22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0143-032
14/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i
* 1 3 1 2 7 7 2 8 "
l t e e r g e t e g j t e r g r i f f i e v a n d e R e e t t a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 M . 2 6 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 8 5 6 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r o n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 1 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
j a k i , 3 9 - - - - - - - - ] p O ( )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o a n e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0443-032
12/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ) ! 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 I 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 1 8 5 6 0 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r o n t ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e l 3 S E P . e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n , v a n D e C r o n o s G r o e p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , d e h e e r J o s e p h u s d e W i t e n d e h e e r D i r k D e r o o s t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 8 ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 .
D e C r o n o s G r o e p N V D e h e e r J o s e p h u s d e W i t
b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 26.07.2012 12354-0226-031
17/04/2012
ÿþ M o l W o a 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e I ,
t e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 2 0 7 4 7 0 3 *
1 b e l
a ~
B e S t a
C l e - y r g e l e 9 d ï L t i , ù r i f i i e v a n o a R . v a ~ ~ ~ l ~ o l 7 a n d e l t e , ~ n t c ~ r e r p a c r ~ i ' á a t ~ ~ ~
G r i f f i e ~ ~ A ~ ~ , ~ ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 5 6 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f r o n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t S c Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r D e r o o s t D i r k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 02.08.2011 11368-0236-031
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 27.07.2010 10343-0511-030
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 17.07.2009 09431-0081-029
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 18.07.2008 08428-0132-031