26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 25.06.2014 14206-0429-019
09/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 9 9 2 4 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A N T W E R P E N - N o o r d e r l a a n 1 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n
d r i e j a a r :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m - P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d
- 2 5 5 0 K o n t i c h
- m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u d o R U Y S E N .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
L u k D E N A Y E R
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 8 4 0 6 4 *
I I I
l u i l i
~
b a N
a , B o
S t a ;
k e c h t o a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014
ÿþ n o o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
f l
I I !
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d é R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 6 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 9 9 2 4 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m - U i l e n b a a n 8 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 / 0 1 1 2 0 1 4 ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r o m
v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n
v a n 2 1 6 0 W o m m e l g e m , U i l e n b a a n 8 0
n a a r : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 3 9
L u k D E N A Y E R B e s t u u r d e r
21/11/2013
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 9 9 8 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e t " ~ ' r i ~ 2 1 1 3
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 9 9 2 4 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m - U i l e n b a a n 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n
B e r t V A N L O C O e n
H a n s V A N E R U M .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t b i j k o m e n d m e t i n g a n g v a n h e d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t o t n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
N a d i n e D E C E U N I N C K , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n D e r d e d r e e f 5
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n
w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
L u k D E N A Y E R
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13380-0186-020
09/10/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 t 1 I 1 I l l 1 1 1 1 1 I I I
* i a i s s s a z "
~ ' ~ ~ ~ ~ h + ~ a i l ~ C
N e e r t ~ e ( e g a º%a ~ ; ~ , ~ ~ , ~ ~ ~ , w , , ~ ~ . , ~
v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 $ S E P . 2 1 ) 1 1
O r t d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 5 9 9 9 2 4 9 6
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : I N I A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m - U i l e n b a a n 8 0
( v o l l e d i g a d r e s ) H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e
v a n d r i e j a a r :
S a s k i a L A P E R E , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n - A r t h u r G o e m a e r e l e i 6 5 ,
L u k D E N A Y E R , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m R e c o g n i t i e s t r a a t 1 7 ,
B e r t V A N L O C O , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n - F r e s i a l a a n 7 ,
H a n s V A N E R U M , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m - K e r m i s s t r a a t j e 7 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n w o r d e n z o a l s i n h e t v e r l e d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B e r t V A N L O C O L u k D E N A Y E R
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 28.08.2012 12455-0564-020
23/12/2011
ÿþ r w d w o r d 1 1 . 1
I n d e r i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ r - , ,
R e c h t b a n k
o p : L t L C . 2 0 1 1
è I F i f t i e e i ' k , ' î ,
J I
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
* i i i v a e ~ s *
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 9 2 . 4 9 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N I A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 6 0 W o m m e l g e m , U i l e n b a a n 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n b o d t o t o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N I A " , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , U i l e n b a a n 8 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 9 9 2 . 4 9 6 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m a a n e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e e k s " A " e n v a n d e r e e k s " B " , h e t a a n b o d t e d o e n o m d e r t i g ( 3 0 ) v a n z i j n a a n d e l e n v a n d e r e e k s " A " , r e s p e c t i e v e l i j k d e r e e k s " B " , m e t s t e m r e c h t , o m t e z e t t e n i n e v e n v e e l b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d i e z u l l e n b e h o r e n t o t d e r e e k s " C " , d i t i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e r e e k s " A " , r e s p e c t i e v e l i j k d e r e e k s " B " , m e t s t e m r e c h t , v o o r é é n ( 1 ) b e v o o r r e c h t a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t d a t z a l b e h o r e n t o t d e r e e k s " C " .
D e z e z e s t i g ( 6 0 ) n i e u w o m g e z e t t e b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t v a n d e r e e k s " C " z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e v e e r t i g ( 4 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e r e e k s " C " . D i e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z i j n d e v o l g e n d e :
1 . d e z e a a n d e l e n z u l l e n o p n a a m l u i d e n ;
2 . d e z e a a n d e l e n z u l l e n a a n d e l e n b l i j v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n z u l l e n n i e t m e e r w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e r e e k s " A " o f d e r e e k s " B " ;
3 . d e h o u d e r s v a n d e z e a a n d e l e n h e b b e n g e e n s t e m r e c h t , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v e r m e l d i n a r t i k e l 4 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 . i n d i e n e r v o l d o e n d e w i n s t b e s c h i k b a a r i s , z u l l e n d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n o p e e n p r e f e r e n t e n n i e t o v e r d r a a g b a a r d i v i d e n d v a n é é n e u r o ( ¬ . 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ;
5 . b i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r r a n g v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ;
6 . o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n p u n t 4 . e n 5 . h i e r b o v e n , z u l l e n d e z e a a n d e l e n b i j d i v i d e n d u i t k e r i n g e n b i j u i t k e r i n g v a n n e t t o - a c t i e f b i j v e r e f f e n i n g d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e g e w o n e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
2 . O m d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e r
- v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 5 0 , d e r e e k s " A " v o r m e n ;
- v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) , g e n u m m e r d v a n 4 5 1 t o t e n m e t 9 0 0 , d e r e e k s " B " v o r m e n ;
- h o n d e r d ( 1 0 0 ) , g e n u m m e r d v a n 9 0 1 t o t 1 . 0 0 0 , b e v o o r r e c h t z i j n , e n d e r e e k s " C " v o r m e n .
A l l e a a n d e l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e a n d e r s l u i d e n d e
b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w N i c o l e D E B E E R - H U L I N , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , G a s t h u i s s t r a a t 1 3 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : d r i e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 26.08.2011 11439-0425-017
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 29.09.2010 10555-0062-015
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 30.09.2009 09781-0255-014
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 15.07.2008 08412-0200-013
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 13.07.2007 07410-0355-013
10/10/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 05.10.2005 05813-4611-014
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 29.06.2005 05371-3911-013
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.07.2015, NGL 22.09.2015 15593-0292-030