19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.08.2014, NGL 13.08.2014 14417-0550-039
31/12/2013
��Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
104
1
Voor-behoude
aan het
Belgiscl Staatsbk
IJIJII 111111111111111 11111 11111 11111 1M! 1111 I11
*13197154*
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koo_phandel te Antwerpen
pp
De Griffier
Griffie
Ondernemingsnr : 0438667256
Benaming
(voluit) : INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS
(verkort) : ILS
Rechtsvorm: NV
Zetel: Cadixstraat 49 te 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte: BENOEMING COMMISSARIS
Met ��nparigheid van stemmen werd op de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 28 juni 2013 beslist om ais nieuwe Commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar, ingaande op 28 juni 2013, het kantoor C. Rombaut Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA, Belpairestraat 4 bus 2.1 - Hoek Grotesteenweg, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door Dhr. Carl Rombaut, Bedrijfsrevisor.
Danny Gruyaert,
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening,
18/11/2014
�� Mod Word 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbankvan koophandel
Antweroan
66 NOV. 201k
at�erientwerpen
i
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
*19208 4*
Ondernemingsnr: 0438667256
Benaming
(voluit) : INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS
(verkort) : ILS
Rechtsvorm : NV
Zetel : Cadixstraat 49 te 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van
INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS N.V.
van 7 augustus 2014, gehouden te 2000 Antwerpen :
Het mandaat van volgende bestuurders loopt ten einde
Dhr. Danny Gruyaert, gedelegeerd bestuurder
1A4 Belgium BVBA, bestuurder
De AV beslist unaniem het mandaat van beide bestuurders te verlengen met een nieuwe periode van
zes jaar (einde mandaat = AV te houden in het jaar 2020).
Voor eensluidend afschrift,
Steven Degrauw
Bestuurder
F.H.R.I. BVBA
Bestuurder
Bjom Lanckbeen
Vast vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
28/11/2014
���a Med weid 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op
1 9 0i, 201
Griffie
MARI
N
~
V
bel,
aa
Be
Stat
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ondernemingsnr : 0438.667.256
Benaming
(voluit): INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2000 Antwerpen, Cadixstraat 49
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders
De bijzondere algemene vergadering is bijeengekomen dd. 16.10.2014 en heeft volgende beslissingen genomen:
1.De algemene vergadering aanvaardt met ��nparigheid van stemmen het ontslag van volgende bestuurders:
a.Bvba 1A4 Belgium, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Cadixstraat 49, en met KBO nummer
0891.451.279 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Danny Gruyaert.
b.Dhr, Danny Gruyaert, wonende te 2610 Antwerpen, Royaertstraat 6.
c.Dhr. Steven Degrauw
Dit ontslag gaat in op heden, 16.10.2014.
2.Volgende bestuurder worden benoemd met unanimiteit van stemmen door de algemene vergadering, voor
een periode van 6 jaar.
Bvba Resaco, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 20, 9320 Erembodegem, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder dhr. Andr� Saelens, heeft dit mandaat aanvaard.
Het mandaat gaat in op heden, 16.10.2014.
Het mandaat van onderstaande bestuurder wordt op heden verlengd voor een periode van 6 jaar.
Bvba F.H.R.I., met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Varkensstraat 9 bus 201, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bjom Lanckbeen.
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is het bestuursorgaan van bvba Resaco bijeen gekomen om dhr. Andr� Saelens te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor het zaakvoerdersmandaat binnen NV INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS. Dhr. Andr� Saelens heeft dit mandaat aanvaard.
Tevens is onmiddellijk na deze algemene vergadering het bestuursorgaan van bvba F.H.R.I. bijeen gekomen om de benoeming te verlengen van dhr. Bjom Lanckbeen als vaste vertegenwoordiger voor het zaakvoerdersmandaat binnen NV international Lashing Systems. Dhr. Bjom Lanckbeen heeft deze verlenging aanvaard.
