23/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
! i ~ i ~ } ~ S ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` L .
V o o r t
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 3 1 1 9 3 7 2 *
1 1 1
N e e r g e l e y U f r ; 1 i 1 l r , ; - , u , , , 1 W a t 1 i 4
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 0 1 . 8 3 3 . 5 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N F O L E C T G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o n s t r a a t 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t : H e t b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 d a t d e h e e r S h e i k h S h a r i f o n t s l a g n e e m t a i s z a a k v o e r d e r p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n d a t b e n o e m d w o r d t a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r , p e r 1 j u l i 2 0 1 3 , z i j n b r o e r d e h e e r S h e i k h M d S h a n i n , g e b o r e n t e D h a k a ( B a n g l a d e s h ) o p 1 5 j a n u a r i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e K a 1 8 5 / G a N u r a n i J a m e M o s j i d R o a d , J o a r S h a h a r a B a d d a , D h a k a ( B a n g l a d e s h ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r S h e i k h - 9 9 - t t e u e G b e l e A - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2012
ÿþ' m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s h e a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a d - 7
' " 1 J ' ` . ,
l o t ~ x : ~ . ~ i
o p Q Î B E C
i g g e 3 1 1 , 1 1 1 i
O n d e r n e r n i n g s n r : t ~ © " / g 3 3 S 5 9
1 b e t a e B e S t a .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N F O L E C T G R O U P
( v e r k o r t ) : 1 G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o n s t r a a t 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e i o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 n e e r g e l e g d t e r
p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t 1 ° D e h e e r S H E I K H
S h a r i f , g e b o r e n t e D h a k a ( B a n g l a d e s h ) o p v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , o n g e h u w d , 3
w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H o f v a n R i e t h l a a n 2 2 , i n t e k e n e n d o p 9 9 a a n d e l e n ; e n 2 ° D e h e e r
S H E I K H M d S h a n i n , g e b o r e n t e D h a k a ( B a n g l a d e s h ) o p 1 5 j a n u a r i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e K a 1 8 5 / G a ,
N u r a n i J a m e M o s j i d R o a d , J o a r S h a h a r a , B a d d a , D h a k a ( B a n g l a d e s h ) , i n t e k e n e n d o p 1 a a n d e e l
e e n B V B A h e b b e n o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 7 . 5 0 0 e u r o
e n m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
R E C H T S V O R M : Q e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
N A A M ; " 1 N F O L E C T G R O U P " i n h e t k o r t " 1 G " , m e t a l s h a n d e l s b e n a m i n g " M e d i a C i i c k i n g " ,
Z E T E L : B r o n s t r a a t 5 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n . D e z e t e l m a g d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s m i t s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n e n z o m e e r o p r i c h t e n z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
D O E L
I n f o l e c t G r o u p :
- o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n e n
a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- o v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n
b e d r i j f s v o e r i n g ;
_ i n g e n i e u r s e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s e x c l u s i e f l a n d m e t e r s ;
- a n d e r o n d e r w i j s
V e s t i g i n g s e e n h e i d " M e d i a C l i c k i n g "
- r e c l a m e b u r e a u
- o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e
m e d i a ;
- p r o d u c t i e v a n f i l m s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n b i o s c o o p - e n t e l e v i s i e f i l m s
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
_ o p z o e k e n v a n i n f o r m a t i e o p v e r z o e k ;
m a r k t e n o p i n i e o n d e r z o e k s b u r e a u s
v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n
c o m m u n i c a t i e ;
- o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . i
V o o r - b ` é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n .
l n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n .
K A P I T A A L H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n d i e e l k é é n l h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , w i e n s m a n d a a t a l d a n n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , b e n o e m t d e z e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d ' h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
W a n n e e r d e w e t h e t v e r e i s t , z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t o e z i c h t s t a a n v a n e e n c o m m i s s a r i s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e k o z e n t u s s e n d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
D e z a a k v o e r d e r m a g d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
B O E K J A A R H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . V E R D E L I N G D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
I . J a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
I l . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b o v e n d i e n v e r k l a a r d : d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n e n v e r g o e d i n g e n w e g e n s d e z e o p r i c h t i n g d i e t e n f a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e v e e r a c h t h o n d e r d e u r o b e d r a g e n .
- d a t d e h u i d i g e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o n s t r a a t 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : h t a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d ë t t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r S h e i k h S h a r i f , v o o r n o e m d , w i e n s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : a c c o u n t a n t P a t r i c k D e c o n i n c k , t e W i l r i j k - A n t w e r p e n o f z i j n a a n g e s t e l d e n .
' V á o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( g e t . ) n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 6 d e c e m b e r 2 0 ' 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e