INNOSEC

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. INNOSEC
Dénomination : INNOSEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.593.863

Publication

03/01/2013
ÿþVoor-

behoude aan hel Belgiscl

Staatsbh

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffi

1IllI 11111111 lI 111111111111111 liii Il 1111

*13001456+

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

2 0 DEC. 2092

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Ondernemingsnr : c y ~~ _ 5-53

Benaming `U

(voluit) : "lnnosec"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2430 Eindhout (Laakdal), Achter de Bergen 3

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op

achttien december tweeduizend en twaalf.

1. De nauwkeurige aanwijzing van de vennoten:

1.De heer BOONEN Bob, Frans, Jozef, geboren te Herentals op 28 februari 1969, ongehuwd, wonend te

2430 Eindhout (Laakdal), Achter de Bergen 3.

BTW-plichtige onder nummer BE 875.501.610

2.De heer BOONEN Tom, Alfons, Leonia, Frans, geboren te Herentals op 11 november 1967, echtgenoot

van Mevrouw BELOVA Svetlana, Valerjevna, geboren te Temirtou (Kazachstan) op 4 januari 1970, beide

wonend te 2440 Geel, Kievermondeveld 87.

De echtgenoten BOONEN-BELOVA zijn gehuwd te Geel, op 5 mei 1995, onder het wettelijk stelsel bij

ontstentenis van huwelijkscontract.

2, a) De rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"

b) De naam van de vennootschap: "Innosec"

3. De zetel van de vennootschap: 2430 Eindhout (Laakdal), Achter de Bergen 3, gerechtelijk arrondissement Turnhout

4. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

*de aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de ontwikkeling en de commercialisatie van allerlei software en hardware, inbegrepen het verrichten van consultancy in dit verband;

*het aankopen, verkopen, ontwikkelen en plaatsen van allerlei systemen voor automatisatie in residentiële en tertiaire gebouwen en in gebouwen van openbaar nut, alsook het verrichten van consultancy betreffende de integratie van deze systemen;

*het verrichten van diensten inzake informatie- en communicatietechnologie, inbegrepen het installeren en implementeren van systemen dienaangaande.

*het concipiëren, het uitwerken, het realiseren en het beheren van netwerken, inbegrepen het installeren, implementeren en integreren van systemen dienaangaande,

*het aannemen en uitvoeren van alle elektriciteitswerken in zoverre dat ze een onderdeel zijn van de installatie en integratie van computers & computemetwerken.

*het organiseren, ontwerpen, geven en verspreiden van cursussen, opleidingen, seminaries en trainingen. De vennootschap mag :

*alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;

*alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dit te begunstigen, of die, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking ervan;

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

*deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

*zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden ais agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5.De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

6, a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18.600,00), verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal werd bij de oprichting gedeeltelijk volgestort ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro

(¬ .6.200,00).

c) Gestorte bedrag

De voornoemde vennoten hebben de aandelen in geld gedeeltelijk volgestort tot beloop van zesduizend tweehonderd euro (¬ .6.200,00) en zijn nog een totaal bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (¬ .12.400,00) verschuldigd.

d) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

7. a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan

niet vennoten.

e Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening

X van de rechtspersoon. In laatste instantie dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn. Tot niet-statutaire zaakvoerder werd voor onbepaalde termijn benoemd:

b De heer BOONEN Bob, Frans, Jozef, geboren te Herentals op 28 februari 1969, ongehuwd, wonend te 2430

c Eindhout (Laakdal), Achter de Bergen 3.

De opdracht van zaakvoerder is NIET BEZOLDIGD.

Krachtens artikel 19 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de

vennootschap geldig in en buiten rechte.

Commissaris : De comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.

b) intern bestuur:

e Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn N

tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens

ç de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

c c) Externe vertegenwoordigingsmacht:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

ri) 8. Het begin en het einde van het boekjaar

één januari - éénendertig december, en voor de eerste maal op éénendertig december tweeduizend dertien

(31 december 2013).

9. a) Gewone algemene vergadering:

pq de eerste vrijdag van de maand juni om negentien (19:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend veertien (2014).

b)Vertegenwoordiging van de vennoten:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.De bepalingen betreffende

a)de bestemming van de winst - reserve:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

~

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. b)de wijze van vereffening:

onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

11.Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een vennootschap onder firma "B&A Consult", gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen), Fruithotlaan 114 bus 31, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0881.131.865, BTW-plichtige, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot :

a) inschrijving en aile latere wijzigingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbenk van Ondernemingen (KBO);

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op

de Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 18 december 2012, met in bijlage : één volmacht, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de ' rechtbank van koophandel.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik $ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 30.09.2015 15636-0215-010
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 29.08.2016 16576-0366-010

Coordonnées
INNOSEC

Adresse
ACHTER DE BERGEN 3 2430 LAAKDAL

Code postal : 2430
Localité : Eindhout
Commune : LAAKDAL
Province : Anvers
Région : Région flamande