27/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e H e e r M i c h e l S a l e n , g e b o r e n o p 9 o k t o b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e H a l e n l e i 1 t e 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , s t i l l e v e n n o o t , N a t i o n a a l N u m m e r 7 9 . 1 0 . 0 9 - 1 4 1 . 5 7
v e r k l a r e n o n d e r h e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e b e s c h i k k i n g e n b e v a t t e n :
A r t i k e l 1 : V o r m / N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e b e n a m i n g I n f i n i t y S o l u t i o n G r o u p . O o k d e a f k o r t i n g I S G , a l s o o k d e a f k o r t i n g I . S . G . a l s o o k d e a f k o r t i n g I n f i n i t y S G s t a a n v o o r d i e z e l f d e b e n a m i n g .
A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n d e s t i l l e v e n n o o t o f b i j v e r e f f e n i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t r e c h t s p e r s o o n - s t i l l e v e n n o o t . H e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t o f d e v e r e f f e n i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t r e c h t s p e r s o o n - b e h e r e n d e v e n n o o t b r e n g e n e v e n e e n s g e e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e . D e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e U n o l a a n 5 4 b u s 4 t e 2 6 2 0 H E M I K S E M
I n f i n i t y S o l u t i o n G r o u p
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
- M e v r o u w P e e t e r s I n d r a O s c a r , g e b o r e n o p 4 f e b r u a r i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e , U n o l a a n 5 4 b u s 4 t e 2 6 2 0 H E M I K S E M , b e h e r e n d e v e n n o o t , N a t i o n a a l N u m m e r 8 6 . 0 2 . 0 4 - 4 4 8 . 8 8
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f i n i t y S o l u t i o n G r o u p
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) : I S G
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U n o l a a n 5 4 4
* 1 5 3 0 5 2 7 8 *
L u i k B
2 6 2 0
B e l g i ë
0 6 1 2 9 7 2 1 9 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A n t w e r p e n ( H e m i k s e m )
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 5 - 0 3 - 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 : D o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A l l e a c t i v i t e i t e n i v m i n t e r n e t , a l l e i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n , w a a r o n d e r i n h e t b i j z o n d e r h e t o n t w e r p e n , o p s t e l l e n ,
c r e ë r e n , u i t b a t e n , e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n w e b s i t e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n o p d r a c h t v a n d e r d e n .
- H e t o p z e t t e n v a n , u i t b a t e n , c o m m e r c i a l i s e r e n v a n e l k e v o r m v a n e - c o m m e r c e : w a a r a l d u s m e e b e d o e l d w o r d t d e
g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n g o e d e r e n m i d d e l s e e n w e b s h o p e n d i t v o o r a l l e l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ,
a l g e m e e n , m a a r s p e c i f i e k e r d e v e r k o o p v a n a l l e r e i n i g i n g s p r o d u c t e n e n t o e p a s s i n g e n v o o r d e r e i n i g i n g s s e c t o r i n
d e m e e s t b r e d e z i n ,
- H e t o n t w i k k e l e n v a n d a t a b a s e - i n t e r f a c e t o o l s & u t i l i t i e s , g e g e v e n s v e r w e r k i n g , d a t a b a n k e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n
v a n h a r d - e n s o f t w a r e .
- H e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n , b e s t e l - , e x p r e s s - e n k o e r i e r d i e n s t ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n ;
- D e o p s l a g v a n g o e d e r e n v o o r d e r d e n , l o g i s t i e k m a n a g e m e n t , e x p e d i t i e e n d i s t r i b u t i e ;
- R e i n i g i n g s d i e n s t e n e n o n d e r h o u d i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n g e b o u w e n , v o o r p a r t i c u l i e r e n ( a l d a n n i e t m e t h e t
s y s t e e m v a n d i e n s t e n c h e q u e s ) , b e d r i j v e n , v z w s , o r g a n i s a t i e s , o v e r h e d e n .
- O p r u i m - e n r e i n i g i n g n a b o u w - e n v e r b o u w w e r k z a a m h e d e n .
- H e t r e i n i g e n v a n v o e r t u i g e n , m e e r b e p a a l d p e r s o n e n w a g e n s , b u s s e n , t r e i n e n , v l i e g t u i g e n .
