03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.08.2013, NGL 29.08.2013 13486-0211-013
23/05/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V B
b e h
a a
B e l
S t a
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
, 1 3 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 7 1 . 7 7 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) i I N T E R E S T I N G A N T W E R P E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R E S T I N G A N T W E R P E N " , g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k d e b e s l u i t e n g e n o m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r b i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N D I J K J o o s t C o m e l i s N i c o l a a s , w o n e n d e t e 5 4 9 1 H H S i n t - O e d e n r o d e ( N e d e r l a n d ) , O r a n j e N a s s a u l a a n 2 7 3 , a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I n t e r e s t i n g I n t e r n a t i o n a l B . V . " , m e t z e t e l t e 5 6 1 3 B H E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , P a r k l a a n 5 4 , b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p I n t e r e s t i n g A n t w e r p e n , e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1 , B T W - B E 0 8 8 5 . 5 8 7 . 9 2 7 , R P R A n t w e r p e n , b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p I n t e r e s t i n g A n t w e r p e n , w e r d a a n v a a r d .
V e r v o l g e n s b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k d e b e s l u i t e n g e n o m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r b i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r Z A J E C J a o o b , w o n e n d e t e 5 1 2 2 B X R i j e n ( N e d e r l a n d ) , l e n D a l e s t r a a t 1 3 , w e r d b e n o e m d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s o h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I n t e r e s t i n g I n t e r n a t i o n a l B . V . " , m e t z e t e l t e 5 6 1 3 B H E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , P a r k l a a n 5 4 , b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p I n t e r e s t i n g A n t w e r p e n , e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " l n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1 , B T W - B E 0 8 8 5 . 5 8 7 . 9 2 7 , R P R A n t w e r p e n , b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p I n t e r e s t i n g A n t w e r p e n .
2 ) O n t s l a g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 5 m e i 2 0 1 3 e n d i t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r Z A J E C J a c o b , w o n e n d e t e 5 1 2 2 B X R i j e n ( N e d e r l a n d ) , l e n D a l e s t r a a t 1 3 , a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1 , B T W - B E 0 8 8 5 . 5 8 7 . 9 2 7 , R P R A n t w e r p e n , b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p I n t e r e s t i n g A n t w e r p e n ,
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n a f 5 m e i 2 0 1 3 e n d i t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r Z A J E C J a o o b , w o n e n d e t e 5 1 2 2 B X R i j e n ( N e d e r l a n d ) , l e n D a l e s t r a a t 1 3 , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I n t e r e s t i n g I n t e r n a t i o n a l B . V . " , m e t z e t e l t e 5 6 1 3 B H E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , P a r k l a a n 5 4 , b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p I n t e r e s t i n g A n t w e r p e n .
3 ) B e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f 5 m e i 2 0 1 3 b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r D E K O N I N G A n t o n i u s H e n r i c u s M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B e r k e n d r e e f 8 , t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1 , B T W - B E 0 8 8 5 . 5 8 7 . 9 2 7 , R P R A n t w e r p e n , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p I n t e r e s t i n g A n t w e r p e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n a f 5 m e i 2 0 1 3 b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r A n t o n i u s D E K O N I N G , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I n t e r e s t i n g I n t e r n a t i o n a l B . V . " , m e t z e t e l t e 5 6 1 3 B H E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , P a r k l a a n 5 4 , b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p I n t e r e s t i n g A n t w e r p e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h % d a n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r A n t o n i u s D E K O N I N G , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n v o o r a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n t e r e s t i n g A n t w e r p e n t h a n s w a a r n e e m t e n / o f z o u i n d e t o e k o m s t z o u w a a r n e m e n b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n t e r e s t i n g A n t w e r p e n , g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 3 , b e v e s t i g t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r A n t o n i u s D E K O N I N G , v o o r n o e m d , t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " I n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë " , d i t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n t e r e s t i n g A n t w e r p e n .