De raad van bestuur;
bvba Resaco, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Andr� Saelens,
bvba F.H.R.1, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Bjom Lanckbeen
Bijlagen billet Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13353-0009-032
30/05/2013
��iiille11#1101111111
Mod Word 11.1
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie 2 1 MEI Ze
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0438.667.256
Benaming
(voluit) : INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Cadixstraat 49 - 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Volmachten
Uit de notulen van de raad van bestuur van 10 april 2013 blijkt dat aan de heer Etienne Herremans (general manager) volmacht wordt toegekend om volgende handelingen te stellen namens de vennootschap, met ingang van 1 februari 2013:
1-De dagelijkse briefwisseling ondertekenen.
2-Afsluiten en ondertekenen van contracten, overeenkomsten of verbintenissen met betrekking tot het maatschappelijk doel.
3-Aankopen doen of overeenkomsten ondertekenen met betrekking tot materiaal, benodigdheden en producten.
4-Stukken in verband met de bewaring, verzending en in ontvangst name van producten en goederen, die in verband staan met het maatschappelijk doel, ondertekenen.
5-Ondertekenen van vrachtbrieven, manifesten, connossementen en andere cargodocumenten. 6-Goedkeuren van facturen en uitvoeren van betalingen volgens de vastgelegde financi�le bevoegdheden. 7-Ondertekenen van documenten ten overstaan van de financi�le instellingen, volgens de vastgelegde
bankvolmachten.
8-Ondertekenen van financi�le verrichtingen volgens de vastgelegde bankvolmachten.
9-Uitgeven, rugtekenen, diskonteren en verdiskonteren, avaliseren en aannemen van alle handelseffecten. 10-Samen met de Raad van Bestuur personeelsleden in dienst nemen en ontslaan, hun salarissen en vergoedingen bepalen.
11-Goederen dedouaneren en afhalen, er de rechten op betalen en kwijtingen ontvangen, verklaringen voor de douane doen en ondertekenen, aan het beheer van de douane alle voorschotten en waarborgen doen.
12-Brieven, stukken en colli, zelfs aangetekende en verzekerde, afhalen en ontvangen en het geven van decharge hiervoor.
13-De vennootschap vertegenwoordigen tegenover alle openbare en private administraties, de diensten van de BTW en Belastingen, de post, telefoon en IT diensten, de douane en accijnzen, spoorwegmaatschappijen en alle transportondernemingen.
Getekend,
Danny Gruyaert,
Gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
06/05/2013
��Mod Wasel 11.1
Dil In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~
Neergelegd te ici!? de Rerirtl<�t�ul; van KoophW�i,-u Afitwerpen, op
G riffie 2 4 APR. 2013
Imioeui11I~1~11111111
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0438.667.256
Benaming
(voluit) : International Lashing Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Cadixstraat 49 - 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 12 maart 2013 blijkt dat F.H.R.I. bvba, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bjom Lanckbeen, wordt benoemd tot bestuurder, met ingang van 1 februari 2013. Uit dezelfde notulen blijkt het ontslag de heer Etienne Herremans ais bestuurder met Ingang van 1 februari 2013.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 12 maart 2013 blijkt dat de heer Danny Gruyaert benoemd wordt ais gedelegeerd bestuurder, alsook dat aan de heer Etienne Herremans ontslag verleend wordt als gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 februari 2013.
Getekend,
Danny Gruyaert,
Gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
10/05/2012
�� Mod word 11.1
, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
t gelegd fer griffie van de R~
t Kcpinn&J fa kirtrir
Griffie 2 7 APR. 2012
beh( aai Belt Staa
" 1248,.45
Ondernemingsnr : 0438667256
Benaming
(voluit) : INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS
(verkort) : ILS
Rechtsvorm : NV
Zetel : Cadixstraat 49 te 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV ILS van 20 januari 2012, gehouden te 2000 Antwerpen:
Bij deze bevestigt de vergadering het besluit van de bestuurder genomen op 5 januari 2012 om ontslag te nemen als bestuurder. Het ontslag van mevrouw Sabina Van Hove, wonende te 2900 Schoten, Koningshoflei 16 wordt eenparig aanvaard.
Er wordt geen kwijting verleend.
