INTRAMAR

Dénomination : INTRAMAR

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 460.621.227

Publication

21/08/2013

��Rechtsvorm : NV

Zetel : Fotografielaart 7, 2610 Wlt_R�JK (ANTWERPEN)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 11 juni 2013

De aandeelhouders besluiten om tot commissaris te benoemen Deloitte Bedrijfsrevisoren BV OWE CVBA, Berkenlaan 8/B te 1831 Diegem, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux en dit voor de boekjaren 2013, 2014 en 2015 en meer bepaald tot de algemene vergadering die gehouden wordt in 2016.

No�l Essers

Gedelegeerd bestuurder

Moi Word 11.1

. ; ; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR

i 2 -08-

I3E~~E je d to ffie'

9 r' ~: 'v~r~ ds

201? Kaaphrrr,dc" i 1'13 Antwerpen, n~

*13130311* *1

LGISCN STAATSBLAD

Griffie 0 7 A86, 2O 3

Ondernemingsnr : 0460621227 Benaming (voluit) :

(verkort)

Intramar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 6 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 12.07.2013 13304-0326-035
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 16.07.2012 12302-0211-035
05/03/2012

��g

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0460621227

Benaming

(voluit) : 1NTRAMAR

(verkort) :

II I II illillil Il1IJ I IIMU I

*12049834*

V beh aa Bel Staa

u

~~~e tir ere� va dei kechtbnit van Kaophandd A1i71a�%7mell, op

2 1 FEB. 2D12

Griffie

Rechtsvorm : NV

Zetel : FOTOGRAFIELAAN 7 - 2610 WILRIJK

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming nieuwe bestuurders, herbenoeming bestuurders en aanduiding gedelegeerd bestuurder

ingevolge notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders werd besloten om als`

bestuurders te benoemen tot 31 juli 2017:

- de heer NOEL ESSERS

- de vennootschap BRANDO BVBA, met zetel te Transportlaan 4 te 3600 GENK, KBO 0465 554 468 ,met

als vaste vertegenwoordiger de heer No�l Essers.

Tevens besluiten te aandeelhouders om volgende bestuurders te herbenoemen tot 31 juli 2017:

- de vennootschap H.ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT NV met zetel te 3940

HECHTEL-EKSEL, Geerstraat 32, KBO 0401 296 720, met als vaste vertegenwoordiger de heer No�l Essers.

Tot slot besluiten de aandeelhouders om het mandaat van bestuurder VITTAX Internationale Transporten NV, vertegenwoordigd door de heer No�l Essers stop te zetten per 31 juli 2011.

Tijdens de Raad van Bestuur volgend op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur de heer No�l Essers aangeduid tot gegelegeerd bestuurder tot 31 juli 2017.

No�l Essers

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/01/2012

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

rStaatsblad

111111111111111111

*iaoieses*

Ondernemingsnr : 0460.621.227 Benaming

(voluit) : INTRAMAR (verkort) :

Weerge%gd Fer griffie yr�n de Rechtbank van Koophandel re Antwerpen, op

d 9 1Ai,L 20i2

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2610 Antwerpen, Fotografielaan 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INTRAMAR", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, Fotografielaan 7, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 23 december 2011 blijkt:

1. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam

De algemene vergadering besluit alle bestaande twaalfduizend (12.000) aandelen aan toonder

overeenkomstig artikel 462 Wetboek van Vennootschappen om te zetten in twaalfduizend (12.000) aandelen op

naam.

Dienovereenkomstig worden alle aandelen aan toonder thans omgezet in aandelen op naam in verhouding

tot de rechten die de vennoten daarv��r hadden.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering:

-tot onmiddellijke omwisseling van alle twaalfduizend (12.000) aandelen aan toonder in twaalfduizend

(12.000) aandelen op naam, en tot nummering van deze aandelen;

-tot materi�le vernietiging van al de twaalfduizend (12.000) omgewisselde aandelen aan toonder.

2. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het controleverslag van de commissaris betreffende de geplande inbreng in natura.

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren allen kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van een exemplaar ervan voorafgaandelijk aan deze, met name:

a. Het verslag opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN J REVISEURS D'ENTREPRISES", vertegenwoordigd door de voornoemde heer Dominique ROUX, de dato 22 december 2011, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de geplande inbreng in natura.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"7.BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Intramar NV, bestaat uit de inbreng de schuldvordering die de vennootschap H. Essers en Zonen Internationaal Transport NV heeft voor een bedrag van 1.000.000 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 120.000 aandelen van de vennootschap Intramar NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Hasselt, 22 december 2011

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Dominique Roux"

b. Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 602 en 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen de dato 23 december 2011 betreffende de geplande inbreng in natura.

Een origineel van beide verslagen zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

3. Besluit tot kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met ��n miljoen euro (1.000.000,00 � ) teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van twee�nzestigduizend vierhonderd negenenzestig euro (62.469,00 � ) te brengen op ��n miljoen twee�nzestigduizend vierhonderd negenenzestig euro (1.062.469,00 � ) tegen uitgifte van honderd twintigduizend (120.000) nieuwe aandelen op naam.

Deze aandelen worden uitgegeven, zonder uitgiftepremie, tegen de prijs van acht euro drie�ndertig cent (8,33 � ) per aandeel, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n/honderd twee�ndertigduizendste (1/132.000ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, genummerd van twaalfduizend en ��n (12.001) tot en met honderd twee�ndertigduizend (132.000), met dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en delend in de winsten vanaf 23/12/2011.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk' worden ingeschreven en ze zullen volledig worden volstort door een inbreng in natura.

4. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch te Bree vast te stellen dat deze kapitaalverhoging van ��n miljoen euro (1.000.000,00 � ) werd verwezenlijkt en dal alle honderd twintigduizend (120.000) nieuwe aandelen volledig werden volgestort door de inbrenger, de voornoemde naamloze vennootschap "HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT", vertegenwoordigd als voormeld. Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal, na deze verhoging, ��n miljoen twee�nzestigduizend vierhonderd negenenzestig euro (1.062.469,00 � ).

5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de voorgaande besluiten

Met inachtneming van de voorgaande genomen besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door navolgende bepaling:

