27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 23.06.2014 14208-0497-038
23/08/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . t
1 - l o t ! e ( l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
N e u y g b t e r j n ; t l a v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e l l á . t à
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 5 5 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a t e r i ë l e r e c h t z e t t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 :
I n d e p u b l i c a t i e v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 9 8 0 6 5 w e r d e n d e h e r e n D i r k B o o g m a n s , M a r c S t o r d i a u e n J o h n D e j a e g e r v e r k e e r d e l i j k a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b i j b e s l i s s i n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 b e s l i s t o m d e z e m a t e r i ë l e f o u t r e c h t t e z e t t e n e n d e v o l g e n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s r e t r o a c t i e f t e b e n o e m e n i n d e p l a a t s v a n d e h e r e n D i r k B o o g m a n s , M a r c S t o r d i a u e n J o h n D e j a e g e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 2 :
- D A B M a n a g e m e n t B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A r m a n d H e r t z s t r a a t 6 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 . 8 2 9 . 6 2 2 , D A B M a n a g e m e n t B V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D i r k B o o g m a n s , m e t w o o n p l a a t s t e A r m a n d H e r t z s t r a a t 6 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
S t o r r e C o n s u l t B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e r s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 7 9 4 . 7 3 0 . S t o r r e C o n s u l t B V B A z a l v c o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r M a r c S t o r d i a u , m e t w o o n p l a a t s t e J e f D e P a u w s t r a a t 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
D i l k o m a B V B A , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o o g b o o m s t e e n w e g 6 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 . 8 5 4 . 0 7 3 . D i l k o m a B V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r J o h n D e j a e g e r , m e t w o o n p l a a t s t e H o o g b o o m s t e e n w e g 6 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
H u n m a n d a t e n z u l l e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r F r a n k D e w a e l e n / o f d e h e e r J a n M a r i e n , d o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 0 b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n / o f d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
K u r t A e r t s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 18.06.2013 13195-0097-035
07/12/2012
ÿþ _
M o d W a n d , , . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e
5 t a i
t 9 e o ; r g e l e g a i t e r g a g e e s t Q e i : b t b o n k v a n i l ; o o p f a a n d e l t e A r a i v e r p e n , o p
~ $ N i l j l , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 5 5 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d a i s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r D i r k B o o g m a n s , m e t w o o n p l a a t s t e A . H e r t z s s t r a a t 6 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t ;
- D e h e e r M a r c S t o r d i a u , m e t w o o n p l a a t s t e J e f D e P a u w s t r a a t 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ; e n
- D e h e e r J o h n D e j a e g e r , m e t w o o n p l a a t s t e H o o g b o o m s t e e n w e g 6 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
H u n m a n d a t e n g i n g e n i n o p 1 9 j u n i 2 0 1 2 , e n z u l l e n e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 8 .
D e h e e r E d d y T u l p i n h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 4 m e i 2 0 1 2 .
D e h e e r L u d y M o d d e r i e , m e t w o o n p l a a t s t e V i o o l t j e s l a a n 3 , 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , w e r d b e n o e m d a l s d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 4 m e i 2 0 1 2 .
E r w e r d b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r F r a n k D e w a e l e n / o f M i c h i e l G e v e r s , d o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n / o f d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W e n o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n I n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n )
F r a n k D e w a e l
L a s t h e b b e r
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 19.06.2012 12195-0316-032
25/04/2012
ÿþ m o t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 l 1 1 1 i u i u i u i 1 u u i u 0 i W
b u
E s t
' ' ^ " , : ~ ~ l 8 a f e 1 . n û r Q R 3 t h g = t
v e r c t k o p l i C o d e n l F . A z n 1 ; " r e a r i e t n , e p
t 3 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 8 2 6 . 8 5 5 . 8 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N D U S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E
G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n e e r g e l e g d
o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N D C I S S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8
A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 , b e s l o t e n h e e f t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
s c h r a p p i n g v a n h e t t w e e d e e n d e r d e l i d v a n d e d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 8 .
- v e r v a n g i n g v a n h e t v i e r d e l i d v a n a r t i k e l 1 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t
b e s t u u r d e r s , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , h i s t o r i e k c o ö r d i n a t i e .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n R e c t o N a a m e r h o e d a n i g h e [ d v a r d e i r s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o l o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r : a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e r . h a n d t e k e n i n g
16/05/2011
ÿþ M o d 2 . t
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I I I U I H I I i l M I I I I H I I I I I I N I I 1
* 1 1 0 7 3 2 0 3 *
t o n ' I , U Î w c - ( 9 ~ / ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 8 5 5 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M E C H E L S E S T E E N W E G 6 4
O n d e r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r e l l e v i n R e c h t b a n k I r a n l ( a o p h o r d e l f e A n t w e r p e n , o p
0 4 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t b i j d e z e d e b e s l i s s i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e n v I N D U S S t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s e n d i t m e t i n g a n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 1 : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
I v a n G e i l e n k o t t e n ` / /
v o o r z i t t e r . ) e r r t u i / c i e l
02/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 5 5 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D - K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N D U S S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 2 6 . 8 5 5 . 8 1 3 / R P R A n t w e r p e n ( V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p 1 8 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u l i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 9 6 9 0 9 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T I T E L A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s ,
d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z u l l e n w o r d e n t e g e n e e n p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 - ) p e r a a n d e e l , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
2 . V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b e s l i s s e n o m v o l l e d i g t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n v o o r d e l e v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W A T E R . L I N K " , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) , d i e z i c h v o o r n e e m t o m i n t e s c h r i j v e n o p a l l e v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , h e t z i j e e n p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 - ) p e r a a n d e e l .
3 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
K o m t h i e r t u s s e n : d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W A T E R L I N K , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t e h e b b e n e r k e n d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e v o o r s t e l l e n v e r v a t i n d e d a g o r d e :
A . i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e 3 5 . 0 0 0 a a n d e l e n w a a r v a n d e u i t g i f t e z o p a s w e r d b e s l i s t t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , h e t z i j h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
B . d e a a n d e l e n v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) m i d d e l s e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 9 1 - 0 1 8 9 1 9 6 - 7 5 g e o p e n d o p n a a m v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s - c h a p b i j d e B a n k D E X I A , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e g e z e g d e B a n k ( B i j l a g e 3 ) .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t l e g g e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f - g a a n d e b e s l i s s i n g - g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e b a n k a t - i t e s t - , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t e n v e t t e g e n - w o - o r - d i g d w o r d t d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 1 A o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! l i u 1 1 0 1 1 I 1 0 I N 1 1 1 I l 0 0 1 I I
" 1 1 0 1 7 9 6 0 "
b e a B q S U '
N e e r g e l e g d t e r g r l f i l e v a n d e R e c h t b o r *
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . o p
Z 1 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
[ u B D 2 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o n d e r s u b 2 ) v a n d e o n d e r h a v i g e T i t e l , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L B .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n :
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d i e d a a r t o e w e r d a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g . D i t v e r s l a g h e e f t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" V I . B E S L U I T
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j l n d u s s N V b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n C V B A W a t e r . L i n k o p I n d u s s N V w a a r v a n C V B A W a t e r . L i n k e i g e n a a r z a l z i j n b i j h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g . V o o r a f g a a n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n l n d u s s N V z a l b i j C V B A W a t e r . L i n k i m m e r s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g v a n C V B A T M V W v o o r h e t z e l f d e b e d r a g p l a a t s v i n d e n . I n g e v o l g e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t C V B A W a t e r . L i n k e i g e n a a r v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z e o p h a a r b e u r t i n b r e n g t i n l n d u s s N V .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h b e p a a l d w e r d e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . H e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n w e r d t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d o p b a s i s v a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v o l g e n s d e t u s s e n t i j d s e b a l a n s p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 b e d r a a g t e c h t e r E U R 4 5 , 3 0 p e r a a n d e e l z o d a t d e b e s t a a n d e m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r b e v o o r d e e l d i s .
4 . d e t r a n s a c t i e m a a r k a n p l a a t s v i n d e n i n d e m a t e d a t d e a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j
C V B A W a t e r . L i n k w o r d t v e r l e d e n e n C V B A W a t e r . l i n k d u s e f f e c t i e f t i t u l a r i s i s v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g ,
v o o r a f g a a n d a a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n N V l n d u s s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e c r e a t i e v a n 3 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e t e n b e d r a g e v a n E U R 1 0 0 p e r a a n d e e l , o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
w e l k e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s
o p n i n i o n " i s .
A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a u l D e W e e r d t
B e d r i j f s r e v i s o r "
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g w a a r i n z o w e l h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g a l s
v a n d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n u i t e e n g e z e t e n d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l i n b i j l a g e a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t ( B i j l a g e n 4 e n 5 ) .
2 . B e s l i s s i n g .
