12/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.10.2013, NGL 04.11.2013 13656-0084-031
29/12/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
17/07/2013
ÿþ1 .
V o o r , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . . S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . . . ~ î I ~ ~ C i ~
.
I s t q l q 1 1 1 1
1
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n , o p
O 8 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 9 7 9 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L M A I N T E N A N C E R E S O U R C E S
( v e r k o r t ) : I M R
R e c h t s v o r e n : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m t o t d e b e n o e m i n g a l s b e d r i j f s r e v i s o r t e n b e h o e v e v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D S D A s s o c i a t e s A u d i t & A d v i e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e S a b l o n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r J u r g e n D e R a e d e m a e k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 3 3 9 1 T i e l t - W i n g e , A t t e n r o d e s t r a a t 4 3 , v o o r e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r .
H e t m a n d a a t o m v a t d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n z a l v e r v a l l e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e l e g d o p 7 . 0 0 0 e u r o p e r j a a r ( e x c l u s i e f B T W e n v e r p l i c h t e b i j d r a g e a a n h e t 1 B R ) e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n o p b a s i s v a n d e e v o l u t i e v a n d e c o n s u m p t i e i n d e x ,
C o m m . V . B U S I N E S S O N S I T E
Z a a k v o e r d e r m e t
D E L A E T M a x i m
a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D E S S E R S R o l a n d
Z a a k v o e r d e r
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 25.09.2012 12572-0121-018
05/04/2011
ÿþ M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r r , e n d t e r g r i t l i e v a n d e R e c h t b a n k v a n s ( ; . ; 3 p h s " a r ! á ; ; . : . . ) A n t w e r p e n
o p ? h 1 0 1
D e W í f f l s r . -
G r i f f i e
0 8 2 2 . 9 7 9 . 7 7 1
A L L R O U N D M E C H A N I C A L S E R V I C E S
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 4 7
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" 1 1 0 5 0 9 8 2
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m Z e t e l : O n d e m e P f p a k t e :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 0 k a n t o o r , o p 3 m a a r t 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 4 , b l a d 5 7 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " I n d u s t r i a l M a i n t e n a n c e R e s o u r c e s " , i n h e t k o r t " I M R " ; h i e r t o e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ; d i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r n a a m l u i d t : " I N D U S T R I A L M A I N T E N A N C E R E S O U R C E S " , i n ' t k o r t " I M R " .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S a m b e r s t r a a t 4 7 n a a r 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 7 ; h i e r t o e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ; d i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 . A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n n u m m e r 1 7 .
D e z e z e t e l k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n d e a g g l o m e r a t i e B r u s - s e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t - s t e l l e n i n d i t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , k a n t o r e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n i n r i c h t e n . " .
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , e n d i t v a n a f
h e d e n :
d e h e e r D E S S E R S R o l a n d J e a n - P i e r r e Y v e s G e r a r d , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p t i e n j a n u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 1 . 1 0 - 3 1 5 . 8 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e K i m p e B i r g i t
H e n d r i k E l s , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , G r o e n e S w a e n l a a n 4 5 .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t z a l o n b e p a a l d z i j n .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
I n z a k e d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t h e t v o l g e n d e b e p a a l d : d e z a a k v o e r d e r z a l b e s c h i k k e n
o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e n i e u w a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e .
b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
d a t o 1 m a a r t 2 0 1 1 e n t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 9 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2011
ÿþ~ M o d 2 . 1
L í a i k . : B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 7 3 3 7 *
N e e r g e l e g d I e r g r i f f i e m e d e R e d r t b a d i + º%~ ~ x o l r p i l a n e r - s ! s t m A n t w e r p e n , o p
0 5 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 9 7 9 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L R O U N D M E C H A N I C A L S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S A M B E R S T R A A T 4 7 , 2 0 6 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t T B W A c c o u n t a n t s B V B A , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l t m t h o u t , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .