07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 30.06.2014 14250-0284-013
02/04/2014
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a ' , B e l S t a a I A
1 1 1 1 1 1
b e i r g e 1 e g t ! i e r n r î i f a v 9 ; . ! R o c '
l e s i
v a n I f o c p h . i : v , j 0 ~ , . c 3 T e r p n , t p
2 1 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 0 6 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N V E S T H O L D "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
E r b l i j k t u i t n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T H O L D " , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n : 1 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t k a - ' p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 o p E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e l a s t m e t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b e k e n d m a k i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e t e r u g b e t a a l d e s o m m e n w o r d e n e i s b a a r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s k u n n e n g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t . D e t e r u g b e t a l i n g g e b e u r t e n k e l o p h e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n e n / o f i n b r e n g e n i n n a t u r a , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . 2 / d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t d i e l u i d t a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 5 8 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 8 3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . " " 3 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V A N G U L C K , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G e z o n d h e i d s l e l 2 8 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e f u s i e t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N i c o l a s V E R G I S T , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/09/2013
ÿþ1 1 I l i u ~ ~ 0 9 2 2 " ~ i u N i ~
1 1
M o t l W o r d 1 1 . 1
i t o 8 ï g o l E y d t e r R C C k e l d X o a p h a r i a a r A n l w o r p o n f a p
I f S E P . l t 1 8
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 0 6 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T H O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 0 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
D e h e e r J a s p e r E . J . v a n d e r K l o o f
R u b e r t s t r a a t l a
4 8 9 1 A N R i j s b e r g e n
N e d e r l a n d
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
E t i e n n e S p r e n g e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 26.04.2013 13106-0221-013
31/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I d
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
1 1 1 1 1 * I M I 9 3 3 *
N e ; r 1 9 F ; ~ ; j u L w t , p a l , k R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 B D " 7
0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 0 6 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; " I N V E S T H O L D "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
E r b l i j k t u i t n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T H O L D " , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n : 1 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t k a - i p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e l a s t m e t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b e k e n d m a k i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e t e r u g b e t a a l d e s o m m e n w o r d e n e i s b a a r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n I n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s k u n n e n g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t . D e t e r u g b e t a l i n g g e b e u r t e n k e l o p h e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n e n / o f i n b r e n g e n i n n a t u r a , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . 2 / d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t d i e l u i d t a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 5 e 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " 3 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w C h r i s t i n e M E L O , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V i j v e r l a a n , 5 4 e n / o f M e v r o u w J o h a n n a 1 M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o n t a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e f u s i e t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2012
ÿþ* 1 2 1 6 9 5 7 5 *
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p n i . r i , ; i I 1 2
G r i t i i e r f f f i ¢ r
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 0 6 . 2 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 d e h e e r E t i e n n e S p r e n g e r s t e b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r ;
- D e h e e r E t i e n n e S p r e n g e r s ;
- D e h e e r A n t o n i u s v a n d e r K l o o f .
D e m a n d a t e n l o p e n a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r E t i e n n e S p r e n g e r s t e h e r b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s ,
E t i e n n e S p r e n g e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I N V E S T H O L D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e q ` T e g d t e r p e t v a n d o b c t t i 6 u i ~ A ` o o p i r a r r d d t o b i n g o » , o p
G r i f f i e 0 2 O K T . 2 0 1 2
* 1 2 1 6 8 0 5 3 "
b e t a E B e S t a l ~ u
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 0 6 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N V E S T H O L D "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G e n D O O R I N B R E N G V A N E E N D E E L V A N E E N R E K E N I N G - C O U R A N T
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v é é r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T H O L D " t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . u i t d r u k k e l i j k g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K l e i n e M e y l s t r a a t , 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r o p h e t z e l f d e a d r e s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " 8 . B E S L U I T D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n I n v e s t h o l d N V t e n b e d r a g e v a n 3 0 0 . 0 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n l e n i n g ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e d e i n b r e n g e r h e e f t t e n a a n z i e n v a n I n v e s t h o l d N V . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 8 3 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I n v e s t h o l d N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 5 8 3 s t e v a n h e t k a p i t a a l . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) . K o n t i c h , 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s z a a k v o e r d e r . " . 2 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e v e r h o g e n v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 t o t ¬ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 d o o r h e t c r e ë r e n v a n 4 8 3 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e 1 0 0 a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n e r z i j d s d o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n l e n i n g d i e d e H e e r S P R E N G E R S E t i e n n e R a y m o n d M a r i a , w o n e n d e t e S i t i o d a G o l d r a d e C i m a , A P T 1 6 , S . B a r b a r a d e N e x e 8 0 0 1 F a r o ( P o r t u g a l ) t o e g e k e n d h e e f t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T H O L D " v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e n a n d e r z i j d s d o o r d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e H e e r S P R E N G E R S E t i e n n e , v o o r n o e m d , h e e f t t e n a a n z i e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T H O L D " , m e t n a m e e e n i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 . A l s v e r g o e d i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d e n a a n v o o r m e l d e H e e r S P R E N G E R S E t i e n n e , 4 8 3 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . D e z e 4 8 3 n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t 5 8 3 . 3 ! b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t ¬ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d o v e r 5 8 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e - t g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 5 8 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 8 3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . " 4 ( e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w C h r i s t i n e M E L O , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V i j v e r l a a n , 5 4 e n / o f M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 k
1 V o o r - k b e h o ~ u d e n a a r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a f z o n d e r i i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e f u s i e t e v e r v u l l e n e n i n
h e t b i j z o n d e r d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n
o n d e m e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r
d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g ~
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 27.04.2012 12103-0582-013
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 05.04.2011 11080-0002-013
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 09.07.2009 09399-0230-013
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 22.07.2008 08450-0239-013
21/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
7 - 7 1
, ; ' C 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l j t i
" 1 5 4 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 0 6 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N V E S T H O L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g b e s t u u r - H e r b e n o e m i n g - Z e t e l w i j z i g i n g U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n t o n i u s v a n d e r K l o o f e n d e h e e r J a s p e r v a n d e r K l o o f m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g v a n I n t e r h o l d N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E t i e n n e S p r e n g e r s , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 ,
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E t i e n n e S p r e n g e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r E t i e n n e S p r e n g e r s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
M e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 w o r d t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K l a p d o r p 4 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
E t i e n n e S p r e n g e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 09.07.2007 07381-0047-012
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 12.07.2006 06456-0848-012
27/01/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.01.2006, NGL 23.01.2006 06026-2436-011
27/10/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 15.10.2015, NGL 23.10.2015 15655-0235-013