26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 23.06.2014 14204-0196-021
31/01/2014
ÿþs , w d w « a t 1 . e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c j q E k e R G E L E G D
( R I F F 3 E C H T 6 A N K V A N
G r i f f i e
I 1 1 m 1 1 m ~ m 1 w i i i n
9 0 3 1 7 1
' 2 J A N , , 2 0 1 4
K O C P H A N D O I . T e N M O U T
® u t p l f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 8 5 . 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T R A C T O G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t , B o r c h t s t r a a t , 3 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , t w e e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , d e 0 3 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 5 / 1 7 4 , b l a d 4 8 , v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) V . G 1 S T E L Y N C K ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T R A C T O G R O U P " m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n d e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L F 1 U S B A N K t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 4 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T : h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) " , D E R D E B E S L U I T : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
29/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 O E C , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t a e t i n g T U R N H O U T
S i f f l e r
I u I I 2 8 ~ i u ~ u u u n i 3 * i i
1 1
u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 8 5 . 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T R A C T O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B O R C H T S T R A A T 3 0 - 2 2 3 0 H E R S E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; F U S I E V O O R S T E L
t F O R M T E X T F u s i e v o o r s t e l - m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g - g e r u i s l o z e f u s i e E N E R Z I J D S :
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I N T R A C T O G R O U P , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 3 0 H e r s e l t , B o r c h t s t r a a t _ 3 0 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 0 8 5 . 2 3 2 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e v e r l e d e n o p 2 6 : s e p t e m b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 1 0 - 2 2 / 0 1 1 0 3 5 4 .
A N D E R Z I J D S :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Y E T I E S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 5 0 ' O l e n , I n d u s t r i e l a a n 4 5 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h i s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ; o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 8 6 1 . 3 8 9 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s t e S i n t - T r u i d e n o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , ' b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 3 - 0 2 1 ; ' 0 0 3 3 5 4 3 .
V O O R A F G A A N D E L I J K E O P M E R K I N G E N :
1 . D e s p e c i f i e k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r v a t i n a r t i k e l 6 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . D e v e r p l i c h t i n g h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p , d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t . 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
a I F U S I E - R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n , d a t e r t o e s t r e k t e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Y E T I E S ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) m e t z e t e l t e 2 2 5 0 O l e n , I n d u s t r i e l a a n 4 5 , o v e r g a a t n a a r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I N T R A C T O G R O U P o p b a s i s v a n e e n s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ; a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t n a d e z e d a t u m z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I N T R A C T O G R O U P .
O p h e d e n b e z i t d e N V I N T R A C T O G R O U P a l l e 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A Y E T I E S . H e t b e t r e f t d u s e e n f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , z o d a t e r b i j d e f u s i e - o p e r a t i e g é é n a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n . ( E e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n )
A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I N T R A C T O G R O U P ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h e t o n t w e r p e n v a n w e b s i t e s ;
- h e t o n t w e r p e n v a n g r a f i s c h e p r o d u c t e n ;
- h e t o n t w e r p e n v a n g r a f i s c h e v i d e o p r o j e c t i e s ;
- t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g v a n i n t e r n e t g e r e l a t e e r d e p r o j e c t e n ;
- h e t o n t w e r p e n e n o n d e r s t e u n e n v a n I T - g e r e l a t e e r d e p r o j e c t e n ;
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n
b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a i l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n t e v e r r i c h t e n ,
d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e
b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g ,
v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k . "
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Y E T I E S ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n a l l e f a c e t t e n v a n h e t e - c o m m e r c e p r o c e s , z i j n d e h e t o p z e t t e n e n b e h e r e n v a n w e b s h o p s , c o n c e p t , b u s i n e s s p l a n , m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e , b e t a a l b e h e e r , s t o c k b e h e e r , l o g i s t i e k e n s e r v i c e .
D e b e l a n g r i j k s t e f o c u s l i g t i n h e t o n t w i k k e l e n v a n c o n c e p t e n v o o r w e b s h o p s e n u i t w e r k e n e n u i t v o e r e n v a n m a r k e t i n g p l a n n e n o m k w a l i t a t i e v e b e z o e k e r s n a a r w e b s h o p s t e s t u r e n , d e z e t e c o n v e r t e r e n e n o m e f f e c t i e f t e c o m m u n i c e r e n m e t b e s t a a n d e k l a n t e n v a n w e b s h o p s .