- D e s i n f e c t e r e n v a n r u i m t e s , i n s e c t e n v e r d e l g i n g , k n a a g d i e r e n v e r d e l i n g , s c h i m m e l - e n v o c h t b e h a n d e l i n g e n
- B e r g i n g s w e r k z a a m h e d e n v a n s t o f f e l i j k e r e s t e n b i j o n g e l u k k e n , p l a a t s d e l i c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e v e n s a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f u i t t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , h e t z i j d o o r i n b r e n g , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n , g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e a l s o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s , o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n o n d e r h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o o k m a g v e r v r e e m d e n , i n d i e n d a a r v o o r g o e d e r e d e n e n b e s t a a n .
D i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , o n d e r m e e r d e z e i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . H e t b o v e n v e r m e l d d o e l i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 0 e u r o ( D u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D i t b e d r a g w o r d t v o l s t o r t o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I B A N B E 3 5 6 5 2 8 4 1 4 2 2 0 3 7
M e v r o u w I n d r a P e e t e r s h e e f t z i c h v e r b o n d e n t o t d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n 9 9 0 e u r o ( n e g e n h o n d e r d
n e g e n t i g e u r o )
D h r M i c h e l S a l e n h e e f t z i c h v e r b o n d e n t o t d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n 1 0 e u r o ( t i e n e u r o )
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n o n t v a n g e n d e v e n n o t e n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n :
M e v r o u w I n d r a P e e t e r s : 9 9 ( n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ) a l s b e h e r e n d v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
D e H e e r M i c h e l S a l e n : 1 a a n d e e l ( é é n a a n d e e l ) a l s s t i l l e v e n n o o t .
A r t i k e l 6 : D e e l n e m i n g
H e t k a p i t a a l m o e t s t e e d s v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n . M e t h e t o o g o p o n d e r m e e r d e b e p a l i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t v e r b o n d e n i s a a n d e i n b r e n g , e n d e t o e w i j z i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o , v e r t e g e n w o o r d i g t d e d e e l n e m i n g h e t a a n t a l e e n h e d e n d a t b e k o m e n w o r d t d o o r d e i n b r e n g t e d e l e n d o o r 1 0 0 . F r a c t i e s w o r d e n v e r w a a r l o o s d .
O p e e r s t e v e r z o e k v a n e e n v e n n o o t , v e r s c h a f t d e v e n n o o t s c h a p e e n s c h r i f t e l i j k b e w i j s v a n d i e n s d e e l n e m i n g , w a a r b i j s t e e d s d e h o e g r o o t h e i d e r v a n a l s o o k h e t a a n t a l e e n h e d e n d a t d e z e d e e l n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g t , u i t d r u k k e l i j k w o r d e n v e r m e l d , z u l k s m e t h e t o o g o p d e b e p a l i n g v a n h e t d a a r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n v a n d e a n d e r e l i d m a a t s c h a p s - e n v e r m o g e n s r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 7 : O v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g
O p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d m a g e e n d e e l n e m i n g n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n a n d e r s d a n m e t e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g z i j n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e d e e l n e m i n g z e l f i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 B . W .
A r t i k e l 8 : V e n n o t e n
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t s l e c h t s é é n b e h e r e n d e v e n n o o t e n é é n s t i l l e v e n n o o t t e h e b b e n .
A r t i k e l 9 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e h u n f u n c t i e p e r s o o n l i j k
u i t o e f e n e n e n z i c h n i e t k u n n e n l a t e n s u b s t i t u e r e n . Z i j w o r d e n z a a k v o e r d e r s g e n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e b e z o l d i g i n g k a n z o w e l o n d e r d e v o r m v a n e e n g e l d e l i j k e t o e l a g e d a n w e l v i a v o o r d e l e n i n n a t u r a g e s c h i e d e n .
Z o w e l d e b e n o e m i n g a l s h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n , i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j a l s c o l l e g e o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 0 : C o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t w a a r v a n d e v e r g o e d i n g t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d .
D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n d e e l n e m i n g i s g e l i j k a a n d e i n t r i n s i e k e b o e k w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k e a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n , w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g a a n t e s t e l l e n d e s k u n d i g e . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n e e n d e s k u n d i g e a a n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e i n d i g t b i j o v e r l i j d e n , b i j o n t s l a g o f b i j o n d e r b e w i n d s t e l l i n g . D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o f z i j n r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) h e b b e n h e t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n i n b r e n g .
E e n s t i l l e v e n n o o t i s s l e c h t s t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e n n o o t s c h a p s s c h u l d e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n v e r o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 1 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e v e r m e l d i n g i n d e u i t n o d i g i n g .
