25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 20.08.2014 14442-0313-019
29/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 i b ~ 1 A ~ ~ y u i i i i 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e ,
Z d d i l ~ R Ï 2 3 ' . 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 3 9 6 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N O K S H I P P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G O D E F R I D U S K A A I 2 6 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E S T U U R D E R
O p 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t a l s a g e n d a : o n t s l a g I b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e s t u u r d e r .
B i j u n a n i e m b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t d a t d e B V B A E D P S e r v i c e s , T r u y e n s s t r a a t 2 9 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r w i n D e P o o t e r , w o n e n d e T r u y e n s s t r a a t 2 9 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o n t s l a g e n w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . B V B A E B p S i s R V I C > s w o r d t t e v e n s m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r . M e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 w o r d t d e h e e r R i s h a t B a g a u t d i n o v , w o n e n d e L a g e k a a r t 3 7 0 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s k e u r e n é é n p a r i g d i t a g e n d a p u n t g o e d .
N a b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
R i s h a t B a g a u t d i n o v
$ e s t u u r d e r - G e d e l e g e e r d b e s t u u d e r
A l e x a n d e r Z i n o v i e v
b e s t u u r d e r
B V B A E D P S E R V I C E S
O n t s l a g n e m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B E S T U U R D E R
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n D e P o o t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 5 0 3 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V E I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 J A N . 2 0 1 5
a f d w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 3 9 6 . 9 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n o k S h i p p i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d e f r i d u s k a a i 2 6
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E H U I D I G E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , i n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e z e t e l w e r d g e s p e c u l e e r d n a a r A n t w e r p e n , G o d e f r i d u s k a a i 2 6 b u s 2 1 e n d e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 2
v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , G o d e f r i d u s k a a i 2 6 b u s 2 1 . "
2 . N a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n ; b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t ; z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 0 . 3 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f e n z e s t i g ; ( 1 . 0 6 5 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f u i t g i f t e .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e h e e r M a r c W e e m a e s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u m h o u t s e b a a n 6 1 9 , l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , M a r c W e e m a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u m h o u t s e b a a n ; 6 2 1 , a a n g e s t e l d d o o r d e h e e r R i s h a t B a g a u t d i n o v , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V I n o k S h i p p i n g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o d e f r i d u s k a a i 2 6 , o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r k l a a r t d a t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n o k S h i p p i n g b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n l e n i n g e n s c h u l d v o r d e r i n g o p I n o k S h i p p i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
- d e v e r r i c h t w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e l w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e r g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e l e n i n g e n d e v o r d e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p V o l g o B a l t T r a n s p o r t H o l d i n g L i m i t e d a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
- d e s c h a t t i n g s w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 6 6 0 , 3 0 0 , 0 0 ; E U R O , d i e w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 0 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V a a n e e n ; ; ; n o m i n a l e w a a r d e v a n 6 2 0 E u r o , m e t d e z e l f d e w a a r d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ; b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j n e g e m , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n A a a n h e ` t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. \ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a r c W e e m a e s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 2 . 3 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 1 6 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v a a r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 4 : o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d
e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l
v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ;
z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e c o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t
t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w a r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 ,
§ 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s
b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a l s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s
v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e
m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a l l e i n
a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z a n d e r d e v o o r a f g a a n d e
t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e
v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r
b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r t j e j e g d t e r g r i f f i e v a n d e i t e c l v t u A r d ,
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
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b e l
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B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 3 9 6 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N O K S H I P P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G O D E F R I D U S K A A I 2 6 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r : d e h e e r W e e m a e s M a r c , T u r n h o u t s e b a a n 6 1 9 , 2 1 1 0 W i j n e g e m .
B V B A E D P S E R V I C E S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n D e P o o t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12353-0018-024
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.08.2011 11454-0422-014
06/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e r d e R e t Î l t l k i i l , f i
F i r 4 r " L ' .