C o n c r e e t b e t e k e n t d i t : h e t u i t s c h r i j v e n v a n o n l i n e b u s i n e s s p l a n n e n e n m a r k e t i n g p l a n n e n , h e t u i t w e r k e n v a n o n l i n e c o n c e p t e n , p r o j e c t m a n a g e m e n t e n i n f o r m a t i e a r c h i t e c t u u r b i j h e t o p z e t t e n v a n w e b s h o p s , c o n t e n t m a r k e t i n g , ( c o p y w r i t i n g m e t o o g o p g e v o n d e n w o r d e n i n z o e k m a c h i n e s , s o c i a l e m e d i a z o a l s F a c e b o o k , T w i t t e r , v i d e o o f a n d e r e ) , e - m a i l m a r k e t i n g p r o g r a m m a ' s o p z e t t e n e n u i t w e r k e n , G o o g l e A d w o r d s o p z e t e n b e h e e r ( e n d e r g e l i j k e ) , A t t l i a t e m a r k e t i n g e n d i s p l a y a d v e r t i s i n g v o o r w e b s h o p s , t e s t i n g , c o n v e r s i e o p t i m a l i s a t i e e n a n a l y t i c s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d a a r e n b o v e n z e l f e e n a a n t a l w e b s h o p s i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e p a r t i j e n b e h e r e n e v e n a l s e e n a a n t a l v e r g e l i j k e n d e w e b s i t e s e n c o n t e n t w e b s i t e s d i e i n k o m s t e n g e n e r e r e n u i t a f f i l i a t e m a r k e t i n g b e h e r e n .
T e n s l o t t e b i e d t d e v e n n o o t s c h a p i n t e r i m o n l i n e m a r k e t i n g m a n a g e m e n t , w e b p r o j e c t m a n a g e m e n t , o n l i n e c h a n n e l e n c a m p a g n e m a n a g e m e n t o p k o r t e e n l a n g e t e r m i j n a a n b e d r i j v e n . H i e r b i j z a l z e i n h o u s e o f v a n o p a f s t a n d d e o n l i n e m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n v o o r b e d r i j v e n m a n a g e n .
Z i j m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l p e r s o o n l i j k o f b i j w i j z e v a n o n d e r a a n n e m i n g v e r w e z e n l i j k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n a l l e r o e r e n d e b e l e g g i n g e n d o e n e n b e l a n g n e m e n b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n z i c h v o o r e e n d e r w a t b o r g s t e l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . "
b / R U I L V E R H O U D I N G - O P L E G - W I J Z E V A N U I T R E I K I N G
A a n g e z i e n h e t h i e r e e n g e r u i s l o z e f u s i e b e t r e f t , m e t n a m e e e n v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , d i e n t h e t f u s i e v o o r s t e l g é é n r u i l v e r h o u d i n g t e v e r m e l d e n . D i t i s l o g i s c h a a n g e z i e n e r g é é n a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n . N o c h i s e r s p r a k e v a n e e n o p l e g i n g e l d .
c / D A T U M V O O R ( D E E L N A M E I N D E W I N S T
A a n g e z i e n g e e n a a n d e l e n u i t g e r e i k t w o r d e n , d i e r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , w o r d t e r g e e n d a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t b e p a a l d .
d / B O E K H O U D I N G
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
e / B I J Z O N D E R E R E C H T E N
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k e n t g e e n r e c h t e n t o e a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n z o u d e n h e b b e n . E r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
f / B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G
N i e t v a n t o e p a s s i n g
g ! B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r l e g g i n g
H e t f u s i e v o o r s t e l z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e r s e l t , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4
V o o r I N T R A C T O G R O U P N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J A N S S E N S P i e t e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 13.06.2013 13182-0188-020
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 03.08.2012 12384-0476-017
06/07/2012
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
I N I I I l I H h I l l I H I l 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 9 4 9 3 *
I Y I
N E E R G E L e D D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 7 J U N I 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
r . , i L g r I f f i e r
f G i ~ r { # : ~ I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 8 5 . 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T R A C T O G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t , B o r c h t s t r a a t , 3 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G M A N D A A T E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V E R L E N G I N G M A N D A A T G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R .
