INTEX PAKKETDIENST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. INTEX PAKKETDIENST
Dénomination : INTEX PAKKETDIENST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 836.963.906

Publication

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 29.08.2012 12503-0052-033
01/08/2011
ÿþ tJ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11\MMW!\11\

i'17eeîeePegd Por cxífik van da Rechtbank van Koophandel te M#eerpea, op

Griffie r19 JULI 2011

Ondernemingsnr: 0836.963. 906

Benaming

(voluit) : Intex Pakketdienst

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoveniersstraat 40 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 1 juni 2011

"De raad van bestuur beslist hierbij om vanaf heden de heer Andreas Greimann, wonende te 55768 Hoppstâdten-Weiersbach (Duitsland), In Bleiderdingen 4, aan te stellen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

De heer Andreas Greimann, voornoemd, oefent zijn mandaat onbezoldigd uit en draagt de titel van "Gedelegeerd Bestuurder".

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal (indicatief) onder meer volgende taken omvatten:

-de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten, pro forma facturen tekenen en elk

ander document dat de verwezenlijking van het vennootschapsdoel kan realiseren;

-alle verbintenissen tegenover openbare besturen aangaan;

-de Vennootschap vertegenwoordigen (met recht van indeplaatsstelling) tegenover de Post, het bestuur der postcheques, de befastind- en douane administraties, de centrale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheden en elke andere publiek- of privaatrechtelijke overheden of administraties;

-ten opzichte van de Post, telegraaf- en besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor, water of luchtwegen, alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen, pakketten, colli, aangetekend of niet, afhalen, alle stukken en kwijtingen tekenen;

-alle waterbedelings-, gas-, elektriciteit- en andere bewijzen nemen, tekenen, overnemen of vernietigen;

-het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten inzake de verplichte neerlegging van bepaalde beslissingen van de algemene vergadering of van de raad van bestuur van de Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel, de invulling en neerlegging van de publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;

-het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten;

-het afsluiten van alle noodzakelijke verzekeringspolissen;

- het betalen van alle schulden van de Vennootschap en alle sommen of waarden die aan de Vennootschap zouden kunnen verschuldigd worden innen of ontvangen;

- al het nodige doen voor een stipte uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur en voor de rapportering aan de raad van bestuur; en

-het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden.

Overeenkomstig artikel 17b van de statuten van de Vennootschap kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande toevertrouwd worden aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de Vennootschap en die de titel "gedelegeerd bestuurder" dragen. De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. indien een of meer personen worden betast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur."

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Andreas Greimann,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. val Luik B vermelden : Recto : Zeeem en !^cedanvgheid van de ir,e-Lmenterende not rFs. hetzij van de perso(o,r(er, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

24/06/2011
ÿþ'41;`.

Voor-

behouden

aan het "

Belgisch

Staatsblad

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0.836." 963 gOfi

Benaming : INTEX Pakketdienst

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoveniersstraat 40

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING - AANSTELLING VAN BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor Filip Volvoet geassocieerd notaris te Antwerpen op één juni tweeduizend en elf, "i Geregistreerd zes bladen twee renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op zeven juni; tweeduizend en elf, boek 223 blad 91 vak 20, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Elsen.';

BLIJKT dat "

I. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters een handelsvennootschap hebben

opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam: "1NTEX Pakketdienst".

2. De vennootschap gevestigd is te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 40.

3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.

4. Zijn opgetreden als oprichters :

" de vennootschap naar Duits recht Intex Paketdienst GmbH, met maatschappelijke zetel te D-55743 Idar-:

Oberstein (Duitsland) Tiefensteiner Str. 258.

* de vennootschap naar Duits recht KEP AG - Der Überall-Kurier, met maatschappelijke zetel te D-50825;

Kbin (Duitsland), Oskar-Jager Stralle 129.

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro bedraagt. Het is volledig gestort.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot:

eenendertig december tweeduizend elf.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het; resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van; de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van hetj voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal; gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van hei; dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles; omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan éénlderde van het maatschappelijk kapitaal: vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na; vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met; stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld."

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

1) De vennootschap naar Duits recht Intex Paketdienst GmbH, met maatschappelijke zetel te D-55743 ldar .Oberstein _(Duitsland)-Tiefensteiner--Str-258,--voor-_wie-zal_optreden_als :vaste _vertegenwoordiger_in=de-.zin--van Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Neergelegd ter griffie von de Rerhlbank von Koophcndel le Antwerpen, op

1

4 JUNI 2011

Griffie

Luik B

1111

" iioeaaoe*

l- `_ --  -1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

tw-

4.

artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen : de heer Andreas Greimann, wonende te 55768 Hoppstëdten-Weiersbach (Duitsland), In Bleiderdingen 4;

2) De vennootschap naar Duits recht KEP AG Der Überall-Kurier, met maatschappelijke zetel te D-50825 Kdln (Duitsland), Oskar-Jëger Stralle 129, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen : de heer Oliver Josef Klier, wonende te D-50678 Kdln (Germany), Bernhardt Str. 115.

Aan hen is volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

De opdracht geldt voor de duur van zes jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigt bij de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

- als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, aangesteld werd: de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPMG Belastingconsulenten & Juridisch Adviseurs, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgettaan 40, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documen- ten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als STW-belastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

10. - De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

"De vennootschap heeft als doel, zowel in België als daarbuiten :

De uitvoering van alle activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met betrekking tot nationale en internationale verzending van pakketten, hoofdzakelijk inzake de verzekerde verzending van goederen en waaronder onder meer groupage en distributie van goederen, het optreden als commissionair voor allerhande zaken, vervoer door alle mogelijke vervoermiddelen, bevrachtingen, behandeling van vracht, laden en lossen, verzekeringen, opslag, de fysische verdeling en de in-en uitklaring, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag, in haar hoedanigheid van makelaar, agent en zelfs voor eigen rekening, alle vervoermiddelen kopen of uitbaten, alsook ze in huur nemen of geven.

Zij mag, in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle activiteiten met een commerciële, industriële, financiële of onroerende aard uitvoeren die haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks en op welke wijze ook, belangen nemen in ondernemingen van alle aard en zich verbinden tot verbintenissen van allerlei aard.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Kortom, zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen of te vergemakkelijken."

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dag van de maand april om 12.00 uur; is deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke eestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende. werkdag.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ELLEN VERHAERT  GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

expeditie van de akte + en twee volmachten aangehecht

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
INTEX PAKKETDIENST

Adresse
HOVENIERSSTRAAT 40 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande