11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 07.09.2013, NGL 04.10.2013 13622-0095-012
20/11/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
4 1 . 7 "
~ - -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 1 6 3 4 2 *
e i f f a r + t + > < i $ e r a : v i l ! , d a t o e i t i e W v i n ] K a r t p i a e i t é 1 © e i n t r i r p e o , ~
G r i f f i e 0 8 N O V . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 9 8 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l S p o r t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : I . S . M .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A b u s 3 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n g e v o l g e d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d e n d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r l e n g d :
" V R V N V K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 A b u s 1 1 2 9 5 0 K a p e l l e n B T W B E 0 4 1 8 4 3 6 6 2 0
" W a l m o r T r u s t B V B A A r t h u r V a n D a e l e s t r a a t 7 - - 9 1 4 0 T e m s e B T W B E 0 4 2 8 0 9 2 4 7 4
" X A 4 B V B A E m i e l G e b r u e r s s t r a a t 9 2 1 4 0 B o r g e r h o u t B T W B E 0 8 6 5 9 7 6 1 1 1
" D e h e e r V i j t R e n é - K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 A b u s 1 1 2 9 5 0 K a p e l l e n
" D e h e e r M o r t e l m a n s W a l t e r A r t h u r V a n D a e l e s t r a a t 7 9 1 4 0 T e m s e
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v e r l e n g i n g v a n d e m a n d a t e n v a n v e r n i e l d e b e s t u u r d e r s g o e d g e k e u r d , H u n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
K o r t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n h e r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
" V R V N V K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 A b u s 1 1 2 9 5 0 K a p e l l e n B T W B E 0 4 1 8 4 3 6 6 2 0
" W a l m o r T r u s t B V B A A r t h u r V a n D a e l e s t r a a t 7 - - 9 1 4 0 T e m s e B T W B E 0 4 2 8 0 9 2 4 7 4
" D e h e e r V i j t R e n é - K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 A b u s 1 1 2 9 5 0 K a p e l l e n
" D e h e e r M o r t e l m a n s W a l t e r A r t h u r V a n D a e l e s t r a a t 7 9 1 4 0 T e m s e
H u n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
M o r t e l m a n s W a l t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 01.09.2012, NGL 30.10.2012 12627-0161-012
30/05/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
~ ~ ~ ~ . ~ : ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~
" i a o 9 ~ s 3 s "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p p q
1 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 9 8 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l S p o r t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : I . S . M .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r s t r a a t 1 4 5 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 7 / 0 5 / 2 0 1 2 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 2 9 7 0 S c h i l d e , L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A b u s 3 e n d i t v a n a f h e d e n .
M o r t e l m a n s W a l t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2012
ÿþ m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ~ Z a ~ o ~ z z
i i o e r g e ) x i . , : . " . k t n ~ ~ v a n K o e p i s e A e $ f e A n t w e r p e n , e t ,
G r i f f i e 3 4 D E C . 2 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 2 . 2 9 8 . 4 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L S P O R T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) I . S . M .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r s t r a a t 1 4 5
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e ' i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T E R N A T I O N A L S P O R T M A N A G E M E N T " i n ' t k o r t " I . S . M . " m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , ,
" W a t e r s t r a a t 1 4 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e
z i n v a n h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n v a n a f h e d e n , 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e '
i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l
" s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e `
f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
E r k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r z a m e l e f f e c t e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d i e v e r s c h e i d e n e a a n d e l e n m e t
a c h t e r e e n v o l g e n d e n u m m e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w D h u y g e l a e r e A n n , l i c e n t i a a t i n d e r e c h t e n , ' ;
w o n e n d e t e T e s s e n d e r l o , B o e k d o n k s t r a a t 2 0 v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r
O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n
a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n :
D e h e e r V E R H E L S T J a n L u c i e n L e a , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 6 1 .
