22/04/2013
ÿþ I d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 1 3 0 . 0 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s t r i a l I n t e r n a t i o n a l T i r e C o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 4 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
L e t t e r l i j k u i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - R e n i j s - W e s t r e m , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 b o e k 1 9 8 b l a d 8 4 v a k 1 0 .
U i t d e z e a k t e b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g d e d a t o t w a a l f
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n
G e n t s e s t e e n w e g 6 7 , 8 5 0 0 K o r t r i j k n a a r P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 4 b u s 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l d r i e : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 4 b u s 2 . D e z e t e l k a n z o n d e r
s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m e l k a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s p l i t s e n i n 1 0 0 ( h o n d e r d ) g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s d a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t s t e m r e c h t ,
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i g d u i z e n d ( 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l z e s t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 6 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z i j z i j n g e n u m m e r d v a n é é n t o t e n m e t z e s t i g d u i z e n d . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t g e s t a r t i s o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e v e r k o r t e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s z u l l e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m h e t t i j d s t i p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v e e r t i e n ( 1 4 : 0 0 ) u u r , n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r ,
A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t ;
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r . "
- D e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n d e v o l g e n d e o n t s l a g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
- a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r J e a n M a r i e O m e r A l p h o n s e M e s p r e u v e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p d e r t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 8 , 0 9 . 1 3 - 3 1 5 . 7 5 , w o n e n d e t e B r o e c h e m ( R a n s t ) , O e l e g e m s e s t e e n w e g 3 3 B .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 I 1 I I , 1 I j . 1 1 I 1 1 1 i l
N E E R G E L E G D
- 9 . 0 4 . 2 0 1 3
R E C i W i f f e l i K K O O P H A N D E L
J 3 T R l , I K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. i l t . w ° _ 1
V o o r -
i l e h o u d e n
' % a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l s b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D U M E S I N T E R N A T I O N A L ' , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 8 0 7 . 6 3 0 .
- D e v e r g a d e r i n g ( h e r ) b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t b e s t u u r d e r
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` M - I n v e s t , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m - G u d d e g e m s t r a a t 4 3 - 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 4 7 9 . 0 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n M a r i e M e s p r e u v e , v o o r n o e m d ; e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I T C I n t e r n a t i o n a l T i r e ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D U M E S I N T E R N A T I O N A L ' , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 8 0 7 . 6 3 0 , v o o r n o e m d , v o o r w i e d e h e e r M e s p r e u v e G r e g o r y J e a n - L o u i s , g e b o r e n o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 3 . 0 7 - 1 0 5 . 7 0 , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , S l i j k s t r a a t 4 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t .
R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` M - I n v e s t ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n M a r i e M e s p r e u v e ; e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I T C I n t e r n a t i o n a l T i r e ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D U M E S I N T E R N A T I O N A L ' , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 8 0 7 . 6 3 0 , v o o r n o e m d , v o o r w i e d e h e e r M e s p r e u v e G r e g o r y J e a n - L o u i s , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t ,
v e r k l a a r t t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' M - I n v e s t ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n M a r i e M e s p r e u v e ; e n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I T C I n t e r n a t i o n a l T i r e ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D U M E S I N T E R N A T I O N A L ' , v o o r n o e m d , v o o r w i e d e h e e r M e s p r e u v e G r e g o r y , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r
- h e t z i j d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r .
- h e i z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e , , p r o c e - y e r b a a l y a n i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2
C O o g 0 ( ( . . . / 1 c t r c c 5 r a f C ( r e n
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e f e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/04/2013
ÿþ M O t l M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
i 9 , 0 4 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K G Z i n i t e , N p E L K O R T R i , I k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 1 3 0 . 0 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
I n d u s t r i a l I n t e r n a t i o n a l T i r e C o m p a n y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 4 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
L e t t e r l i j k u i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , v ô ô r r e g i s t r a t i e .
U i t d e z e a k t e b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
I n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D U S T R I A L I N T E R N A T I O N A L T I R E C O M P A N Y " ,
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 4 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 9 . 1 3 0 . 0 7 0 e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E - 0 4 1 9 . 1 3 0 . 0 7 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r I g n a c e C r o q u i s o n t e Z w e v e g e m o p n e g e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 3 7 - 1 3 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , ( . . . )
o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s V a n d a e l e o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v e r k e e r d e l i j k ' w e r d v e r m e l d d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' d e d a t o t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , i n m i d d e l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 , o n d e r r e f e r t e 1 2 2 0 6 6 1 3 , w e r d g e w i j z i g d n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 4 b u s 2 .
D e z e t e l w a s i m m e r s , i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w a a l f . n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n v o l g e n s d e b e d o e l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e w i j z i g d n a a r 8 5 0 0 : K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 4 b u s 1 .
D e r h a l v e d i e n t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l d r i e : Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 4 b u s 1 . D e z e t e l k a n z o n d e r , s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ?
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e d e d a t o 6 1 0 3 1 0 1 3
( o b i & G ( V l c t i - e c . . 5 - 1 - c t f r a r e n
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e