19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.08.2014, NGL 13.08.2014 14417-0550-039
31/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 4
1
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b k
I J I J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M ! 1 1 1 1 I 1 1
* 1 3 1 9 7 1 5 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o _ p h a n d e l t e A n t w e r p e n
p p
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 6 6 7 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L L A S H I N G S Y S T E M S
( v e r k o r t ) : I L S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C a d i x s t r a a t 4 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t o m a i s n i e u w e C o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , i n g a a n d e o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , h e t k a n t o o r C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 - H o e k G r o t e s t e e n w e g , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C a r l R o m b a u t , B e d r i j f s r e v i s o r .
D a n n y G r u y a e r t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o a n
6 6 N O V . 2 0 1 k
a t á e r i e n t w e r p e n
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 9 2 0 8 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 6 6 7 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L L A S H I N G S Y S T E M S
( v e r k o r t ) : I L S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C a d i x s t r a a t 4 9 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n
I N T E R N A T I O N A L L A S H I N G S Y S T E M S N . V .
v a n 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e h o u d e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n :
H e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s l o o p t t e n e i n d e
D h r . D a n n y G r u y a e r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 A 4 B e l g i u m B V B A , b e s t u u r d e r
D e A V b e s l i s t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n b e i d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n
z e s j a a r ( e i n d e m a n d a a t = A V t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 ) .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
S t e v e n D e g r a u w
B e s t u u r d e r
F . H . R . I . B V B A
B e s t u u r d e r
B j o m L a n c k b e e n
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2014
ÿþî a M e d w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 9 0 i , 2 0 1
G r i f f i e
M A R I
N
~
V
b e l ,
a a
B e
S t a t
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 6 6 7 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L L A S H I N G S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C a d i x s t r a a t 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n d d . 1 6 . 1 0 . 2 0 1 4 e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
a . B v b a 1 A 4 B e l g i u m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C a d i x s t r a a t 4 9 , e n m e t K B O n u m m e r
0 8 9 1 . 4 5 1 . 2 7 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n n y G r u y a e r t .
b . D h r , D a n n y G r u y a e r t , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , R o y a e r t s t r a a t 6 .
c . D h r . S t e v e n D e g r a u w
D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n , 1 6 . 1 0 . 2 0 1 4 .
2 . V o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r
e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
B v b a R e s a c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e I n d u s t r i e l a a n 2 0 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d h r . A n d r é S a e l e n s , h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n , 1 6 . 1 0 . 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r w o r d t o p h e d e n v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
B v b a F . H . R . I . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V a r k e n s s t r a a t 9 b u s 2 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B j o m L a n c k b e e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b v b a R e s a c o b i j e e n g e k o m e n o m d h r . A n d r é S a e l e n s t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t b i n n e n N V I N T E R N A T I O N A L L A S H I N G S Y S T E M S . D h r . A n d r é S a e l e n s h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d .
T e v e n s i s o n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b v b a F . H . R . I . b i j e e n g e k o m e n o m d e b e n o e m i n g t e v e r l e n g e n v a n d h r . B j o m L a n c k b e e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t b i n n e n N V i n t e r n a t i o n a l L a s h i n g S y s t e m s . D h r . B j o m L a n c k b e e n h e e f t d e z e v e r l e n g i n g a a n v a a r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r ;
b v b a R e s a c o , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . A n d r é S a e l e n s ,
b v b a F . H . R . 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B j o m L a n c k b e e n
B i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13353-0009-032
30/05/2013
ÿþi i i l l e 1 1 # 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 M E I Z e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 6 6 7 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L L A S H I N G S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a d i x s t r a a t 4 9 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t d a t a a n d e h e e r E t i e n n e H e r r e m a n s ( g e n e r a l m a n a g e r ) v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
1 - D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n .
2 - A f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n o f v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
3 - A a n k o p e n d o e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a t e r i a a l , b e n o d i g d h e d e n e n p r o d u c t e n .
4 - S t u k k e n i n v e r b a n d m e t d e b e w a r i n g , v e r z e n d i n g e n i n o n t v a n g s t n a m e v a n p r o d u c t e n e n g o e d e r e n , d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o n d e r t e k e n e n .
5 - O n d e r t e k e n e n v a n v r a c h t b r i e v e n , m a n i f e s t e n , c o n n o s s e m e n t e n e n a n d e r e c a r g o d o c u m e n t e n . 6 - G o e d k e u r e n v a n f a c t u r e n e n u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n v o l g e n s d e v a s t g e l e g d e f i n a n c i ë l e b e v o e g d h e d e n . 7 - O n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n t e n o v e r s t a a n v a n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , v o l g e n s d e v a s t g e l e g d e
b a n k v o l m a c h t e n .
8 - O n d e r t e k e n e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v o l g e n s d e v a s t g e l e g d e b a n k v o l m a c h t e n .
9 - U i t g e v e n , r u g t e k e n e n , d i s k o n t e r e n e n v e r d i s k o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n v a n a l l e h a n d e l s e f f e c t e n . 1 0 - S a m e n m e t d e R a a d v a n B e s t u u r p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , h u n s a l a r i s s e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n .
1 1 - G o e d e r e n d e d o u a n e r e n e n a f h a l e n , e r d e r e c h t e n o p b e t a l e n e n k w i j t i n g e n o n t v a n g e n , v e r k l a r i n g e n v o o r d e d o u a n e d o e n e n o n d e r t e k e n e n , a a n h e t b e h e e r v a n d e d o u a n e a l l e v o o r s c h o t t e n e n w a a r b o r g e n d o e n .
1 2 - B r i e v e n , s t u k k e n e n c o l l i , z e l f s a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e , a f h a l e n e n o n t v a n g e n e n h e t g e v e n v a n d e c h a r g e h i e r v o o r .
1 3 - D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n B e l a s t i n g e n , d e p o s t , t e l e f o o n e n I T d i e n s t e n , d e d o u a n e e n a c c i j n z e n , s p o o r w e g m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e t r a n s p o r t o n d e r n e m i n g e n .
G e t e k e n d ,
D a n n y G r u y a e r t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2013
ÿþM o d W a s e l 1 1 . 1
D i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N e e r g e l e g d t e i c i ! ? d e R e r i r t l <