16/10/2014
ÿþC o d e d o s s i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 j ï i l l I M E 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 ) 6 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 3 5 . 0 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N G E N I E U R S B U R E A U B O T E C
( v e r k o r t ) : B O T E C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T e r s t r a e t e n w e g 3 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p ( e r d a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e g o e d g e k e u r d e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k ' k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e n d e n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 1 . 3 0 6 . 7 8 6 , 5 0 ) , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s A u d i t " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B u r o & D e s i g n c e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 e n m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a i s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V I n g e n i e u r s b u r e a u B o t e c , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , T e r s t r a e t e n w e g 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 9 3 5 . 0 5 6 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r e o m v a t 4 v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n E 1 . 3 0 6 . 7 8 6 , 5 0 , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e b l a d - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r c l e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e
a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g . .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
w o r d e n a a n g e w e n d . ,
A n t w e r p e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B r u n o V a n B o s s t r a e t e n
B e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n
d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 1 . 3 6 8 . 7 8 6 , 5 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t l k e l 6 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n
d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E ' 1 , 3 6 8 . 7 8 6 , 5 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j 1 a g e n b i l l i t t B ë l g u t h - s t à - â r g t i l d d - - - - 1 6 / 1 0 7 2 0 1 4 - = - A i i i ï é x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g