2 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g , i n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W A T E R . L I N K , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) , v a n d e v o l g e n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , t e w e t e n : e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e g e n d e o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N D U S S t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
2 . 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e c o n v e n t i o n e l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g v a s t t e s t e l l e n o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g , h e t z i j e e n w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) . D e z e i n b r e n g w o r d t m e e r i n d e t a i l o m s c h r e v e n i n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o p z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
2 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e v e r g o e d e n d o o r d e t o e k e n n i n g a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W A T E R . L I N K , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) , v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
. V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W A T E R . L I N K , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d e w e l k e v e r k l a a r t , n a t e h e b b e n e r k e n d k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e a l s v a n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e g e n c i e o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N D U S S t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
T e r z a k e w a a r b o r g t d e v e n n o o t s c h a p W A T E R . L I N K " , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e t v o l g e n d e :
- d a t z i j d e e n i g e e i g e n a r e s i s v a n d e i n g e b r a c h t e e n h i e r v o o r b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g e n d a t z i j a l l e r e c h t e n b e z i t o m e r v r i j o v e r t e k u n n e n b e s c h i k k e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- d a t d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g v r i j e n z u i v e r v a n g e l i j k w e l k p a n d r e c h t , i n s c h r i j v i n g , i n p a n d g e v i n g o f b e l e t s e l i s d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h a a r v e r h a n d e l b a a r h e i d a a n t e t a s t e n ;
- d a t a l l e e l e m e n t e n d i e a f g e l e v e r d w e r d e n t e n e i n d e d e v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g t e w a a r d e r e n , o p r e c h t e n e x a c t z i j n .
V e r g o e d i n g :
T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ' W A T E R . L I N K " , z i j n d e d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) , v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g , p r o r a t a t e m p o r i s .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e w i l l e n v a s t l e g g e n d a t , i n g e v o l g e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g - g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d e b a n k a t t e s t - , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p z e v e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t e n w o r d t v e r t e g e n - ' w o - ' o r - ' d i g d d o o r t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L C .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e t i t e l d « K a p i t a a l » t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 7 2 . 0 0 0 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w a a r o p v o l l e d i g ( 1 0 0 % ) w e r d g e s t o r t . "
T I T E L D .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n t e n e i n d e d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n ;
- a a n d e h e e r P e t e r D e R y c k , d e h e e r K u r t A e r t s e n a a n d e h e e r M i c h i e l G e v e r s d i e t e r z a k e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a b i n e t L y d i a n t e B - 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C / b u s 1 1 3 , e n / o f a a n d e H e e r D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u l t , r u e d e l ' A t h é n é e 6 , 7 5 0 0 D o o r n i k , a l l e m a c h t e n o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z o w e l h u i d i g m a n d a a t a l s a l l e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , m e d e d e l i n g e n d i e n o g d i e n e n t e g e s c h i e d e n b i j v o o r m e l d e d i e n s t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e : ( 1 a t t e s t , 4 v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e r a a d , v e r s l a g v a n d e b e d r i j s r e v i s o r e n ) ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ I M B U \
R e c h t b a n k v a n k o o p n . . 1 . . z . :
A n t w e r c e n
0 2 A P R . 2 0 1 5
a f d e l . g " , t o v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 5 5 . 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n - v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d { 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E r w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n L u d y M o d d e r i e , H u g o C a s s e r , I v a n G e i l e n k o t t e n e n C h r i s t o p h e P e e t e r s a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E r w e r d b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e ( h e r ) b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r R o b e r t V o o r h a m m e , m e t w o o n p l a a t s t e O o s t e n s t r a a t 5 0 b u s 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; - D e h e e r P h i l i p H e y l e n , m e t w o o n p l a a t s t e M e c h e l s e s t e e n w e g 1 1 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- D e h e e r A n d r é G a n t m a n , m e t w o o n p l a a t s t e V a n H a v r e l e i 4 4 , 2 1 0 0 D e u m e ;
- D e h e e r D a n i ë l T e m i o n t , m e t w o o n p l a a t s t e K o r t e R i j a k k e r s s t r a a t 3 0 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ; - D e h e e r B o u d e w i j n L a l o o , m e t w o o n p l a a t s t e B e r e n w e g e l 2 1 , 8 0 0 0 B r u g g e ;
- M e v r o u w M a r t i n e D e R e g g e , m e t w o o n p l a a t s t e M e u l e s t e e d s e s t e e n w e g 1 4 9 , 9 0 0 0 G e n t .
H u n m a n d a t e n g a a n l n o p d a t u m v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n z u l l e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a l d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D e h e e r R o b e r t V o o r h a m m e ;
- D e h e e r P h i l i p H e y l e n ;
- D e h e e r A n d r é G a n t m a n ;
- D e h e e r D a n i ë l T e r m o n t ;
- D e h e e r B o u d e w i j n L a l o o ;
- M e v r o u w M a r t i n e D e R e g g e ;
- D A B M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k B o o g m a n s ( o n a f h a n k e l i j k e
b e s t u u r d e r ) ;
- S t o r r e C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S t o r d i a u ( o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ) ;
- D i i k o m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h n D e j a e g e r ( o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ) .
