20/02/2014
ÿþ M e d W e y l 1 1 . 1
, t : = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l e a r g e l e g d f o r g r i f f i e ~ y 5 n ~ ~ , F C c A f b a n k v a n f f o Q p h a r t r r e l l e A ~ ~ ~ c r p o i t , o p
1 i F E 8 , 2 0 1 4
G r i f f i e
1 I 1 1 W 4 6 9 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 0 . 9 9 4 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V A L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 ' s G r a v e n v e z e l , G a l g e n s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p O M N 1 V A L E , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , T e r B o r c h t 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r m a n V a n d e r s y p e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , T e r B o r c h t 3 6 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d . d . 2 4 1 0 1 1 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 ,
e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r H e r m a n V a n d e r s y p e n , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r W o u t e r V a n d e r s y p e n , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , J a c h t l a a n 1 9 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e r m a n V a n d e r s y p e n e n d e h e e r W o u t e r V a n d e r s y p e n z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n
u i t g e o e f e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 w o r d t b e s l i s t d a t d e h e e r H e r m a n V a n d e r s y p e n w e r d b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e B V B A V E N A T 1 O , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , G a l g e n s t r a a t 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t D e c k e r s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , G a l g e n s t r a a t 5 t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , d . d . 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
G e d a a n t e ' s G r a v e n w e z e l , o p 2 4 / 0 1 1 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
B V E 3 A V E N A T I O , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t D e c k e r s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013
ÿþ2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 1 2 : 0 7 V A N : S t e f a n V a n T r i c h t A A N : 0 3 2 5 7 8 4 4 2 P A G I N A . 0 0 3 o r 0 0 3
A i t 4 W e , á 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t e f a n V A N T R I C H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h o t e n , P a a l s t r a a t 1 1 0 o p 1 6 ( 1 0 / 2 0 1 3 , D A T : e r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
V e n n o t e n :
1 . G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p O M N I V A L E , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , T e r B o r c h t 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 8 0 7 . 5 0 8 . 7 6 6 ,
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V A N D E R S Y P E N H e r m a n A l b e r t K r i s t i a a n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , T e r B o r c h t 3 8 .
2 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E N A T I O , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , G a l g e n s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m e r 5 3 8 . 5 7 0 . 6 2 5 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E C K E R S B a r t M a r i a H i l d e J o z e f , w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ( S c h i l d e ) , G a l g e n s t r a a t 6 .
N a a m : I N V A L E - R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ( S c h i l d e ) , G a l g e n s t r a a t 5
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t i n p o r t e f e u i l l e h o u d e n e n v e r k o p e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , h e t u i t o e f e n e n v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d l e d e v e n n o o t s c h a p i n p o r t e f e u i l l e h o u d t , h e t s t i m u l e r e n v a n d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n a r t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r - r i c h t i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e - b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e i l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n I n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , I n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d l e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d t e n u t t i g z i n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a g -
, . p 1 i j k e i n e J , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 i i i 1 1 u i a i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e e l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
R
I N
O n d e r n e m i t i g s t r r : D - k Q . \ . . 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ( S c h i l d e ) , G a l g e n s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e j v u e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e a l s v o l g t w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n k l a s s e n :
- 2 3 . 8 0 0 k l a s s e A A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 3 . 8 0 0 ;
- 2 0 0 k l a s s e B A a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 3 . 8 0 1 t o t 2 4 . 0 0 0 ;
I n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w o r d e n g e k w a l i f i c e e r d , o f w e l a l s b e h o r e n d t o t e e n b e s t a a n d e k l a s s e ( v o o r z o v e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n k e l w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ) , o f w e l a l s b e h o r e n d t o t e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n .
I n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n w o r d e n g e h e r k w a l i f i c e e r d a l s b e h o - r e n d t o t d e k l a s s e v a n a a n d e l e n d i e d e o n t v a n g e r r e e d s i n z i j n b e z i t h e e f t . I n d i e n d e o n t v a n g e r n o g g e e n a a n d e l e n i n z i j n b e z i t h e e f t , b l i j v e n d e a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e v a n a a n d e l e n v a n d e o v e r l a t e r .
D u u r ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
- é é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e c a t e g o r i e A - a a n d e l e n ;
é é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e c a t e g o r i e B a a n d e l e n
- d e a n d e r e b e s t u u r d e r ( s ) w o r d ( t ) ( e n ) g e k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e h o u d e r s v a n a i l e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n s a m e n
I n d i e n e r s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n w e l s l e c h t s s a m e n g e s t e l d z i j n u i t t w e e l e - d e n .
D e t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s b e l o o p t z e s ( 6 ) j a a r , Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t n i e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t i n h a a r m i d d e n e e n v o o r z i t t e r e n d e z e v o o r z i t t e r k a n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s a a n s t e l l e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r .
H i j d i e n t g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r . T e n u i t z o n d e r l i j k e n t i t e l z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p o g e n b l i k d a t h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e i s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o p h e t u u r t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W i n s t v e r d e l i n g : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t , D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t p e r k l a s s e v a n a a n d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ) h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 ) b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g ,
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g ,
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n
t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e g u n s t e i n s t r i j d m e t d e
v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
B e n o e m i n g e n :
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p O M N I V A L E , v o o r n o e m d . D i t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d d o o r d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p O M N I V A L E , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V A N D E R S Y P E N H e r m a n , o p t r e d e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e b e n o e m d b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ( b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ) h e e f t v o o r n o e m d e V A N D E R S Y P E N H e r m a n b e n c e m d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E N A T 1 0 , v o o r n o e m d
D i t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d d o o r d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p V E N A T I O , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E C K E R S B a r t , o p t r e d e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e b e n o e m d b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ( b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ) h e e f t v o o r n o e m d e D E C K E R S B a r t b e n o e m d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
- V A N D E R S Y P E N L i e v e n M a r k K o e n r a a d , w o n e n d e t e 2 6 1 2 H L D e l f t ( N e d e r l a n d ) , O o s t s i n g e l 1 9 7 ,
R A A D V A N B E S T U U R
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l , z o a l s g e m e l d , m i t s e n i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a u t o m a t i s c h i n w e r k i n g t r e d e n , t e r e k e n e n v a n a f 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3
D e o n d e r d i t v o o r b e h o u d b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n n a d e o p r i c h t i n g e e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p O M N I V A L E , v o o r n o e m d , t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a l s g e z e g d , w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E N A T I O , v o o r n o e m d , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a l s g e z e g d , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . A a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n ,
D e z e b e n o e m i n g z a l o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n i n w e r k i n g t r e d e n t e r e k e n e n v a n a f 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 . D e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l v o o r d e r d e n h e t v o l d o e n d e b e w i j s z i j n v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d u s v a n d e e f f e c t i e v e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d u s v a n d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e f u n c t i e , z o a l s h i e r v o o r b e s l o t e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g