13/10/2014
ÿþJ o d W r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 4 . 4 0 ' 1 . 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s t r i e l e T e c h n i s c h e A s s i s t e n t i e ( v e r k o r t ) : I T A
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e e s b e e k w e g 3 2 U n i t 6 - 7 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r
H e d e n , 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o m 1 8 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : C y r i l l e V e r l i n d e n
s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r : J a n s s e n s J o h a n
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e d e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e R i s t a l s j u i s t e r k e n n e n . Z e z a l a l s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
A g e n d a
B e n o e m i n g b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e h e e r N a e n e n D a v e t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r .
D e h e e r N a e n e n D a v e h e e f t v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
S l o t
A a n g e z i e n h e t a g e n d a p u n t a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
D e s e c r e t a r i s D e v o o r z i t t e r D e s t e m o p n e m e r
J o h a n J a n s s e n s C y r i l l e V e r l i n d e n J o h a n J a n s s e n s
O p d e l a a t e e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 * E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
I I I
b e l
a - a
B e S t e '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 U T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N E - M U T
D e g u i f f e
- - -
18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 16.12.2013 13686-0203-018
12/11/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 3 1 7 0 A + ~
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 4 . 4 0 1 . 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s t r i e l e T e c h n i s c h e A s s i s t e n t i e ( v e r k o r t ) : I T A
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e e s b e e k w e g 3 2 U n i t 6 - 7 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 t e 1 8 u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p D e l t a - P r o j e c t & M a n a g e m e n t B V B A , B e r i n g e r s t e e n w e g 1 b u s 3 1 t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , B 7 W B E 0 8 3 3 . 8 9 8 . 0 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r Y a v u z E r t a n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
C y r i l l e V e r l i n d e n v o o r z i t t e r
N E E R G E L E c a r ~
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 O K T . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r e m g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 12.12.2014, NGL 12.01.2015 15014-0567-017
15/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 12.02.2013 13033-0375-018
04/02/2013
ÿþb l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
* 1 3 0 6 9 3 *
N É R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 2 J A N , c c 2 0 1 3
K O O P H A N D E f f T Û R N H O U T
V . b e h a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e - g r i f f i e r - - " -
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 4 . 4 0 1 . 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d u s t r i e l e T e c h n i s c h e A s s i s t e n t i e
( v e r k o r t ) : I T A
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e e s b e e k w e g 3 2 U n i t 6 - 7 t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
H e d e n , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o m 1 8 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e v o o r z i t t e r : C y r i l l e V e r t i n d e n
- s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r : J a n s s e n s J o h a n
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n d e n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t ,
D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e d e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a l s j u i s t e r k e n n e n . Z e z a l a l s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a
- o n t s l a g v a n d e C o m m V S c h y v e n s K a r e l , V a a r t s t r a a t 4 4 t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , B T W B E 0 8 2 9 . 8 2 5 . 0 0 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S c h y v e n s K a r e l .
I I . A a n g e z i e n a l l e 7 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d ,
I I L A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I V , A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h r r u d e n á ~ ' i í ` + t k O É " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
p e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
p e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r ;
- o n t s l a g v a n d e C o m m V S c h y v e n s K a r e l , V a a r t s t r a a t 4 4 t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , B T W B E 0 8 2 9 . 8 2 5 . 0 0 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S c h y v e n s K a r e l .
P i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S l o t
A a n g e z i e n h e t a g e n d a p u n t a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n _
D e s e c r e t a r i s D e v o o r z i t t e r p e s t e m o p n e m e r
( h a n d t e k e n i n g ) ( h a n d t e k e n i n g ) ( h a n d t e k e n i n g )
J o h a n J a n s s e n s C y r i l l e V e r l i n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2013
ÿþP , , , e 1 ; _ 1
M a d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a n t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 1 D E C . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
I I I f l 1 1 I I I U U I I I I V I M
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ 1 \
i i
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 4 6 4 . 4 0 1 . 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I . T . A .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l H e e s b e e k w e g 3 2 u n i t 6 - 7 - 2 3 1 0 R I J K E V O R S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p K a r e l S c h y v e n s h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
C o m m . V e n n . K a r e l S c h y v e n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l S c h y v e n s
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.12.2011, NGL 13.01.2012 12010-0293-018
02/12/2011
ÿþM e V
y , - i e r a _ 1 l
J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 2 N O V . 2 0 1 1
K O O P H A N C 4 i l i f f e R N H O U T
D e o r i f f i e r .