"Artikel 5 - KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen twee�nzestigduizend vierhonderd negenenzestig euro (1.062.469,00 � ). Het is verdeeld in honderd twee�ndertigduizend (132.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n/honderd twee�ndertigduizendste (1/132.000ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van ��n (1) tot en met honderd twee�ndertigduizend (132.000)."

6. Aanpassing van artikel 2 van de statuten

De algemene vergadering besluit tot aanpassing van artikel 2 van de statuten. Dienovereenkomstig

integrale schrapping van artikel 2 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 2

De vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Fotografielaan 7. De zetel kan zonder

statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van

de raad van bestuur."

7. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande genomen besluiten en aan de huidige ven nootsch apswetg evi n g

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen de voorgaande genomen besluiten tot statutenwijziging en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 07 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 7 november 2011, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

1. NAAM: De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "INTRAMAR".

2. ZETEL: De vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Fotografielaan 7.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf 28 april 1997.

4. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van ondernemingen voor goederenbehandeling en het optreden als vervoercommissionair.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financi�le

tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of

ondernemingen zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wanneer

deze deelname kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, zowel in Belgi� als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

5. KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen twee�nzestigduizend vierhonderd negenenzestig euro (1.062.469,00 � ). Het is verdeeld in honderd twee�ndertigduizend (132.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n/honderd twee�ndertigduizendste (1/132.000ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van ��n (1) tot en met honderd twee�ndertigduizend (132.000).

6. BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518�3 Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan ��n of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan tevens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in rechte als eiser of verweerder alsook voor daden van dagelijks bestuur rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders hetzij door het alleenoptreden van ��n afgevaardigd bestuurder, behoudens bijzondere lastgevingen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger conform artikel 61 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

BIJZONDERE VOLMACHTEN - DIRECTIECOMITE:

Het orgaan dat overeenkomstig, de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De instelling, de samenstelling en de bevoegdheid van het directiecomit� worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

7. COMMISSARIS:

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan ��n of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Is de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om zestien uur (16.00 uur); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens ontstentenis door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter wijst een secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De voorzitter en de secretaris kiezen onder de aanwezige aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers, 2 stemopnemers. De in deze alinea genoemde personen maken samen het bureau uit. Er kan verzaakt worden aan de samenstelling van het bureau.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

SCHORSING VAN HET STEMRECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer ��n of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

9. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1� het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2� behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften van artikelen 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 Wetboek van vennootschappen beslissen dat twintig ten honderd (20%) van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aflossing mag alleen geschieden met behulp van de bedragen die volgens artikel 617 Wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het saldo van de winst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen,

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 Wetboek van vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

10. BOEKJAAR

Voor-

tbehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging

- verslag van de commissaris de dato 22/12/2011 betreffende de geplande inbreng in natura

- verslag van de raad van bestuur de dato 23/12/2011 betreffende de inbreng in natura

geco�rdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 23.07.2011 11330-0169-037
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10350-0169-035
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 13.07.2009 09408-0379-036
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 05.08.2008 08544-0201-034
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 27.08.2007 07632-0111-031
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.03.2006, NGL 31.07.2006 06584-0249-018
23/02/2006 : AN323054
10/10/2005 : AN323054
08/07/2015

��Rechtsvorm : NV

Zetel : Fotografielaan 7, 2610 WILRIJK

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 9 juni 2015

De vergadering heeft met ��nparigheid van stemmen beslist om TESS BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Hilde Essers, te benoemen als bestuurder voor de periode tot 31/07/2017

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur gehouden op 19 juni 2015 Na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur unaniem volgende beslissing:

BVBA Tess, vertegenwoordigd door Hilde Essers wordt tot de einddatum van het mandaat aangeduid als gedelegeerd bestuurder

No�l Essers

Gedelegeerd bestuurder

Mari Wart 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITE 0 f -[

BELGISCH

II~V~IIa~~II~NVI~NYN~~

Ondernerningsnr : 0460629 227

Benaming

(voluit) : INTRAMAR

(verkort) :

1R BELGE

7- 2015 3TAAIS.RI AD

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2hINl2.015

Grifieling Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van [wulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/10/2004 : AN323054
16/01/2004 : AN323054
20/08/2003 : AN323054
17/10/2002 : AN323054
23/08/2002 : AN323054
30/11/2000 : AN323054
27/10/2000 : AN323054
10/08/1999 : AN323054

Coordonnées
INTRAMAR

Adresse
FOTOGRAFIELAAN 7 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées INTRAMAR

Coordonnées
INTRAMAR