D e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l t e n m i n s t e o m v a t t e n : d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a , g e s c h i e d t b i j g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n o f p e r d r a g e r b e z o r g d a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : B e s l u i t v o r m i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n o t u l e n
E r w o r d t g e s t e m d v o l g e n s h e t a a n t a l e e n h e d e n d a t d e d e e l n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g t , w a a r b i j e l k e e e n h e i d d e e l
u i t m a k e n d v a n d e d e e l n e m i n g , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 v a n d e z e s t a t u t e n , r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
E e n v e n n o o t k a n z i c h d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f d e v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g i s e e n d r i e v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r e i s t .
A r t i k e l 1 3 : B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a ( a ) k t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e j a a r r e k e n i n g o p . O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e b e s t e m m i n g z i j g e e f t a a n h e t r e s u l t a a t .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t k a n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t h e r h a a l d e l i j k , v o o r s t e l l e n a a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ( o n d e r m e e r ) d a a r t o e s a m e n g e r o e p e n , e e n v o o r s c h o t d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n . D e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t v o o r s c h o t d i v i d e n d w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e n a l l e t i j d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n k a n u i t k e r e n .
A r t i k e l 1 4 : O n t b i n d i n g
B i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j o n t b i n d i n g d o o r d e w e t v o o r z i e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 - 1 9 0 W . V e n n . , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m a n d e r s b e s l u i t .
O v e r n a m e v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e z a a k v o e r d e r s e r k e n n e n d a t z i j m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o v e r g e n o m e n . I n t o e p a s s i n g v a n d a t z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n
v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . D i e n a a n g a a n d e v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s , d a t d e v e r r i c h t i n g e n d i e w e r d e n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s v ó ó r d e o p r i c h t i n g e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s d e o p r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e s t e l d t o t d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n w o r d e n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , w o r d e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f , t e z i j n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e z e w e r d o p g e r i c h t .
I n d i e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t h e t b e t a a l d e v o o r s c h o t d i v i d e n d d e b e s c h i k b a r e e n u i t k e e r b a r e w i n s t o v e r s c h r i j d t , d a n z a l h e t s u r p l u s d o o r d e v e n n o ( o ) t ( e n ) d i e h e t v o o r s c h o t d i v i d e n d o n t v i n g ( e n ) d i e n e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d a a n d e v e n n o o t s c h a p , i n w e l k g e v a l e e n i n t e r e s t v a n 7 % o p j a a r b a s i s o p d a t s u r p l u s z a l v e r s c h u l d i g d z i j n , b e r e k e n d v a n a f d e d a g d a t h e t v o o r s c h o t d i v i d e n d w e r d g e d e b i t e e r d v a n d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e d a g d a t d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e c r e d i t e e r d z i j n m e t h e t s u r p l u s ( v e r m e e r d e r d m e t d e r e l e v a n t e i n t e r e s t ) .
H e t n e t t o - v e r m o g e n z a l w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n a r a t o v a n h e t a a n t a l e e n h e d e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e z e s t a t u t e n d i e h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E e r s t e b o e k j a a r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n
T o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t b e n o e m d :
M e v r o u w P e e t e r s I n d r a P e e t e r s w o n e n d e t e , U n o l a a n 5 4 b u s 4 t e 2 6 2 0 H E M I K S E M
Z i j v e r k l a a r t h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l
d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e b e z o l d i g i n g k a n z o w e l o n d e r d e v o r m v a n e e n g e l d e l i j k e t o e l a g e d a n w e l v i a v o o r d e l e n i n n a t u r a g e s c h i e d e n .
V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n
T h e s o r a f i s c B V o v v C V B A , m e t z e t e l t e 1 7 5 5 - G o o i k , L e t t e r b e e k s t r a a t 1 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j
a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e
w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e
b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e d a a n t e D i l b e e k , o p 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e r t e l k e n s é é n b e s t e m d i s v o o r d e o p r i c h t e r s , é é n o m o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n g e h o u d e n e n é é n o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
D e z e o v e r e e n k o m s t b e s t a a t u i t 6 b l a d z i j d e n . D e o n d e r t e k e n a a r s o n d e r t e k e n e n h a a r e n p a r a f e r e n d e b l a d z i j d e n 1 t . e . m . 5 i n d e m a r g e .
M e v r o u w I n d r a P e e t e r s M i c h e l S a l e n
B e h e r e n d v e n n o o t S t i l l e v e n n o o t