23/09/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
- '
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 0 2 6 . 8 5 0
I 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N V E S T A W E T S T R A A T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l v i n n e n b e r g 9 6 , 2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e U i t r e k s e l , u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 / 0 5 1 2 0 1 4
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d , 2 0 m e i 2 0 1 4 w e r d u n a n i e m b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
* B a r t C l a e s , W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
* A n n C l a e s , B r u i n s t r a a t 5 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
* M e r r e t N V , A l v i n n e n b e r g 9 6 , 2 4 5 0 M e e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n - B a p t i s t e C l a e s .
E v e n e e n s w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e e ' i n d i g e n :
* G F C o m p a n y N V , C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t C l a e s ,
W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
' J a n - B a p t i s t e C l a e s , A l v i n n e n b e r g 9 6 , 2 4 5 0 M e e r h o u t
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V i n v e s t a W e t s t r a a t d d . 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 I s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n L e e g s t o m d e v e n n o o t s c h a p M e r r e t N V , A l v i n n e n b e r g 9 6 , 2 4 5 0 M e e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n - B a p t i s t e C l a e s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n d i t e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
M e r r e t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n - B a p t i s t e C l a e s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
b e h a a B e B t w
I m a r d i m m i m m e r m i r e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e -
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T I . T R N H O U T
m i e v e l m é l e g l i a "
30/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
N E E R G E L E G D
G R U E R E C H T B A N K V A N
1 6 s u e , 2 9 1 3
K O O P H A t i a 6 T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
* 1 3 0 1 7 6 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 0 2 6 . 8 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N V E S T A W E T S T R A A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l v i n n e n b e r g 9 6
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 1 v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e ; r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k ; 5 4 8 b l a d 6 1 v a k 4 ; o n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . g e t e k e n d L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T A : W E T S T R A A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M e e r h o u t , A l v i n n e n b e r g 9 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r 2 4 5 0 M e e r h o u t , A l v i n n e n b e r g 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 0 0 9 9 7 9 .
B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n ; e n d e v e n n o o t , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B V o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y D e V o o g h t i b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , w o r d e n ; h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
' B I J S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n v e s t a W e t s t r a a t ,
ï b e s t a a t u i t v i e r v o r d e r i n g e n i n l o p e n d e r e k e n i n g e n j e g e n s S l o w a a k s e v e n n o o t s c h a p p e n . j
h e f b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
6 . 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; 6 . 2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
6 . 3 d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n z i j n g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e . D e i n b a a r h e i d e r v a n z a l ; a f h a n g e n v a n h e t w e l s l a g e n e n d e r e a l i s a t i e v a n d e o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n v a n d e z e v i e r S l o w a a k s e v e n n o o t s c h a p p e n . W i j d i e n e n h i e r v o o r d e r h a l v e e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
6 . 4 d e t e g e n p r e s t a t i e , z i j n d e d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n v e s t a W e t s t r a a t , z i j n g e w a a r d e e r d a a n i n t r i n s i e k e w a a r d e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n m e e r w a a r d e o p h e t o n r o e r e n d g o e d .
6 . 6 O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r b o v e n i s v e r m e l d , l i j k t o n s d e w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n ; w a a r d Q r _ i n c g _ v o o r d e i n b r e n g i n n a Í u r a . d l o o r d e p a r i e f ? b e d r i j j f s _ e c o n o m i s c h _ v _ e r a n t w o o r C i _ _ ^ _ ^ _ _ R _ _ _ _ _ _ _ _ i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
* S t a a t s b l a d
6 . 5 d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r b o v e n i s u i t e e n g e z e t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t i n 1 1 . 4 1 4 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I n v e s t a W e t s t r a a t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 7 . 6 6 4 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l e l k
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , . . . 2 0 1 2 , B u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e h e e r G u y D e V o o g h t , b e d r i j f s r e v i s o r S c h a l i ë n s t r a e t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n "
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) I N B R E N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
! . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f c e n t ( 6 . 0 3 4 . 0 3 9 , 0 5 ¬ ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 ¬ ) o p z e s m i l j o e n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f c e n t ( 6 . 0 9 6 . 5 3 9 , 0 5 ¬ ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e
v i e r s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e h e e r C L A E S J a n B a p t i s t e h e e f t j e g e n s v i e r S l o v a a k s e