G e t . N o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 03.09.2011, NGL 10.11.2011 11603-0246-012
29/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 04.09.2010, NGL 28.10.2010 10589-0545-012
08/03/2010 : AN302531
19/10/2009 : AN302531
30/10/2008 : AN302531
22/10/2007 : AN302531
11/10/2006 : AN302531
04/10/2006 : AN302531
19/06/2015
ÿþ M o d W a f d 1 1 , 1
I ^ i ' %! ~ ` z l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 9 8 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l S p o r t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A , b u s 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
I , U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 m e t 2 0 1 5 , 1 3 : 3 0
1 , D e A a n d e e l h o u d e r s o n t s l a a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g X A 4 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , E m i e l G e b r u e r s t r a a t 9 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 9 7 6 . 1 1 1 , e n m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v e r i u s W a u t e r s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( l i ) G w e n B e v e r s e n W o u t D e C o c k v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
I l . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 m e i 2 0 1 5 , 1 4 : 3 0
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n :
( a ) d e h e e r R e n é V i j t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 4 m a a r t 1 9 4 5 , w o o n a c h t i g t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 A , b u s 1 1 , e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 5 . 0 3 . 1 4 - 4 0 5 . 4 4 ;
( b ) V R V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d i a a n 3 7 A , b u s 1 1 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 4 3 6 . 6 2 0 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n W o u t D e C o c k v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
i l l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 2 m e i 2 0 1 5
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e n é V i j t e n N V V R V a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 7 1 8 2 *
F t t i r s s i l i i l i k k n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 J U N I 2 0 1 5
a f d e l t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t ' o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n :
( a ) d e h e e r R e n é V i i s t , f i e t s o r e n t e A n t w e r p e n o p ' 1 4 m a a r t 1 2 4 5 , w o o n a c h t i g t e 2 9 5 4 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d i a a n 3 7 A b u s 1 1 , e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 5 . 0 3 . 1 4 - 4 0 5 . 4 4 ;
( b ) V R V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 7 A b u s 1 1 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 4 3 6 . 6 2 0 .
2 . V a r i a
s l a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n W o u t D e C o c k , v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
I V . U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 j u n i 2 0 1 5
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r P a t r i c k D e R o e c k , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 6 3 , w o o n a c h t i g t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 7 3 , e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 3 . 1 2 . 2 8 . 1 1 3 . 6 6 a l s b e s t u u r d e r v a n V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 e n d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 2 0 .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r n i e t z a l w o r d e n v e r g o e d .
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n W o u t D e C o c k v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G w e n B e v e r s
L a s t h e b b e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
01/07/2015
ÿþO n d e r n e m i r t g s n r : 0 4 5 2 . 2 9 8 , 4 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l S p o r t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) : I . S . M .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s M a r i e n l a a n 2 A , b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 9 7 0 S c h i l d e
$ O n d e r w e r q ( e n ) a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G B L O K K A D E R E G E L I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l f i s , : n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t n a v o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d ' v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d a t u m 3 1 m e i 2 0 1 5 , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d : g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e o p l e i d i n g , s p o r t i e v e , m e n t a l e e n c o m m e r c i ë l e b e g e l e i d i n g , a l g e m e n e v o r m i n g e n s c o u t i n g v a n g s p o r t b e o e f e n a a r s e n t r a i n e r s ;
- a d v i e s v e r l e n i n g a a n s p o r t b e o e f e n a a r s , t r a i n e r s e n s p o r t c l u b s ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n c u l t u r e l e - e n s p o r t m a n i f e s t a t i e s ;
- d e c o m m e r c i a l i s e r i n g e n p r o m o t i e v a n s p o r t a c t i v i t e i t e n , h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n ; p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r s p o r t a c t i v i t e i t e n , e v e n a l s d e m e r c h a n d i s i n g e n v e r k o o p v a n s p o r t a r t i k e l e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n a a n p r i v a t e o f p u b l i e k e o n d e r n e m i n g e n e n a a n p a r t i c u l i e r e n , o p c u l t u r e e l , s o c i a a l , c o m m e r c i e e l , o r g a n i s a t o r i s c h , a n a l y t i s c h , p u b l i c i t a i r o f s p o r t i e f v l a k ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n a a n s p o r t l u i e n s p o r t o r g a n i s a t i e s , a l s m e d e d e o r g a n i s a t i e k u n d e e n h e t ; m a n a g e m e n t e r v a n , a l s o o k a a n h e t s p o r t - e n m a a t s c h a p p i j b e l e i d e n a a n h e t s p o r t o n d e m e m e r s c h a p ( o n d e r ; a n d e r e h e t s c h r i j v e n v a n o n d e r n e m e r s p l a n n e n ) ;
- h e t o n d e r s t e u n e n e n o n t w i k k e l e n v a n s p o r t - e n s p e l e r s t a l e n t i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , o n d e r a n d e r e d o o r t r a i n i n g , o p v o e d i n g , b e g e l e i d i n g e n p r o m o t i e ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n t r a i n i n g s - , b e g e l e i d i n g s - e n o n d e r s t e u n i n g s p r o g r a m m a ' s ;
- h e t e x p l o i t e r e n v a n p o r t r e t r e c h t e n e n a l l e a n d e r e r e c h t e n , c o m m e r c i ë l e r e c h t e n v a n s p o r t b e o e f e n a a r s , t r a i n e r s , c l u b s o f o r g a n i s a t i e s .
