16/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f , f © 3 r g o l o 5 d f o r ; ~ - : ~ ~ i o e . e c C c z t e 1 m k r e l í k o p h m l w A n f r i c a p m e 9
0 . 4 D E t á . 2 0 1 3
G r i f f i e
0 1 1
* 1 3 1 8 7 9 5
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 1 . 8 5 6 . 9 8 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A k a t o r "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N a a m w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
o e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A k a t o r " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0
K o n t i c h , V e l d k a n t 3 3 A , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n l n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 8 1 . 8 5 6 , 9 8 9 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W : p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I n t e r l i g o " .
2 E O m d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1 : N a a m a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " I n t e r l i g o " . " .
3 . O m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 5 D e n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" p e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 5 D , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . " .
4 . O m h e t a a n t a l v a n d e b e s t u u r d e r s t e b r e n g e n o p v i e r ( 4 ) e n o m v e r v o l g e n s e l k v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w V E R R E Y D T R i t a J e a n n i n e F r a n c i n e J o s é e Y v o n n e , g e h u w d , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 a u g u s t u s 1 9 5 8 , w o n e n d t e 2 8 4 0 R u m s t , P r e d i k h e r e n h o e v e 5 1 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 8 . 0 8 . 0 1 - 4 2 0 . 4 8 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " t i p t i m e G r o u p " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 5 D , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 9 5 9 . 2 4 3 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V E R R E Y D T R i t a J e a n n i n e F r a n c i n e J o s é e Y v o n n e , v o o r n o e m d , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v o n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I g e o p d r a c h t v a n e l k v a n d e z e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 2 0 1 8 ) .
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
5 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n m e v r o u w D O G K X L i e v e K a t h l e e n A l b e r t i n e , g e h u w d , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 5 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d t e 2 5 4 7 L i n t , T o r f f s t r a a t 2 7 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e g d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
1 1 1
1 3 3 0 7 8 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n o p
1 2 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 / 8 5 6 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A k a t o r ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u m a , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
A r d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 2 0 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2012
ÿþM a ! W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - Y Y I l l l h ~ I I ~ Y I I I I t l l t l
b e h o u d e n * i a i s 3 s a i "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m í n g s n r : 8 8 1 8 5 6 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A k a t o r
( v e r k o r t ) :
n e e > g e k " ~ " ' r g r i l < i : v a n . K d e t l t b a r t ~ k
v a n 4 A ~ . ~ ~ ; o l t e t 4 ~ e r p e n , o p
G r i f f i e ~ ~ R e c ~ ~ ~ 9 1 2 '
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t e n D e C r o n o s G r o e p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , t e . h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 8 ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 2 1 j u n i 2 0 1 2
D e C r o n o s G r o e p N V D e h e e r J o s e p h u s d e W i t
b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .