INTERNATIONAL INSTITUTE OF DIAMOND GRADING AND RESEARCH (BELGIUM), AFGEKORT : IIDGR (BELGIUM)

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BELGIUM
Dénomination : INTERNATIONAL INSTITUTE OF DIAMOND GRADING AND RESEARCH (BELGIUM), AFGEKORT : IIDGR (BELGIUM)
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 883.068.895

Publication

17/06/2014
ÿþ Mod wao lti

D~ái°ill~l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- ICI IIIIII 1 IIHIIII II ol

behouden *iaunss"

aan het

Belgisch

Staatsblad





-"  ~

Rechtbank van koophandei

P ntwemner

0 5 JUNI 2014

afdelir6A it rPen

Ondernemingsar : 0883.068.895

Benaming

(voluit) : FOREVERMARK

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schupstraat 21, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 mei 2014 blijkt:

- het ontslag van de bestuurder Stephen LUSSIER per 23 mei 2014;

- de co-optatie van de heer David ORCHARD als vervangend bestuurder per 23 mei 2014;

- het ontslag per 29 mei 2014 van de bestuurders

- Bernard OLIVIER

Erie CAVERI-iILL

- Jonathan KENDALL.

- De vergadering bevestigt de co-optatie van David ORCHARD ais bestuurder met ingang van 23 mei

2014 en benoemt hem tot bestuurder met ingang van 23 met 2014 voor een periode van zes jaar tot na

de algemene vergadering van het jaar 2020.

- Met ingang van 29 mei 2014 worden tot bestuurder (her)benoemd voor een periode van zes jaar tot na de

jaarvergadering van het jaar 2020

- Jonathan KENDALL

- Luc VAN DEN ACKER.

- Alle mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

David ORCHARD Jonathan KENDALL

bestuurder bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 24.06.2014 14215-0589-037
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 06.06.2013 13164-0112-042
01/03/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie von de Recenànk

van Koophandl te Aniwerpen, op

17 FEB. 2M2

Griffie

*iaoasass

be a B Sb

Ondernemingsnr: 0883.068.895

Benaming

(voluit) : FOREVERMARK

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Schupstraat 21

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA 

KAPITAALVERHOGING  KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu Derynck, geassocieerde notaris te Brussel, op 25 januari 2012, (Geregistreerd 3 blade(n) 4 renvooi(en). Op het 1ste registratiekantoor Brussel. Op 9 februari 2012. Boek. 5/56, blad 21, vak 20. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 ¬ ). De Wn eerstaanwezend Inspecteur

(getekend) M. Gatenier], blijkt het dat: - -

-* VOORAFGAANDE VERSLAGEN EN VERKLARINGEN *-

Verslag van de raad van bestuur

De raad van bestuur hebben een verslag opgemaakt betreffende de inbreng in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag blijft hieraan gehecht.

Verslag van de revisor

De revisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Cooperatieve Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met zetel te B-1831 Diegem, Berkenlaan, 8b, vertegenwoordigd door de Heer Luc Van Coppenolle, bedrijfsrevisor, heeft een verslag over de voorgestelde inbreng opgesteld, in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag, de dato 23 januari 2012, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Forevermark NV bestaat uit een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, die haar meerderheidsaandeelhouder, Forevermark Ltd, heeft ten overstaan van Forevermark NV, met een nominale waarde van 5.000.000 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

'de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methcde van waardering bedrijfseconomisch verantwoord Is in de gegeven omstandigheden van een intra-groepstransactie en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden mathematisch ten minste overeenkomen met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.000 aandelen van de vennootschap Forevermark NV, op naam en zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in, bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Antwerpen, 23 januari 2012

De commissaris"

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

EERSTE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijf miljoen euro (5.000.000,- EUR) om het van zeshonderdduizend euro (600.000,- EUR) op vijf miljoen zeshonderdduizend euro (5.600.000,- EUR) te brengen door het creëren van 5.000 nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf winstverdeling met betrekking tot het boekjaar dat op één januari twee duizend en twaalf is begonnen, vanaf deze datum.

Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de inbreng in natura door de vennootschap naar Engels recht FOREVERMARK Ltd, met zetel te 17, Charterhouse Street, Londen EC1 N 6RA (Engeland), van een deel van schuldvordering van een bedrag van vijf miljoen eenenveertigduizendvierhonderdeenentachtig euro negenentachtig euro cent (5.041.481,89 EUR) dat FOREVERMARK Ltd heeft tegen de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT,

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten befope van een miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,- EUR) om het van vijf miljoen zeshonderdduizend euro (5.600.000,- EUR) op zeven miljoen honderdduizend euro (7.100.000,- EUR) te brengen door het creëren van duizend vijfhonderd (1,500) nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf winstverdeling met betrekking tot het boekjaar dat op één januari twee duizend en twaalf is begonnen, vanaf deze datum.

Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van een miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,- EUR), en worden volgestort in geld bij de inschrijving ten belope van één vierde (114),

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zonder vernietiging van enige aandelen ten belope van twee miljoen zeshonderdachtenveertigduizend euro (2.648.000,- EUR) om het terug te brengen van zeven miljoen honderdduizend euro (7.100.000,- EUR) op vier miljoen vierhonderdtweeënvijftigduizend euro (4,452.000,- EUR) door aanzuivering van overgedragen verliezen zoals deze blijken uit de activa- en passivastaat afgesloten op 31 december 2011.

Deze kapitaalvermindering za! volledig aangerekend worden op het werkelijk ingeschreven en in geld volgestorte kapitaal.

VMERDEE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel de statuten als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en ten einde deze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen: -Artikel 5: dit artikel wordt door volgende tekst vervangen:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen vierhonderdtweeënvijftigduizend euro (4.452.000,- EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend honderd (7,100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

-Artikel 6: de eerste alinea van dit artikel wordt door volgende tekst vervangen:

De aandelen zijn en zullen op naam of gedematerialiseerd volgens de keuze van de aandeelhouder blijven, De conversie kosten vallen ten laste van de aandeelhouder.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan,

-aan mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, voor het

opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten, verslagen, bankattest en bijgewerkte tekst der statuten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Voorbehouden maan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik F vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 29.06.2011 11231-0005-036
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 01.06.2011 11141-0043-029
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 04.06.2010 10152-0206-036
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.05.2009, NGL 04.06.2009 09196-0045-037
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 06.06.2008 08212-0372-036
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 22.06.2016 16208-0035-037

Coordonnées
BELGIUM

Adresse
SCHUPSTRAAT 21 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande