06/02/2012
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I I ! I ! I I I ! I I I I ! I I ! U i 1 f f I I I f i l i u
a a n h e t * 1 2 0 3 1 5 4 7 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b V F . b i ; ; ~ 1 . . ~ . - - "
t f r . 1 e V r g g r i i a a i s 6 M t v 7 e y e e ,
G r i f f i e i A ° . O f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 7 6 . 0 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L B R A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , D e L o o c k 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G B I J K O M E N D B E S T U U R D E R - R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 2 7 9 , b l a d 3 1 , v a k 1 8 . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t ) V a n G e n e g e n M a r i j k e .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ' e u r o , z o d a t d i t n a o m z e t t i n g v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ ' 4 8 9 . 6 1 4 , 5 0 ) z a l b e d r a g e n , v e r - t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 1 9 . 7 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e
O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e w o r d t n a g e m e l d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V E E R T I E N E U R O V I J F T I G C E N T ( ¬ 4 8 9 . 6 1 4 , 5 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 1 9 . 7 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n o m d e a a n d e l e n o p n a a m t e z e t t e n .
Z i j b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w e l k z a l b e w a a r d w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n z u l l e n d a a r n a d o o r d e R a a d V a n B e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e w o r d t n a g e m e l d a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 . A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . . e n d e z e a a n d e l e n s c h r a p p e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n ;
' z e s j a a r : d e h e e r M E E K E R S G e e r t J o z e f M a r i a F e r d i n a n d V a l e n t i n o , g e b o r e n t e T e m s e o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 8 3 ,
w o n e n d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , S i n t A n t o n i u s b a a n 9 9 ;
V e r n i e l d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t e n e r z i j d s u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n e n a n d e r z i j d s d a t g e e n v e r b o d s b e p a l i n g
z i c h v e r z e t t e g e n z i j n a a n s t e l l i n g .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R a a d v a n B e s t u u r
O n m i d d e l l i j k v e r g a d e r e n d i n e e n r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n d e b e s t u u r d e r s , a l l e p a p i e r e n a a n d e l e n v a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s i n o n t v a n g s t g e n o m e n e n d e z e n a o m z e t t i n g e r v a n d o o r n o t e r i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , v e r n i e t i g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d