08/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 F e V t ~ a g F . 1 f e r g % f 1 1 1 V d e .
v a n K e z r : ` ; L i i 3 d > ; l F u . i 3 ` i t . 4 u m . o p
g i z e M Á A R T 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 1 4 1 3 i i a 5 e i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : i n g e n i e u r s b u r o V i c t o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e c h t s e b a a n 2 8 / 3
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e ` V o r s e l a a r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N G E N I E U R S B U R O V I C T O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 2 8 b u s ! j , 3 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 2 1 0 . 5 9 2 / R P R A n t w e r p e n .
i ! D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 2 , j g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 9 0 2 1 0 1 1 1 1 8 1 5 .
; ; W a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
B E S L I S S I N G E N
N a b e r a a d s l a g e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , e n n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g 9 g ~ 9 9 9 g .
v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n n a d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l t e
: i v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 . 4 4 2 , 3 2 ) o m h e t ,
; : t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d j
t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 2 . 0 4 2 , 3 2 ) z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p z a l j : w o r d e n i n g e t e k e n d i n s p e c i ë n d o o r g e h e l e v o l s t o r t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t , m e t g e l d e n d i e i n t e g r a a l v o o r t k o m e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t d e ! d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n d e n o t u l e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n . I n t e k e n i n g
E n t e r s t o n d h e e f t d e e n i g e c o m p a r a n t v e r k l a a r d o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e n d e z e v o o r d e ; t o t a l i t e i t i n g e l d a f t e b e t a l e n , e n b e t a a l t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g ;
c e n t ( ¬ 1 0 3 . 4 4 2 , 3 2 ) j
S A M E N : h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 . 4 4 2 , 3 2 ) o f d e i t o t a l i t e i t v a n d e a f t e b e t a l e n g e l d e n .
; ' B a n k a t t e s t
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e e f t d e c o m p a r a n t m i j e e n b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d u i t g a a n d e v a n B e l f i u s B a n k N V ; t e B r u s s e l w a a r u i t b l i j k t d a t o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 d e s o m v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g , e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 . 4 4 2 , 3 2 ) g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e ' j : v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 3 8 0 8 8 2 6 4 5 9 4 6 7 2 .
T w e e d e b e s l u i t : Z e t e l v e r p l a a t s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 0 6 o m d e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 2 8 b u s 3 .
D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 3 e n 5 v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n 3 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S c h o t e n , B r e c h t s e b a a n 2 8 b u s 3 . "
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d
t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 2 . 0 4 2 , 3 2 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 0 0 s t e i e d e r . "
V i e r d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A . V a n d e n b o s s e l l e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a V o o r b e h o u d e n
Ç a a n h e t , ) B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e