I ) H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N . V . I N T R A C T O G R O U P g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 4 j u n i 2 0 1 2 , d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w e r d :
A ) h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 4 j u n i 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
1 ) d e h e e r J A N S S E N S P i e t e r , w o n e n d e t e H e r s e l t , B o r c h t s t r a a t , 3 0 ;
2 ) d e h e e r V A N M I E R L O T o m , w o n e n d e t e G e e l , M a n n e s t r a a t , 5 / B ; d i e b e i d e n a a n v a a r d h e b b e n .
B ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 4 j u n i 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
1 ) d e B V B A T O M B O N G A E R T S , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r e e s s t r a a t , 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 0 4 0 . 2 6 7 , d i e a a n v a a r d h e e f t d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n w e l k e v e n n o o t s c h a p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d , d e h e e r T o m B o n g a e r t s , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , G r e e s s t r a a t , 1 1 ;
2 ) d e B V B A B A R T B O N G A E R T S , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r e e s s t r a a t , 1 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 7 6 2 . 9 3 6 , d i e a a n v a a r d h e e f t d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n w e l k e v e n n o o t s c h a p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e s t e l d , d e h e e r B a r t B o n g a e r t s , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , L a n t a a r n p a d , 8 .
I l ) H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w e r d h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , i n g a a n d e o p 4 j u n i 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e h e e r J A N S S E N S P i e t e r , w o n e n d e t e H e r s e l t , B o r c h t s t r a a t , 3 0 , d i e a a n v a a r d h e e f t .
J A N S S E N S P i e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 J U N I 2 0 1 1
K O O P H A N e f i e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
* d r
L u i k F /
1 1 1 1 I I U I I I I I l u i u i i i i
* 1 1 0 9 4 4 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 6 1 . 0 8 5 . 2 3 2
I N T R A C T O G R O U P
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p 2 2 3 0 H e r s e l t , B o r c h t s t r a a t , 3 0 .
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - M A C H T I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 8 j u n i 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T R A C T O G R O U P " , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n h o n d e r d d u i z e n d : ( 1 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n , v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T : h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t w e e d e z i n e n d e z e t e . v e r v a n g e n d o o r :
" H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e , ' . é é n / h o n d e r d d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
D E R D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n : t e n o t e r e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n g e c o o r d i n e e r d e ' s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 07.06.2011 11142-0548-016
19/03/2015
ÿþM o o w a o 1 1 . 1
r ( 1 7 , _ , . . , . . . . - 1 1 " 0 1 Y 1 I n d e b i j l a g e n b i J h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. , _ . _ , . . . . - . . ~
~
l t i 3 e e r g w e g " t i t e l g - i f f i t ; . v a n d o R ~ r C i i ' I û 1 . 1 ' N ' I r 1 , ¢ l ' , " , ' " . - ' " n A N D E i i ,
0 9 k W 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e e r t e e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 8 5 . 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T R A C T O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o r c h t s t r a a t 3 0 - 2 2 3 0 H E R S E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V 1 N T R A C T O G R O U P d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t : D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
Z a v e l h e i d e 1 5
2 2 0 0 H E R E N T A L S
d i t m e t i n g a n g v a n a f m a a n d a g 2 m a a r t 2 0 1 5 .
J A N S S E N S P i e t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j f a g e n - ü i j h e t B g t g i s c h - S t a a t s t r t a r c t ÿÿ1 9 / 0 3 / î û l s ` A n n é x é x - d ü I V I b r f i t ë ü r t s u t g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 02.06.2010 10141-0240-017
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 22.12.2008, NGL 24.12.2008 08873-0031-014
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 20.12.2007, NGL 31.12.2007 07852-0287-014
20/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 20.12.2006, NGL 12.02.2007 07047-0454-014