C L w t s . L . i r - e S S t S I O . ~ ~ ` i t z z ~
t
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 e 1 9 1 1 1 1 9 1 1 1 . ! 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 0 1 . 9 5 0 B e n a m i n g '
( v o l u i t ) ; t . e u 3 º%
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H e e s b e e k w e g 3 2 U n i t 6 - 7 , 2 3 1 0 R i j k e v o r s e f
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e d e n , 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , o m 1 8 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
- d e v o o r z i t t e r : C y r i l l e V e r l i n d e n
- s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r : C a r o l u s S c h y v e n s
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n d e
n a a m , v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e d e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a l s j u i s t
e r k e n n e n . Z e z a l a l s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
- o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s J a n s s e n s J o h a n e n Y a v u z E r t a n
- b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r s
I ( . A a n g e z i e n a l l e 7 5 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e
f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
I I I . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I V . A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g
d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
h e t z i j r n ( . . . _
s , v a n d e p e r s o ( a } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n } } e i n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
b e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 4 / 1 0 / 2 0 1 1 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- J a n s s e n s J o h a n , S l a c h t e r i j s t r a a t 6 4 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o .
- Y a v u z E r t a n , B e r i n g e r s t e e n w e g 1 b u s 3 1 t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
T o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e s t e l d p e r 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e v e n n o o t s c h a p S S B B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n s s e n s J o h a n , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t .
- d e v e n n o o t s c h a p D e l t a - P r o j e c t & M a n a g e m e n t B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r Y a v u z E r t a n , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t .
D e z e b e s l u i t e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e l a s t m e t d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g e n .
S l o t
A a n g e z i e n h e t a g e n d a p u n t a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s e c r e t a r i s D e v o o r z i t t e r D e s t e m o p n e m e r
( h a n d t e k e n i n g ) ( h a n d t e k e n i n g ) ( h a n d t e k e n i n g )
C a r o l u s S c h y v e n s C y r i l l e V e r l i n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 14.01.2011 11009-0427-017
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 11.01.2010 10014-0126-016
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 13.01.2009 09009-0043-019
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 14.12.2007, NGL 11.01.2008 08014-0361-011
07/01/2008 : TU085854
29/01/2007 : TU085854
03/02/2006 : TU085854
15/07/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 H 1 ! 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ N " ' < e 1 ^ r . r t ' A ! , ~ . , - _ ; 7 > r i r 7 ~
1 1 1 Y r V V E 1 - i S E t . , r , l y ~ e . J : d 1 ~ ~ r e à A i ; S S t l á Z O i l i
f t . i r ! ' _ ~
- G r i f f i e - -
; i t l l ' ~ }
_
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 0 1 . 9 5 0
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : I N D U S T R I Ë L E T E C H N I S C H E A S S I S T E N T I E
( v e r k o r t ) : I T A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H e e s b e e k w e g 3 2 u n i t 6 - 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i i z i g i n g
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R i j k e v o r s e l o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e v e r a n d e r e n i n " G r o u p I . T . A . " .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
" H e t h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n g e b o u w e n , p l a a t s e n , r u i m t e n e n g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
A l l e h a n d e l i n g e n o p h e t v l a k v a n v a s t g o e d e n i m m o b i l i ë n , o n d e r m e e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , b e h e e r , v e r h u u r ,
l e a s i n g e n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t e c h n i e k e n o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e v e r h a n d e l e n ,
e n z o m e e r , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d "
D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l s 1 e n 4 a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V i e r d e B e s l u i t
A a n d e H e e r N a e n e n p a v e , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 1 1 . 2 6 2 6 5 - 3 8 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , T i l b u r g b a a n 7 9 , w o r d t
o n t s l a g v e r l e e n d v a n z i j n a m b t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n
d a d e n v a n b e s t u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V i j f d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I n d u s e r v i c e " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , T i l b u r g b a a n 7 9 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W . B E 0 5 6 7 . 5 3 9 . 5 7 5 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r N a e n e n D a v e , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n S c h e n k e l s & C o , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t , T r a m w i s s e l 5 - 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i j d e d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a g e n v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ) ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A u E V E r r B t . O = : j . . ~ 5 ! _ r ? ' b . . . L A L J . L L
0 3 J U L I 2 0 1 5
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 / 0 7 / 2 0 1 5
" , } / o o r - b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2005 : TU085854
06/10/2004 : TU085854
08/03/2004 : TU085854
24/12/2003 : TU085854
23/10/2003 : TU085854
23/12/2002 : TU085854
23/02/2002 : TU085854
07/09/2000 : TU085854
17/06/2000 : TU085854