07/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
b o t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o u l
a a n h B e l g i s S t a a t s t
a , . , - ~ i _ r ç E G D
G i ~ ? I I ~ F I i :
2 9 D E C .
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" r - i ~ f i e ~ _ ' n i e r
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* 1 1 0 0 4 1 7 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 5 . 6 6 3 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N R A N O & D E G I M I I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , M a s t h e i d e s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : w i j z i g i n g n a a m - b o e k j a a r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t K a n t o o r D e r R e g i s t r a t i e d e 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 D . 6 7 3 B L . 2 6 V . 1 0 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , d e w n . E . a . I n s p e c t e u r L o u D a m s . " b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n r a n o & D e g i m i I n v e s t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I N R A N O I N V E S T "
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d .
- D e n i e u w e t e k s t z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " I N R A N O I N V E S T " "
- D e t e k s t v a n d e r e s t v a n h e t a r t i k e l 1 b l i j f t b e h o u d e n .
T W E E D E B E S L U I T B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a . d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n .
- H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n l o p e n v a n e e n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- H e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , z a l l o p e n t o t d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- D e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 1 6 w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d .
- D e n i e u w e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 6 z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
- D e t e k s t v a n d e r e s t v a n h e t a r t i k e l b l i j f t b e h o u d e n .
b . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n .
- D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i .
- D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
- D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 8 w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d .
- D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 8 z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m z e v e n t i e n u u r v a n i e d e r
j a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n v e r n i e l d . "
- D e t e k s t v a n d e r e s t v a n h e t a r t i k e l 8 b l i j f t b e h o u d e n .
D E R D E B E S L U I T M A N D A A T V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E N P L A A T S V E R V A N G E N D E Z A A K V O E R D E R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r i n d e s t a t u t e n t e o m s c h r i j v e n .
a . O n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r m e t d é c h a r g e :
A a n d e H e e r G l e n f o r d T o p h o v e n w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n z i j n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n
h e d e n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l h e m d é c h a r g e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d t o t h e d e n .
b . I n v o e g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 2 b i s e n 1 2 t e r i n d e s t a t u t e n .
N a h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e a r t i k e l e n 1 2 b i s e n 1 2 t e r i n g e v o e g d , w a a r v a n d e t e k s t z a l l u i d e n a l s v o l g t : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 2 B i s . A a n s t e l l i n g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d :
D e h e e r T O P H O V E N G l e n f o r d J o h a n F e r d i n a n d [ R . R . 7 0 . 0 4 . 2 9 - 5 6 7 . 6 1 ] , g e b o r e n t e U t r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p
2 9 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , M a s t h e i d e s t r a a t 2 .
E r z u l l e n g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r s m o g e n w o r d e n a a n g e s t e l d , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g v e r l e e n d w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o f o m
g e w i c h t i g e r e d e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 5 6 W . V e n n .
A a n s t e l l i n g v a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r :
A l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d : M e v r o u w D E B A C K E R I r e n e M a r s e e n E r i c a [ I . K . 0 6 6 -
0 0 9 0 1 5 0 - 0 9 ] [ R . R . 7 4 . 0 2 . 1 4 - 1 5 8 . 2 0 ] , g e b o r e n t e B e e r s e o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t ,
M a s t h e i d e s t r a a t 2 .
Z i j v o l g t v a n r e c h t s w e g e d e v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o p i n g e v a l v a n d i e n s o n t s l a g o f o v e r l i j d e n e n
v e r v a n g t h e m a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m z i j n
o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
c . A a n v a a r d i n g v a n h u n a a n s t e l l i n g :
D e H e e r G l e n f o r d T o p h o v e n e n M e v r o u w I r e n e D e B a c k e r , h i e r v o o r a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n
a l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r , v e r k l a r e n d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
Z i j v e r k l a r e n i e d e r v o o r z i c h n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e r l e i m a t r e g e l d i e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t
v a n z a a k v o e r d e r i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d t .
V I E R D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t : e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V A N R O O S B R O E C K
N o t a r i s
B i s s c h o p s l a a n , 1 2 2 3 4 0 B E E R S E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g