v e n n o o t s c h a p p e n , m e t c r e a t i e v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 1 . 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I l . l n b r e n o
D e h i e r n a g e n o e m d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n v i e r v o r d e r i n g e n d i e h i j h e e f t i n l o p e n d e r e k e n i n g j e g e n s v o l g e n d e S l o v a a k s e v e n n o o t s c h a p p e n :
- S E N T O Z A s . r . o . v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 1 1 6 . 3 8 7 , 8 4 ¬ ) ;
- I N - S P A R T s . r . o . v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 8 9 3 . 2 3 6 , 6 0 ¬ ) ;
- A G R O B E L - P O s . r . o , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 7 8 . 6 8 3 , 6 0 ¬ ) ;
- B E L - H O U S E a s , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 4 . 8 4 5 . 7 3 1 , 4 3 ¬ ) ;
T o t a a l b e d r a g v a n d e v o r d e r i n g e n : z e s m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f c e n t ( 6 . 0 3 4 . 0 3 9 , 0 5 ¬ ) .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n v e r d e r o m s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n t o t z i j n v o l l e e i g e n d o m b e h o r e n e n d o o r h e m v r i j e n o n b e l a s t k u n n e n w o r d e n i n g e b r a c h t . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t t e v e n s d a t d e z e v o r d e r i n g e n q u a s i o n v e r a n d e r d b l e v e n t o t o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f h e t n o d i g e t e z u l l e n d o e n v o o r d e t e g e n s t e l b a a r h e i d v a n d e i n b r e n g v a n d e z e v o r d e r i n g e n a a n d e b e t r o k k e n S l o v a a k s e v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
D e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r C L A E S J a n B a p t i s t e , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , g e h u w d , v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n e n v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n v o o r m e l d e v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n z e s m i l j o e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f c e n t ( 6 . 0 3 4 . 0 3 9 , 0 5 ¬ ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g v e r k r i j g t J a n B a p t i s t e C l a e s 1 1 . 4 1 4 a a n d e l e n , o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
c l V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n i n b r e n g , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e s m i l j o e n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" - t m o d 1 9 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
. B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e u r o v i j f c e n t ( 6 . 0 9 6 . 5 3 9 , 0 5 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g a a n d e l e n ( 1 7 . 6 6 4 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V I E R D E B E S L U I T a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m h e e f t v a s t g e s t e l d , A a n s l u i t e n d h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n 1 o p 2 3 d e c e m b e r , b o e k 6 0 7 7 , b l a d 9 0 , v a k 0 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d i t b e s l u i t z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d . V I J F D E B E S L U I T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
- A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , A l v i n n e n b e r g 9 6 , "
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s m i l j o e n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f c e n t ( 6 . 0 9 6 . 5 3 9 , 0 5 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 7 . 6 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / 1 7 . 6 6 4 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
- a r t i k e l 9 , e e r s t e , t w e e d e e n d e r d e a l i n e a w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . " - a r t i k e l 2 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e n e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
Z E S D E B E S L U I T - T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e . m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r a i k e E F B I G E L E C e l D
e R I F f F I E P H I B A N J ( v A N
1 7 N o v . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
C r i f i f i e
~ - " ~ ~
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V o o I U 1 1 U I I I I I I I I N f l I R I I A
b e h o u * 1 1 1 7 9 6 5 4 "
a a n t
B e l g i o
S t a a t s i
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 0 0 2 6 8 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N V E S T A W E T S T R A A T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l v i n n e n b e r g 9 6 , 2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 .
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 m e i 2 0 1 1 w e r d u n a n i e m b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
* J a n - B a p t i s t e C l a e s , A l v i n n e n b e r g 9 6 , 2 4 5 0 M e e r h o u t
* B a r t C l a e s , W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
A n n C l a e s , B r u i n s t r a a t 5 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
* G . F . C o m p a n y N V , C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t C l a e s ,
W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
E v e n e e n s w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
* M e r r e t N V , A l v i n n e n b e r g 9 6 , 2 4 5 0 M e e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n - B a p t i s t e C l a e s , A l v i n n e n b e r g 9 6 , 2 4 5 0 M e e r h o u t .
M e r r e t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n - B a p t i s t e C l a e s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V i n v e s t a W e t s t r a a t d d . 1 7 m e i 2 0 1 1 i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p M e r r e t N V , A l v i n n b e r g 9 6 , 2 4 5 0 M e e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n - B a p t i s t e C l a e s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n d i t e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
M e r r e t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n - B a p t i s t e C l a e s
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .