INDUSTRIEBOUW VERELST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : INDUSTRIEBOUW VERELST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 419.455.714

Publication

05/09/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- Ulitiluwi~~u1,1.111611Ju1u1u

behouda aan hei eelgisc 1

Staatsbil



NEERGELEGD

27 -08- 2013

GRlFi"Ede~i`Y i;~riP-!i`, Vé;rl

KOC~PI-h-,i'~1~~ te MEOr-ELEN

Ondememingsnr : 0419.455.714

Benaming

(voluit) : INDUSTRIEBOUW VERELST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2580 PUTTE, KMO Zone Klein Boom 15

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming commissaris

De algemene vergadering d.d. 26.04.2013 heeft beslist het mandaat van BEMACX B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, Roodebeeksteenweg 365 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonen register te BRUSSEL met ais ondememingsnummer 0866.366.485 en met als vaste vertegenwoordiger Bert GODEFROID, als bestuurder vervroegd te beëindigen.

De algemene vergadering d.d. 26.042013 heeft beslist om ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN B.V. C.V.B.A., ingeschreven op de Iljst der Bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 1831 DIEGEM, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Marc GUNS, te benoemen ais commissaris voor een termijn van drie jaar. Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2015,

AANNEMINGEN VERELST N.V.,

met als vaste vertegenwoordiger

Eddy VAN ARWEGEN,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behoudc aan hel Belgisc

Staatsbit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

11Il(IflItI11lI1111111IV11 1e1-

'1=p SCH STA

3ELGE NEERGELEGD

aTSBLAC

?0148-

-12- 2014

RECHTBAN Wn KOOPHANDEL

ANTWERP~, &?d. MECHELEN

Ondernerningsnr : 0419.455.714

Benaming

(voluit) : industriebouw Vereist

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Klein Boom 15, 2580 Putte, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Artikel 556 W.Venn. - ontslag en benoeming bestuurders - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 1 oktober 2014 blijkt het volgende:

1. De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van Aannemingen Vereist NV, Edgica Comm.VA, Lecano BVBA en Benoit Graulich BVBA waarin zij aangeven ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2014,

De vergadering besluit unaniem om kwijting te verlenen aan Aannemingen Vereist NV, Edgica Comm.VA, Lecano BVBA en Benoit Graulich BVBA voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap tot en met 1 oktober 2014.

2. De vergadering beslist om volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar met ingang van 1 oktober 2014:

(i)Verbocon BVBA, met maatschappelijke zetel te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.605.462, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Vertongen, woonachtig te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België);

(ii)RC Construct Comm.V., met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Borchtstraat 32, bus 102 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.826.285, vast vertegenwoordigd door de heer Roel Coenen, woonachtig te 2800 Mechelen, Borchtstraat 32, bus 102;

(iii)CEBO & A BVBA, met maatschappelijke zetel te Lindekensstraat 25, 2200 Herentals en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.370.880, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Celen, woonachtig te Lindekensstraat 25, 2200 Herentals.

Om consistentie te behouden bij de duur van de mandaten van de bestuurders van de vennootschap, beslist de vergadering om volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar met ingang van 1 oktober 2014:

(i)Quator Coronati Geens BVBA, met maatschappelijke zetel te Bosweg 6, 2580 Putte (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 478.443.095, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Geens; en

(ii)Yellow Stone BVBA, met maatschappelijke zetel te Schoolbergenstraat 27, 3010 Kessel (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.240.723, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Reygel;

3. Besluit van de bijzondere algemene vergadering conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

4. De aandeelhouders machtigen hierbij iedere bestuurder van de vennootschap, alsmede Sven Bogaerts, Filip Jenné, Maxime Monard, Jorg Heirman, Joris De Wolf, Thomas Donnez en Nicolas Schrans (allen advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, alle advocaten van Eubelius CVBA, om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren, met het oog op: (i) de neerlegging van

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan (integraal, bij uittreksel of bij verwijzing) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 1 oktober 2014 blijkt het volgende:

1. De raad neemt kennis van de ontslagbrief van Aannemingen Vereist NV waarin zij aangeeft ontslag te nemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2014.

2. De raad beslist om volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang van 1 oktober 2014:

(i)Verbocon BVBA, met maatschappelijke zetel te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.605.462, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Vertongen, woonachtig te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België);

en

(ii)Quator Coronati Geens BVBA, met maatschappelijke zetel te Bosweg 6, 2580 Putte (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.443.095, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Geens, woonachtig te Bosweg 6, 2580 Putte (België).

