16/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 4 - 0 4 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 6 5 5 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 2 8 5 7 9 0 0 4
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
I N F I N I T Y I C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 3 a p r i l 2 0 1 5 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E e r e n s t e G e e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b v b a o p g e r i c h t w e r d , m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . n a a m - r e c h t s v o r m : b v b a I N F I N I T Y I C T
2 . z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , V i o l e t s t r a a t 3
3 . o p r i c h t e r ( s ) : L E M A H I E U L i e v e n , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e V A N D E R E Y D I n g e M a r i a J o s e p h a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p z e s o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , s a m e n w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , V i o l e t s t r a a t 3 .
4 . d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r n a m e l i j k g e s p e c i a l i s e e r d i n I T - d i e n s t e n ;
- D e o n t w i k k e l i n g , b e h e e r e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n e n h e t m e e w e r k e n a a n o p l e i d i n g e n , e v a l u a t i e s , s e m i n a r i e s , s t u d i e s ,
v o o r n a m e l i j k m a a r n i e t b e p e r k t t o t I T ( I n f o r m a t i c a ) ;
- H e t s c h r i j v e n , s a m e n s t e l l e n , d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n a n d e r e
s o o r t e n d r u k w e r k ,
- H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l - e c o n o m i s c h e a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t i n d e z e m a t e r i e ,
v o o r n a m e l i j k m a a r n i e t u i t s l u i t e n d - v o o r b e d r i j v e n ;
- I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e r s t e l l i n g e n i n s t a l l a t i e v a n h a r d - e n s o f t w a r e
s a m e n m e t a l l e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n , a l s o o k h e t f u n g e r e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t
v e r h a n d e l e n v a n h a r d w a r e , s o f t w a r e e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n ;
- H e t c r e ë r e n e n b e h e r e n v a n o n d e r s t e u n e n d e i n f r a s t r u c t u r e n ( z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , w e b s i t e s
o p h e t i n t e r n e t ) m e t h e t d o e l d e c o n t a c t e n t u s s e n v e r s c h i l l e n d e p a r t i j e n t e b e v o r d e r e n e n t e
s t r o o m l i j n e n ;
- H e t m a n a g e m e n t v a n o r g a n i s a t i e s e n o r g a n i s a t i e o n d e r d e l e n b e t r o k k e n b i j d e i n v o e r i n g e n / o f
u i t b a t i n g v a n i n f o r m a t i e - e n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e .
- A l l e d a d e n v a n b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n z a k e m a n a g e m e n t , z o w e l b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t a d v i e s a l s d o o r
r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r , h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n i n h e t k a d e r
m a n a g e m e n t c o n t r a c t e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
- H e t v e r v u l l e n v a n m a n d a t e n i n e n h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n
a a r d o f d o e l .
- H e t b e g e l e i d e n v a n k l e i n e , m i d d e l g r o t e o f g r o t e o n d e r n e m i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- H e t f u n g e r e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t v e r s t r e k k e n v a n I T - d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a u d i t o r e n e n c o n s u l t a n t s o p a l l e d o m e i n e n , m a a r h o o f d z a k e l i j k v o o r
I T - o p d r a c h t e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e d i s t r i b u t i e o f e v e n t u e e l h e t u i t g e v e n v a n b o e k e n , m a g a z i n e s , p e r i o d i e k e n
O n d e r w e r p a k t e :
V i o l e t s t r a a t 3 2 4 4 0 G e e l
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n n i e u w s b r i e v e n , z o w e l o p e e n p a p i e r e n d r a g e n a l s e l e k t r o n i s c h ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i v m p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e . - H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t d o e n b o u w e n , h e t d o e n v e r b o u w e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , d e l e a s i n g , h e t b e h e r e n , h e t i n r i c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n r e a l i s e r e n , a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
5 . k a p i t a a l : 1 8 . 5 5 0 ¬ , v e r d e e l d i n 1 8 . 5 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g n o m i n a l e w a a r d e ( 1 8 . 5 4 9 a a n d e l e n t o e b e d e e l d a a n d e h e e r L e m a h i e u e n 1 a a n d e e l a a n m e v r o u w V a n d e r e y d ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 ¬ b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B A N K d o o r d e b e i d e o p r i c h t e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
6 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h e b b e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s ¬ h a n d e ¬ l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
7 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n ¬ w o o r d i g e n z i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e : e l k a f z o n d e r l i j k .
8 . B o e k j a a r : 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u .
1 0 . S t e m r e c h t - T o e l a t i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e ¬ g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t a n d e r s v o o r z i e t .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d i e b e r a a d ¬ s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n v o o r n o t a r i s w o r d e n g e h o u d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s d e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n t w e e d e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n , e n i n h e t g e v a l d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l , w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t g e k r e g e n . V e r d e r m o e t e n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n i n z a k e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n n a g e l e e f d w o r d e n .
1 1 . B e s t e m m i n g w i n s t / v e r e f f e n i n g s s a l d o : c o n f o r m d e w e t .
1 2 . Z a a k v o e r d e r ( s ) : T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r L E M A H I E U L i e v e n , N N . 7 8 . 0 6 . 2 6 1 1 1 - 1 3 , h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e p e r k t .
D e o p d r a c h t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v a n a f d e o n d e r t e k e n i n g d e z e r t o t h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n v o o r m e l d a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
1 4 . V o l m a c h t : D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S B B a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 g e e l , A n t w e r p s e w e g 1 0 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e
o n d e r n e m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
K a t r i e n E E R E N S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e e l .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e