4 ) T u s s e n k o m s t I n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë B V B A e n I n t e r e s t i n g I n t e r n a t i o n a l B . V . :
Z i j n t u s s e n g e k o m e n o p g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 3 : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1 , B T W B E 0 8 8 5 . 5 8 7 , 9 2 7 , R P R A n t w e r p e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I n t e r e s t i n g I n t e r n a t i o n a l B . V . " , m e t z e t e l t e 5 6 1 3 B H E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , P a r k l a a n 5 4 , d e w e l k e e l k a f z o n d e r l i j k d e h i e r b o v e n s u b 1 ) , 2 ) e n 3 ) g e m e l d e b e s l u i t e n b e v e s t i g e n e n b e k r a c h t i g e n e n d e w e l k e v e r k l a r e n i d e n t i e k e b e s l u i t e n t e h e b b e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë B V B A
P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
B T W - B E 0 8 8 5 . 5 8 7 . 9 2 7
( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . A n t o n i u s D E K O N I N G
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/04/2013
ÿþ r w d W o r d 1 1 . 1
4 U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M 1 1 , 1 1 1 1 1 2 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t 1 / o 1 p e h , o p
1 6 A P R 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 3 7 1 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l n t e r e s t i n g A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t
- i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r J o o s t V a n D i j k , w o n e n d e t e 5 4 9 1 H H S i n t - O e d e n r o d e ( N e d e r l a n d ) , O r a n j e N a s s a u l a a n 2 7 3 , v e r v a n g e n w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h o o f d e v a n d e B V I n t e r e s t i n g I n t e r n a t i o n a l , r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 5 6 1 3 B H E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) P a r k l a a n 5 4 , d o o r d e h e e r J a k o b Z a j e c ;
- d e h e e r J a k o b Z a j e c w o n e n d e t e 5 1 2 2 B X R i j e n ( N e d e r l a n d ) l e n D a l e s s t r a a t 1 3 a a n g e d u i d w o r d t a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h o o f d e v a n B V I n t e r e s t i n g I n t e r n a t i o n a l , r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 5 6 1 3 B H E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) P a r k l a a n 5 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r J o o s t V a n D i j k w o n e n d e t e 5 4 9 1 H H S i n t - O e d e n r o d e ( N e d e r l a n d ) O r a n j e N a s s a u l a a n 2 7 3 , v e r v a n g e n w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h o o f d e v a n d e B V B A I n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë , r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1 d o o r d e h e e r J a k o b Z a j e c ;
- d e h e e r J a k o b Z a j e c , w o n e n d e t e 5 1 2 2 B X R i j e n ( N e d e r l a n d ) l e n D a l e s s t r a a t 1 3 a a n g e d u i d w o r d t a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h o o f d e v a n d e B V B A I n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë , r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B V B A I n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
Z A J E C J A K O B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 27.11.2012 12645-0292-012
07/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M e a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e c i ' q e , r , I t e r o r n e v a n d e
R e c h t b a n k v a n I C c l ~ . e n e a A n t w e r p e n
o p 2 5 O K T 2 0 1 2
D e G r f f f f a r ,
G r i f f i e
b e t
a a
B e
S t a l
* i a i a i a o s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 7 1 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E S O A P C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : P i a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r r e o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 1 6 8 b l a d 4 9 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E S O A P C O M P A N Y ' o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N a a m s w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 8 o k t o b e r
2 0 1 2 t e w i j z i g e n i n " I N T E R E S T I N G A N T W E R P E N " .
2 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r o n d e r m e e r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " I N T E R E S T I N G A N T W E R P E N " .