3. De raad beslist hierbij iedere bestuurder van de vennootschap, alsmede Maxime Monard, Joris De Wolf, Jorg Heirman, Thomas Donnez en Nicolas Schrans (allen advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Loulzalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die ncodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot agendapunten 1 en 2, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren, met het oog op: (I) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan (integraal, bij uittreksel of bij verwijzing) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad, en (iii) desgevallend, de inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Jórg Heirman

Lasthebber

Advocaat

Tegelijk hierbij neergelegd: besluiten bijzondere algemene vergadering dd. 1 oktober 2014 conform artikel 556 W, Venn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 29.06.2012 12250-0532-046
14/09/2011
ÿþ Moe 2.0

" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

02-09- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDELae MECHELEN



Onaernerringsrsr 0419.455.714

Ee.nam;%~,~

(vciuit) INDUSTRIEBOUW VERELST

1111111111111 1111

*11139048*

Vc behc ' aar Beat Staa>

11

Reci^tsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetei : 2580 PUTTE, KMO Zone Klein Boom 15

Onde.rrJer a _ Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De Algemene Vergadering d.d. 29.05.2011 heeft beslist om het mandaat van volgende bestuurders vervroegd te beëindigen:

- Willem Verlinden, wonende te 2550 KONTICH, Kerkevelden 9;

- GROEP VERELST N.V., met maatschappelijke zetel te 2580 PUTTE, KMO Zone Klein Boom 15, ingeschreven in het R.P.R. te MECHELEN met als ondernemingsnummer 0478.654.121 en met als vaste vertegenwoordiger Eddy VAN ARWEGEN.

De Algemene Vergadering d.d. 29.05.2011 heeft beslist om volgende bestuurders te benoemen:

- LECANO B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2550 KONTICH, Kerkevelden 9, ingeschreven in het R.P.R. te ANTWERPEN, met als ondememingsnummer 0477.315.224 en met als vaste vertegenwoordiger Willem VERLINDEN;

- QUATOR CORONATI GEENS B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2580 PUTTE, Bosweg 6, ingeschreven in het R.P.R. te MECHELEN met ondernemingsnummer 0478.443.095 en met als vaste vertegenwoordiger Kurt GEENS;

YELLOW STONE B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 3010 KESSEL-LO, Schoolbergenstraat 27, ingeschreven in het R.P.R. te LEUVEN met ondernemingsnummer 0894.240.723 en met als vaste vertegenwoordiger Erik REYGEL.

De mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2015. De mandaten zijn onbezoldigd.

De Raad van Bestuur d.d. 29.05.2011 heeft beslist om het mandaat van EDGICA Comm.V.A., met maatschappelijke zetel te 2500 LIER, Scherpenbos 9, ingeschreven in het R.P.R. te MECHELEN met als ondernemingsnummer 0474.484.309 en met als vaste vertegenwoordiger Eddy VAN ARWEGEN, als gedelegeerd bestuurder, vervroegd te beëindigen. In zijn plaats werd AANNEMINGEN VERELST N.V., met maatschappelijke zetel te 1831 DIEGEM, Culliganlaan 2C, ingeschreven in het R.P.R. te BRUSSEL met als ondernemingsnummer 0896.183.196 en met als vaste vertegenwoordiger Eddy VAN ARWEGEN, benoemd als gedelegeerd bestuurder.

Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2015.

AANNEMINGEN VERELST N.V.,

vertegenwoordigd door

Eddy VAN ARWEGEN,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B verrne:den R,;c:r, : Naarn en l7cendenigheid van oe :na,r:;r:tiarr°ereroe notaris ar de ûersc= ar

bevoegd de rec:.`?ts094~O011 ten c3:^.z1e11 van derden tc veFeg~,+fwac:'v'Çzn Verso " Naam en handtekening.

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.05.2011, NGL 08.07.2011 11279-0571-045
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.07.2009, NGL 30.07.2009 09532-0002-044
03/09/2008 : ME052673
30/08/2007 : ME052673
30/04/2007 : ME052673
30/06/2006 : ME052673
28/04/2005 : ME052673
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.05.2015, NGL 10.07.2015 15295-0536-054
16/09/2004 : ME052673
25/08/2004 : ME052673
26/05/2004 : ME052673
13/10/2003 : ME052673
04/07/2003 : ME052673
16/05/2000 : ME052673
01/01/2000 : ME052673
13/10/1999 : ME052673
20/01/1999 : ME052673
20/01/1999 : ME052673
25/01/1995 : ME52673
17/01/1995 : ME52673
20/11/1992 : ME52673
01/01/1992 : ME52673
25/08/1989 : ME52673
01/01/1989 : ME52673
01/01/1988 : ME52673
01/01/1986 : ME52673
01/01/1986 : ME52673

Coordonnées
INDUSTRIEBOUW VERELST

Adresse
KMO - ZONE KLEIN BOOM 15 2580 PUTTE

Code postal : 2580
Localité : PUTTE
Commune : PUTTE
Province : Anvers
Région : Région flamande