m v a t h e t r e c h t o m b a n k r e k e n i n g e n i n e u r o e n i n v r e e m d e m u n t t e o p e n e n e n t e g e b r u i k e n
" v o o r I n d u f o r N V .
D e z e v o l m a c h t o m v a t n i e t h e t r e c h t o m d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r h e t b e k o m e n v a n e e n b a n k l e n i n g o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n .
D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e ë i n d i g i n g e r v a n d o o r I n d u f o r N V . D e v o l m a c h t v e r v a l t i n i e d e r g e v a l o p 3 1 1 1 0 / 2 0 1 3 .
c . G i s e l a K u r t h
O m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n I n d u f o r N V e l k n o o d z a k e l i j k d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n d a t v e r b a n d h o u d t m e t h a a r a c t i v i t e i t e n i n B e l g i ë b e t r e f f e n d e :
" c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n I n d u f o r N V e n i e d e r e a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
" d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t e n v a n I n d u f o r N V ;
" d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e b e l a n g e n v a n I n d u f o r N V i n a i l e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s i n B e l g i ë ; h e t s t e l l e n v a n a i l e n o d i g e h a n d e l i n g e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v o l m a c h t o m v a t h e t r e c h t o m d e b o v e n g e n o e m d e j u r i d i s c h e a s p e c t e n e n r e c h t e n o v e r t e d r a g e n a a n d e p e r s o n e n d i e I n d u f o r N V v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t z a k e n e n i n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n .
D e z e v o l m a c h t o m v a t h e t r e c h t o m b a n k r e k e n i n g e n i n e u r o e n i n v r e e m d e m u n t t e o p e n e n e n t e g e b r u i k e n v o o r I n d u f o r N V .
D e z e v o l m a c h t o m v a t n i e t h e t r e c h t o m d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n è n v o o r h e t b e k o m e n v a n e e n b a n k l e n i n g o f k r e d i e t f a c i l i t e i t e n .
D e z e v o l m a c h t i s g e l d i g t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e ë i n d i g i n g e r v a n d o o r I n d u f o r N V . D e v o l m a c h t v e r v a l t i n i e d e r g e v a l o p 3 1 1 1 0 1 2 0 1 3 .
2 . V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M a x i m V a n B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k - O n d e r n e m i n g e n e n a i l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 29.08.2011 11482-0355-042
13/07/2011
ÿþ M a d 2 . F
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H i l i f l u l I I I I I I I I I I I A V I I I I I I I I
* 1 1 1 0 6 4 7 2 *
b e
B s t
~ ~ { { ~ ~ , , b ~ i í 4 ! v ~ _ v 1 .
7 i ~ "
~ ^ ~ ~
. . , . : i ? ~ t ~ é D 0 _ d . , ~ r t ~ ~ . w . . ~ ~ r ~
0 1 J U U U 2 0 1 1
G r i f f i e
a R R e d r t l ó i 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 5 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U F O R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 2 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 1 :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e e n k w i j t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- d e h e e r S o r e n K r i s t r i a n s e n .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v o o r s t e l o m t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e ' b e s t u u r d e r v o o r t e r s t e m m i n g .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n :
E r w o r d t u n a n i e m b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S o r e n K r i s t r i a n s e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 e n t o t o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
I n g e v o l g e v o o r m e l d o n t s l a g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r T r o e l s B o j e s e n ;
- d e h e e r P e t e r T h o s t r u p ; e n
- d e h e e r S o r e n S t r a n d L a r s e n .
2 . V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t t e v e r f e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M a x i m V a n B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k - O n d e r n e m i n g e n e n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a n d e r e p u n t e n z i j n t e b e h a n d e l e n . D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a g e n d a p u n t e n d e r h a l v e m e t u n a n i m i t e i t v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e n o m e n .
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2011
ÿþl k d r
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e s r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e - R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n
o p ° 3 M E I _ 2 0 1 1 . _ _ _ _ .
D e A t é f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 5 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N D U F O R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 2 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 1 :
b ' ' ` - ' L k g " ~
" 1 1 0 7 ] 3 8 6 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r H r o a r B a y - S m i d t ;
- d e h e e r C a r s t e n V i n d n a e s ;
- d e h e e r M a r t i n G r o m e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t s p e c i f i e k k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H r o a r B a y - S m i d t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s l e g t d e v o o r z i t t e r h e t v o o r s t e l o m t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r t e r s t e m m i n g .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n :
E r w o r d t u n a n i e m b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e r e n H r o a r B a y - S m i d t , C a r s t e n V i n d n a e s e n M a r t i n G r o m e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 e n t o t o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1
2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 1 :
- d e h e e r T r o e l s B o j e s e n , w o o n a c h t i g t e S p u r v e v e j 6 8 , D K - 4 1 7 1 G l u m s o e , D e n e m a r k e n ;
- d e h e e r P e t e r T h o s t r u p , w o o n a c h t i g t e D r o n n i n g e n s T v a e r g a d e 4 , 3 , D K - 1 3 0 2 K o p e n h a g e n , D e n e m a r k e n ;
- d e h e e r S o r e n S t r a n d L a r s e n , w o o n a c h t i g t e 2 3 , R u e d e s R o s i e r s , F - 3 4 5 4 0 B a l a r u c - l e - V i e u x , F r a n k r i j k .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g i s d e r a a d ' v a n b e s t u u r v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d u i t v o e g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r T r o e l s B o j e s e n ;
- d e h e e r P e t e r T h o s t r u p ;
- d e h e e r S o r e n S t r a n d L a r s e n ; e n
- d e h e e r S o r e n K r i s t r i a n s e n .
3 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M a x i m V a n B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k - O n d e m e m i n g e n e n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 1 :
1 . O n t s l a g / b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H r o a r B a y - S m i d t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t o m , c o n f o r m d e s t a t u t e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e e r T r o e l s B o j e s e n . D e d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r k a n i n d i v i d u e e l a l l e t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t o e f e n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t e v e n s o m v a n a f h e d e n d e h e e r P e t e r T h o s t r u p a l s V o o r z i t t e r s e c r e t a r i s v a n d e r a a d t e b e n o e m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n .
2 - G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n M a x i m V a n B u g g e n h o u t ( a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k - O n d e r n e m i n g e n e n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
M a x i m V a n B u g g e n h o u t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
31/03/2011
ÿþ e x 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a ~ ó i ~ w u ~ u a ~ ~ u a ~
i ~ ~ u ~
* 1 1 0 4 8 7 8 9
~ : e / 2 - " e , r t e ; v c c a Q ~ . , . ~ . ,
1 t ~ ' ~ . . .
. i 4 1 t .
. G r i f f i e 2 1 . M A N U 2 0 1 1
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 5 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u f o r
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n . 1 2 5 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : C o n t r o l e w i j z i g i n g - a r t . 5 5 6 W . V e n n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d é s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e n o m e n o p 8 m a a r t ' 2 0 1 1 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e C h a n g e o f C o n t r o l B e p a l i n g e n g o e d t e k e u r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t - W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n , a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n : e l k e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r v a n ' . I N D U F O R N V a l s o o k a a n P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e e n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r ' . A s t r e a b v c v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o d e r v e l d l a a n 3 , B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n , i e d e r m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k ; o p t e t r e d e n e n m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v a n I N D U F O R N V , o m n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n I N D U F O R N V . d e z e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n : K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n I N D U F O R N V o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o m a l l e ; a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) t e r n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n o p t e m a k e n , t e ; o n d e r t e k e n e n , u i t t e v o e r e n e n / o f t e v e r s t u r e n v o o r r e k e n i n g e n i n h e t b e l a n g v a n I N D U F O R N V ; e l k m e t h e t : r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n ; v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n v a n I N D U F O R N V o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n ; z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n : d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n z a l o n d e r w o r p e n z i j n a a n e n g e ï n t e r p r e t e e r d ; w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t B e l g i s c h e r e c h t " .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d ,
v o o r I n d u f o r N V ,
P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.07.2010, NGL 04.08.2010 10390-0132-030
27/03/2015
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 1
i f f l e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u c a a n h t B e l g i s c S t a a t s b i
s o a s ~ e l
1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 7 ! M A R I 2 0 1 5
G r i f f i e
c l d g A u i w e i p e n
" " " " " " " I M I " M M I e .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 8 5 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l n d u f o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T r o e l s B o j e s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 5 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , N i e l s V a n d e n H e u v e l e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 m a a r t 2 0 1 5 :
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n d e h e e r T r o e l s B o j e s e n t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n t e v e n s d e h e e r P e t e r T h o s t r u p , w o n e n d e t e 1 3 0 2 K o p e n h a g e n ( D e n e m a r k e n ) , D r o n n i n g e n s T v a e r g a d e 4 / 3 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 5 . A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t d e h e e r T h o s t r u p a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t . H i j w o r d t e v e n e e n s g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o w e l i n t e r n a l s n a a r d e r d e n t o e .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n w o r d t u i t g e o e f e n d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , N i e l s V a n d e n H e u v e l e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d , C a t h e r i n e M a c k e n G e v o l m a c h t i g d i a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 16.06.2009 09238-0129-036
20/06/2008 : AN218342
18/06/2008 : AN218342
19/06/2007 : AN218342
18/06/2007 : AN218342
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.03.2015, NGL 19.06.2015 15190-0011-037
05/07/2006 : AN218342
04/07/2005 : AN218342
30/06/2005 : AN218342
29/06/2004 : AN218342
28/06/2004 : AN218342
10/03/2004 : AN218342
14/08/2015
ÿþ( P q
M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u i u M ~ i u i u i 6 * i
* 1 5 l l 9 5
u
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 j u l i 2 0 1 5 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r L a a r 2 2 2 , 2 1 8 0 E k e r e n m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
2 . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o . v . v . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n L o o y , o m
" d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g , a l s o o k d e ' , a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n
" d e a d r e s w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n d o o r t e v o e r e n
" d e a d r e s w i j z i g i n g b i j d e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n d o o r t e v o e r e n
v o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y , g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n W U , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y e r s p : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 4 . 8 5 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l n d u f o r
( v e r k o r t ) :
%
t 4
C ° ~ "
G ~ , S C ~ ~ ~ e s y S 7 : 4 4 T s e , i . _
r t e c h t b a n k v a i n k o p d e i A n t w e r p e n
0 3 A U S , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
03/10/2003 : AN218342
12/08/2003 : AN218342
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