04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 28.03.2014 14080-0017-012
16/01/2014
ÿþM o d W o [ d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r m r ~ x ? ~ t 9 t e r e f f i l e v a n d a
v a n ~ r ~ o ~ r ~ d e ] t e , ~ ~ l ~ v e r p ~ h f á a l i ~
G r i f f i e O p ® 7 p ÿ j , 2 8 1 4
'
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a t
1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 6 5 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 8 1 . 7 0 8 . 8 1 8
( v o l u i t ) : I n s u r a n c e S e r v i c e a n d Q u a l i t y
( v e r k o r t ) : I n S e Q u a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 5 6 b u s 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G a a n t a l a a n d e l e n - K A P I T A A L V E R H O G I N G i n b r e n g i n s p e c i ë n - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 9 7 , b l a d 4 2 , v a k 5 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) W . W u y t a c k .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e w i j z i g e n v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) a a n d e l e n n a a r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n . V o o r t a a n z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e e n d i v i d e n d h e e f t u i t g e k e e r d v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e u i t k e r i n g w e r d d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n g e h o u d e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r v o l g e n s h u n v o o r n e m e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e v o e r d d o o r h e t l a t e n o p s t e l l e n v a n e e n a t t e s t b i j B E L F I U S B a n k z o a l s n a g e m e l d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 4 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ) .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e B E L F I U S B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l , b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 4 . 4 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n ; A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 . 9 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t ;
1 . a a n d e h e e r L U Y C K X P e t e r , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 5 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H a r i n k v e l d e n 1 n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 9 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
2 . a a n m e v r o u w G A L L E M A E R T S a n d r a M a r i a V i c t o r , g e b o r e n t e A n t w e r - p e n o p 4 f e b r u a r i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , H a r i n k v e l d e n 1 n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 9 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 , I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 25.04.2013 13098-0526-013
13/07/2012
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 . ` 3 1 . 1 ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 0 8 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n s u r a n c e S e r v i c e a n d Q u a l i t y
( v e r k o r t ) : I n S e Q u a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 4 0 A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 5 6 b u s 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n V a n L a e r e , t e A n t w e r p e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 5 1 2 8 3 , b l a d 6 0 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n . ( g e t ) H . H u b e r l a n d .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n o m h e t v a n a f h e d e n t e l a t e n
b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m
d e z e t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a s t : " H e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t
g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 , z a l b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s r e g e l i n g a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . "
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C U Y P E R S B O E K H O U D I N G & F I S C A L I T E I T m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 5 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 6 . 6 4 6 . 0 0 2 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) e e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 2 1 6 / 2 0 1 2 i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 f l 1 I 1 l l 1 1 I 1 1 1 1 1 I ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i a 3 s ~ ~ *
V c
b e h c a a n B e l £
S t a a l
19/03/2012
ÿþ9 1 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W w d 1 1 . 1
I I I I I I I 1 1 I I I I R A I I I I
* 1 2 0 5 8 5 2 7 *
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; i c l _ h i E v o n - n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
L " i c l L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 5 6 b u s 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( v o l l c d s a c d i e s . )
: B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r + a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r P e t e r L U Y C K X t o t z a a k v o e r d e r . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n g a a t i n o p 0 2 / 0 1 1 2 0 1 2 .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r P e t e r L u y c k x a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A I n s u r a n c e S e r v i c e a n d Q u a l i t y m e t i n g a n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
A l d u s o p g e m a a k t t e B o r g e r h o u t o p 2 j a n u a r i 2 0 1 2
S a n d r a G a l l e m a e r t P e t e r L u y c k x
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
I I ' _ 1 " ' "
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Q n c l e r n e r r d r , o s n r 0 8 8 1 . 7 0 8 . 8 1 8
I N S U R A N C E S E R V I C E A N D Q U A L I T Y
) 2 ; . 1 .
i ; i t d a ; s i p W t ? r , & ~
8 7
~ ~ , , ~ ~ i
Î ~ ' . . ~ í l ~ ~
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 20.01.2012 12013-0062-010
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 14.02.2011 11030-0036-011
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 18.01.2010 10015-0088-012
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 26.12.2008, NGL 21.01.2009 09015-0275-011
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 03.01.2008 08001-0208-011