- A r t i k e l 2 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 5 1 . "
- A r t i k e l 8 : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 5 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n w e r d o m a l l e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , h e t w e l k b l i j k t u i t d e n o t u l e n w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 2 0 2 2 8 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t s e d e r t 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 5 e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e e r b e s t a a n a a n g e z i e n d e e f f e c t i e v e o m r u i l i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o p z e l f d e o g e n b l i k h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e s e d e r t t w e e d u i z e n d e n v i j f b e s t a a n d e r e a l i t e i t . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l a c h t v o o r t a a n o n d e r m e e r l u i d t a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n e n a l l e a n d e r e e f f e c t e n z i j n a l t i j d o p n a a m , "
- A r t i k e l 4 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , m i t s b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n , e v e n w e l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . M e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e b e v e s t i g i n g d i e n t d e v e r e f f e n a a r h i e r t o e e e n v e r z o e k s c h r i f t i n b i j d e r e c h t b a n k , Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s . "
3 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ) h e t
o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n v a n :
- d e h e e r L A G A C H E D i e g o M a u r i c e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , D a u w s t r a a t 3 0 ,
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S O A P I N T E R N A T I O N A L B . V . " m e t z e t e l t e 4 5 6 1 P G H u l s t ( N e d e r l a n d ) E v e n a a r 4 . I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B ï j l à g è n b i y h è f S è l g ï s c T i S f a a t s b Ï a d - b ' 1 T f 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r e c h t " S o a p I n t e r n a t i o n a l B . V . " a l s b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p n e e m t e v e n e e n s h e t m a n d a a t ' v a n v o o r n o e m d e h e e r D i e g o L a g a c h e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p " S o a p I n t e r n a t i o n a l B . V . " e e n e i n d e e n d i t m e t i n g a n g v a n a f z e l f d e v o o r m e l d e d a t u m .
I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e h e e r D i e g o L a g a c h e a l s b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p n e e m t e v e n e e n s z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n a f a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s S a a r o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n :
" I n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 b u s 1 , B T W - B E 0 8 8 5 . 5 8 7 . 9 2 7 R P R A n t w e r p e n , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D I J K J o o s t C o r n e l i s N i c o l a a s , w o n e n d e t e 5 4 9 1 H H S i n t O e d e n r o d e ( N e d e r l a n d ) O r a n j e N a s s a u l a a n 2 5 3 :
" I n t e r e s t i n g I n t e r n a t i o n a l B . V . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 5 6 1 3 B H E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , P a r k l a a n 5 4 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 7 6 5 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t v a n D i j k , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n a f a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n d i t v o o r d e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e e m t o f i n d e t o e k o m s t z a l w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , t e b e n c e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r J o o s t v a n D i j k , v o o r n o e m d .
V e r g a d e r i n g R a a d v a n B e s t u u r :
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n l n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë e n I n t e r e s t i n g I n t e r n a t i o n a l B . V . , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k o m e n v e r v o l g e n s i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p s a m e n e n b e s l u i t e n u n a n i e m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n : v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " l n t e r e s t i n g V a s t g o e d B e l g i ë " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r J o o s t v a n D i j k .
T e n s l o t t e b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a u t o m a t i s c h h e r n i e u w d w o r d t i n g e v a l v a n h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
4 ) M a c h t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e R y c k e m a n " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s ( B r u g g e ) , D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 2 , R P R B r u g g e n u m m e r 0 4 0 5 . 1 3 7 . 3 2 6 e n / o f a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e R y c k e m a n G e b r o e d e r s " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s ( B r u g g e ) , D i r k M a r t e n s s t r a a t 2 2 , R P R B r u g g e n u m m e r 0 4 0 5 . 1 3 7 . 4 2 5 , e n a a n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v o o r d e z e a k t e e n v o l g e n d e a k t e n , a l d a n n i e t o n d e r h a n d s , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 29.08.2011 11449-0082-010
25/01/2011
ÿþL u i k
M e a 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r r ' f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 J A N . 2 0 1 1
+ 1 1 0 1 2 8 8 9 "
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 7 1 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e S o a p C o m p a n y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 b u s 3 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 0 b l i j k t :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T h e S o a p S t o r y m e t d e h e e r D i e g o L a g a c h e a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S o a p I n t e r n a t i o n a l , g e v e s t i g d t e E v e n a a r 4 ,
4 5 6 1 P G H u l s t ( N L ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i e g o L a g a c h e .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
A n t w e r p e n
D i e g o L a g a c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.09.2010, NGL 19.10.2010 10584-0513-010
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.09.2009, NGL 28.10.2009 09827-0076-011
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.07.2008, NGL 29.08.2008 08652-0318-012
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.09.2007, NGL 30.11.2007 07813-0133-012
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.05.2006, NGL 30.11.2007 07813-0132-011
14/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 04.11.2005 05855-1020-008