Danny Gruyaert Bestuurder
Op de lamste blz. van Luili B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perco(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
19/07/2011 : AN272672
09/03/2015
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
8 *15036408*
Rechtbank van koophandel
Aritwercen
2 5 FEB. 2015
afdetei}{ irer werpen
Ondernemirrgsnr : 0438667256
Benaming
(voluit) : INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS
(verkort) : ILS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Cadixstraat 49, 2000 ANTWERPEN
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verlenging boekjaar nieuwe datum algemene vergadering benoeming bestuurder
Uit een akte verleden voor Notaris Frederic OPSOMER, met standplaats te Kortrijk op 17 december 2014,
geregistreerd te Kortrijkl-AA op 2 JANUARI 2015 Register 5 vak 0081 blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS" in 't kort "ILS" met',
maatschappelijke zetel te Antwerpen, Cadixstraat 49, ondernemingsnummer BTW 0438.6672569 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen,
De volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid der stemmen
EERSTE BESLISSING:
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar voortaan ieder jaar te doen beginnen op 1 oktober en het
te doen eindigen op 30 september van het jaar nadien.
In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot 30
september 2015. Bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 1 januari 2014 tot 30 september 2015.
TWEEDE BESLISSING:
De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar de tweede donderdag van maart
om 10 uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering plaats vinden in het jaar 2016.
DERDE BESLISSING:
De vergadering beslist de betrokken artikelen der statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
VIERDE BESLISSING:
De vergadering beslist om tot bestuurder te benoemen met ingang op heden: de nv 1A4 BELGIUM, met zetel te'
2000 Antwerpen, Cadixstraat 49, ondememingsnummer 0891.451.279 met vaste vertegenwoordiger, de heer
Saelens Andr�, wonende te 9860 Oosterzele, Ginstberg 7.
De vergadering beslist de bvba FHRI vanaf heden te ontslaan als bestuurder.
VIJFDE BESLISSING:
De vergadering machtigt de notaris om de geco�rdineerde statuten op te maken.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Frederic Opsomer.
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte der akte ;
- geco�rdineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
04/08/2010 : AN272672
02/06/2010 : AN272672
31/12/2009 : AN272672
31/12/2009 : AN272672
29/12/2009 : AN272672
29/05/2009 : AN272672
19/05/2009 : AN272672
02/06/2008 : AN272672
21/09/2007 : AN272672
03/06/2015
�� .-" 'x. ~ ~ Mal Word 1i.i
;~,2 . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
15 7~823~
Rechtbank van koophandel Antwemen
2 2 MD 2015
eirela,g Antwerpen
Ondernemingsnr : 0438.667.256
Benaming
(voluit) : INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Cadixstraat 49, 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Op 05 mei 2015 heeft de algemene vergadering met ��nparigheid van stemmen beslist om te benoemen tot bestuurder : AT Consultancy BVBA, Jan Palfijnstraat 22, 8500 Kortrijk vertegenwoordigd door vast vertegenwoordiger Mevrouw Anna Tereshchenko voor een periode van 6 jaar
Saelens Andr�,
vast vertegenwoordiger
bestuurder BVBA Resaco
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
07/06/2007 : AN272672
08/01/2007 : AN272672
29/11/2005 : AN272672
09/07/2015
�� Mugi Wafd 11 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
26 illel 2O15
afdelitqrA�Eerpen
)
11
Ondernemingsnr: 0438.667.256
Benaming
(voluit) : INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS (verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Cadixstraat 49, 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Zetelwijziging
De raad van bestuur dd 1710612015 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de zetel van de vennootschap vanaf 22/06/2015 te verplaatsen naar :
Vosseschijnstraat 30
haven 140
2030 Antwerpen
Saelens Andr�
vast vertegenwoordiger
bestuurder BVBA Resaco
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
27/05/2005 : AN272672
03/06/2004 : AN272672
01/09/2003 : AN272672
18/06/2003 : AN272672
18/07/1997 : AN272672
01/01/1993 : AN272672
01/01/1992 : AN272672
25/06/1991 : AN272672
25/06/1991 : AN272672
14/07/1990 : AN272672