E r w e r d b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r F r a n k D e w a e i e n , d e h e e r J a n M a r i e n , c / o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n / o f d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , c / o á C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e : p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e ' . v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e ' p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
D e r a a d h e e f k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r I v a n G e i l e n k o t t e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r A n d r é G a n t m a n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d h e e f t b e s l o t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m a n a g e m e n t t o e t e v e r t r o u w e n a a n E l l e n T h e e u w e s . E r w e r d b e s l i s t t o t o n d e r h a v i g e s u b d e l e g a t i e e n g e v o l m a c h t i g d e n , i n g a a n d p e r 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
- D e z e s u b d e l e g a t i e b e p a a l t d e m i n i m u m h a n d t e k e n g r o e p w a a r t o e e e n p e r s o o n m o e t b e h o r e n o m e e n r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e k u n n e n n e m e n
- A l s r e g e l i n z a k e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n g e l d t d e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n a f 2 5 0 . 0 0 0 e u r o , w a a r b i j v a n a f
5 0 0 . 0 0 0 e u r o t e l k e n s e e n h a n d t e k e n i n g v e r e i s t i s v a n b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r w a t e r - l i n k o v e n T M V W
G r o e p 1 : T w e e b e s t u u r d e r s e l k v a n v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p
. G r o e p 2 : v o o r z i t t e r + C E O o f b i j a f w e z i g h e i d v o o r z i t t e r : b e s t u u r d e r + C E O
. G r o e p 3 : C E O
V : v o l m a c h t h o u d e r s
1 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n
H a n d t e k e n g r o e p e n v e r b i n t e n i s s e n
G r o e p 1 : v a n a f 5 0 0 . 0 0 0 E U R
G r o e p 2 : v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R
G r o e p 3 : v a n 1 E U R t o t 2 5 0 . 0 0 0 E U R
2 . C o n t r a c t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n :
, M e t b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n , o v e r h e d e n e n b e s t u r e n : G r . 1 o f G r . 2 o f G r . 3 ( f u n c t i e v a n d e w a a r d e )
M e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , f i s c a l e b e s t u r e n : G r . 1 o f G r . 2 o f G r . 3 ( f u n c t i e v a n d e w a a r d e )
3 . B r i e f w i s s e l i n g e n , c o m m u n i c a t i e :
. A l g e m e e n : G r . 3
F i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n b e s t u r e n : G r . 3 + K o e n D e S c h u t t e r
4 . B a n k T h e s a u r i e e n k a p i t a a l m a r k t v e r r i c h t i n g e n : G r . 3 + v o l m a c h t h o u d e r s
5 . A a n w e r v i n g e n e n o n t s l a g i n - e n e x t e r n p e r s o n e e l : G r . 3
6 . B e s t e l l i n g e n w o r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d d o o r G r . 1 o f G r . 2 o f G r . 3 ( f u n c t i e v a n d e w a a r d e )
7 . V o l m a c h t e n
. V o l m a c h t h o u d e r s i n z a k e b e t a l i n g e n s o p d r a c h t e n a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n . D e b e t a l i n g e n w o r d e n
u i t g e v o e r d d o o r d e a a n g e s t e l d e b o e k h o u d d i e n s t v o o r I n d u s s . E r i s s t e e d s e e n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t
v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n o p d e d e s b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n . l n d a t k a d e r w o r d e n f i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n
v e r l e e n d a a n :
- E l l e n T h e e u w e s
- K o e n D e S c h u t t e r
- J o h a n C o r n e l i s
- M a r k V a n D e n H e u v e l
. V o l m a c h t h o u d e r s i n z a k e d a g e l i j k s b e h e e r v a n t h e s a u r i e b e l e g g i n g e n . H e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e
t h e s a u r i e b e l e g g i n g e n w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e a a n g e s t e l d e b o e k h o u d d i e n s t v o o r I n d u s s . I n d a t k a d e r w o r d t
f i n a n c i e e l v o l m a c h t v e r l e e n d a a n :
- K o e n D e s c h u t t e r
- B e r t S c h i f h o u t
E r w e r d b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K u r t A e r t s , d e h e e r F r a n k D e w a e l e n d e h e e r J a n M a r i e n , d o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 e b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n / o f d e h e e r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e m a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
K u r t A a r t s
L a s t h e b b e r
V o r -
s b e h o u d e n
a a n h e t
i B e l g i s c h
r i S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 16.06.2015 15186-0167-037