G r i f f i e 2 5 M W 1 2 0 1 1
1
1
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" 1 1 0 5 1 6 5 0 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 3 9 6 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N O K S H I P P I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G O D E F R I D U S K A A I 2 6 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t a l s a g e n d a : b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j u n a n i e m b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t d a t d e B V B A E D P S e r v i c e s , T r u y e n s s t r a a t 2 9 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , E r w i n D e P o o t e r , w o n e n d e T r u y e n s s t r a a t 2 9 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s k e u r e n é é n p a r i g d i t a g e n d a p u n t g o e d .
N a b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
B V B A E D P S E R V I C E S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n D e P o o t e r
R i s h a t B a g a u t d i n o v
B e s t u u r d e r
A l e x a n d e r Z i n o v i e v
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e n e e r i d t e r O n e v e e d e t e d g è r e d k W e r e d e l t e A l t e e r p e t l o p H A M i F 1 1 1 Q B ® r i f f i e i .
G r i f f i e
* 1 1 0 4 1 9 1 0 *
b e t a é B e S t a 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 3 9 6 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N O K S H I P P I N G
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G O D E F R I D U S K A A I 2 6 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G N G V O L M A C H T - O N T S L A G B E S T U U R D E R !
O p 1 0 m e i 2 0 1 0 w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t a l s a g e n d a : v o l m a c h t , o n t s l a g b e s t u u r d e r .
B i j u n a n i e m b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t d a t d e h e e r I g o r ; A l e s h k i n w o n e n d e Z a i o n c h k o v s k o g o s t r . 1 1 , 7 4 P y d o s t ' L e n i n g r a d s k a y a o b i . 1 8 8 3 5 2 R u s l a n d n i e t b e n o e m d : w o r d t a l s b e s t u u r d e r m a a r w o r d t b e s l i s t a a n h e m v o l m a c h t t e g e v e n o m a l l e c o n t r a c t e n o n b e p e r k t t e t e k e n e n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l m a c h t d r a g e r n a d a t z i j g o e d k e u r i n g v o o r u i t v o e r i n g h e e f t o n t v a n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v e r v a l t e n h e t m a n d a a t a l s v o l m a c h t d r a g e r w o r d t b e ë i n d i g d o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s k e u r e n é é n p a n g d i t a g e n d a p u n t g o e d .
N a b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
R i s h a t B a g a u t d i n o v
B e s t u u r d e r
A l e x a n d e r Z i n o v i e v
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.07.2010 10345-0132-010
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 29.07.2009 09505-0030-010
04/08/2015
ÿþ' 7 4 4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c n t p a n k v a n k o o p h a n d e l
M O N I T E U R Q E L E A n t w e r p e n
2 8 - V - 2 G 5 1 7 J U L I 2 0 1 5
~ " i 1 _ ~ a i d a l f n g ~ Á r i ~ i é m e n
E ~ G l S C H 5 ~ ~ ~ 1 i ~ " ~ . r ` ~
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 3 9 6 9 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N O K S H I P P I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G Q D E F R I D U S K A A 1 2 6 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 m e i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t d e h e e r B a g a u t d i n o v R i s h a t , w o n e n d e B r e d a b a a n 3 5 7 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / b e s t u u r d e r . I n z i j n p l a a t s w o r d t U c l H o l d i n g b v , S t r a w w i n s k y l a a n 3 0 5 1 - 1 0 7 7 Z X A m s t e r d a m , N e d e r l a n d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r N L 8 1 8 3 7 8 1 6 5 B 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Z i n o v i e v A l e x a n d e r a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e h e e r Z i n o v i e v A l e x a n d e r , w o n e n d e W i l h e m i n a s t r a a t 5 2 - 1 0 5 4 W K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 m e i b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d a t e v e n e e n s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
Z i n o v i e w A l e x a n d e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U c l H o l d i n g b v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z i n o v i e v A l e x a n d e r
b e s t u u r d e r
B a g a u t d i n o v R i s h a t ,
o n t s l a g n e m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e