h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r , m a n a g e r e n o r g a n i s a t o r o p c u l t u r e e l e n s p o r t i e f d o m e i n ;
- h e t v e r l e n e n v a n r e c r e a t i e v e d i e n s t e n a l l e r h a n d e , w a a r o n d e r h e t i n r i c h t e n v a n v e r t o n i n g e n e n ; s p o r t m a n i f e s t a t i e s , u i t b a t i n g v a n s p o r t t e r r e i n e n e n v o e t b a l v e l d e n , u i t b a t i n g v a n e e n z a a l v o o r l i c h a a m s o e f e n i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n a a n a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k e o n d e r n e m i n g e n e n a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r m e e r o p c u l t u r e e l , s o c i a a l , c o m m e r c i e e l , p u b l i c i t a i r o f s p o r t i e f v l a k o f o p e e n d e r w e l k v l a k o p h e t g e b i e d : w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g r o n d v a n d e s p e c i f i e k e k e n n i s o f b e g a a f d h e d e n w a a r o v e r z i j d e b e s c h i k k i n g ; h e e f t , d i e n s t i g k a n z i j n ;
- h e t o p t r e d e n a l s h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t m a n a g e m e n t e n h e t v o e r e n v a n d i r e c t i e o v e r o f h e t z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n b i j a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s e x p l o i t a t i e m a a t s c h a p p i j v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m e n a u t e u r s r e c h t e n , h e t v e r k r i j g e n , e x p l o i t e r e n e n v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s , s u b l i c e n t i e s e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n , h o e o o k g e n a a m d o f o m s c h r e v e n e n , ; : z o n o d i g , h e t b e s c h e r m e n v a n d e r e c h t e n o n t l e e n d a a n o c t r o o i e n a a n a n d e r e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e ; ; e i g e n d o m , a u t e u r s r e c h t e n , l i c e n t i e s , s u b l i c e n t i e s e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n t e g e n i n b r e u k v a n d e r d e n ;
- b u r e a u v o o r p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g , m e t i n b e g r i p v a n b e m i d d e l i n g v a n b e t a a l d e s p o r t b e o e f e n a a r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, 1 1 1 1 I n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 5 2 2 4 7 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 J U N I 9 1 5
a f d e l i n g A a t r p e n
. d r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y + ' A
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
03/10/2005 : AN302531
13/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I u 5 1 0 0 , i i u e ~ u 1 m i u i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g i t w r p
t i r º%e n
r t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 9 8 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l S p o r t M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A , b u s 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 j u n i 2 0 1 5
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n S t a l i s B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h R e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , D e K l o k k e - Z u i d 6 e n n i e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 9 9 3 . 4 8 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s T r o c h , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , D e K l o k k e - Z u i d 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 e n d i e z a ! b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 2 0 .
2 , D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n W o u t D e C o c k v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e l d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 . A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n " h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G w e n B e v e r s
L a s t h e b b e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2004 : AN302531
03/11/2004 : AN302531
09/10/2003 : AN302531
22/08/2003 : AN302531
16/01/2003 : AN302531
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 22.05.2015, NGL 11.09.2015 15587-0105-011
20/07/2001 : AN302531
16/12/2000 : AN302531
12/12/2000 : AN302531
23/09/1999 : AN302531
18/10/1997 : AN302531
01/01/1997 : AN302531
10/02/1996 : AN302531
05/08/1995 : AN302531
06/04/1994 : AN302531