06/12/2013
ÿþV ~
b e h i a a i B e l t
S t a a
m o d 1 1 . 1
L u i k B ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! º%> ~ e s r g a l a g d I e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n û e l t e A n t w e m , o p
2 . 6 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i º%
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 5 . 6 9 4 . 8 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; I n V e s t l o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s l e i 2 9 b u s 2
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 7 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
O n t b i n d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t b i n d e n .
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e : : v o o r a f g a a t , a l l e z e v e n b e s t u u r d e r s , d e w e t e n d e h e r e n J a n , S t e f a n , W a r d e n K u r t M o e r e e l s e n d e d a m e s V e e r l e , I n g e e n E l k e M o e r e e l s , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n .
B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r e n v a s t s t e l l i n g b e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e n o e m d t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r J a n M a g d a J o z e f L e o M O E R E E L S , : w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E l s h o u t b a a n 2 3 . H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r e i n d i g t b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e , ; v e r e f f e n i n g , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v e r e f f e n a a r o p e l k o g e n b l i k t e o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r k a n t e n a l l e t i j d e o n t s l a g n e m e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g t e r m i j n v a n é é n m a a n d , e n o n d e r : , d e v e r p l i c h t i n g o m z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e d u i d e o p v o l g e r s v o l l e d i g e n c o r r e c t t e i n f o r m e r e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r h e m g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n m a c h t i g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d : ; i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 , § 2 t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t d e b e n o e m i n g v a n d e r e c h t b a n k , ; w o r d e n b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r g e s c h i e d t d a n o o k o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : d e B V B A B M V S t e y a e r t m e t ; , z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , U i t s p a n n i n g s t r a a t 2 - 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t S t e y a e r t o f é é n ; , v a n h a a r a a n g e s t e l d , w o r d t g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e : p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , i n v o o r k o m e n d g e v a l n a a a n p a s s i n g v a n d e ' , b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g , a l s o o k o m d e z e i n s c h r i j v i n g t e s c h r a p p e n n a a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n o m i n d i t , v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r : r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e ; b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r ; , v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n
o V o l l e d i g a f s c h r i f t
o A f s c h r i f t v a n h e t v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n M o e r e e l s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e N . V . I n v e s t l o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2013
ÿþ r -
A l >
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I V I I I I I I I I I I R
* 1 3 1 6 2 9 8 0 *
b e
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B i
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, l o o r e e l o g d t e r i . , F r i f f i o v o n d o R o c ; l t b a n t r á f q 3 p , t t ? C d e l t c , á : t 3 r - o i ' p e . e , o p
G r i f f i e 2 . 6 L I / . 2 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 5 . 6 9 4 . 8 0 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I r w e S t l o I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s l e i 2 9 b u s 2
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : + O n t s l a g
D e h e e r J a n M O E R E E L S , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E l s h o u t b a a n 2 3 , b e n o e m d a l s v e r e f f e n a a r b i j b e s l u i t ; v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 m e i 2 0 1 3 , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t v o l g e n d e p u n t e n i n z a k e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n n o g m o e t e n w o r d e n g e p u b l i c e e r d e n / o f a a n g e v u l d i n d e K B O :
h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M O M E D A P m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l i e 2 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 5 . 5 7 3 . 0 4 8 R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i a V A N L O O Y , w e l k e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 1 2 n o v e m b e r 1 9 9 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 1 9 9 7 , w e r d n o o i t v e r l e n g d e n i s d u s v a n r e c h t s w e g e g e ë i n d i g d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 1 9 9 7 ;
- d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r H e n d r i k M O E R E E L S o p 1 8 a p r i l 2 0 0 3 i s e e n e i n d e g e k o m e n a a n a 1 z i j n m a n d a t e n i n 1 N V E S T L O . D e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 - 0 5 - 2 7 1 0 0 5 9 3 8 9 . B i j d e z e w o r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g d d a t o o k z i j n m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n z i j n o v e r l i j d e n e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3
` ' : > ~ , . 1 ` ~ l C ~ i ' 2 L ` ~ L S
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 16.05.2013 13124-0065-012
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 29.06.2012 12236-0571-012
17/01/2012
ÿþ ; ; . . . . _ m o d 1 1 . 1
"
5 . , [ i , a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ Y S n ^ w ~ , ~
o 5 m i . . m p r i f f i e
I d N I I I I I I I I I l h I l l l h
* i a o i a 3 e o *
b e a
B c
s t a
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 9 4 . 8 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n v e s t i o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s l e i 2 9 b u s 2
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e ; i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n - s t a t u t e n w i t z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e a a n d e l e n , d i e t h a n s a a n t o o n d e r l u i d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m t e : z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
i ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 b i s v a n d e s t a t u t e n ( " D e e f f e c t e n ; o f o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e : b e s t u u r d e r s , z i j h e t d a t d i e h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r s t e m p e l s . " ) i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t t e n s l o t t e b e s l o t e o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e ; ? t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n l o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n ; ;
i ' n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n ; : t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n
: : m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
' ; D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e , n e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
M e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n d e z e a k t e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n : w o r d t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ! . ; g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o o r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n v i n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 . B i l l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2011
ÿþ _ I L [ r l , , 2 ? . . ' M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
B
s t ;
* 1 1 1 1 6 3 0 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
1 5 M L F 1 1
o p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 9 4 . 8 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T L O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d s l e i 2 9 b u s 2 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 . 7 7 6 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 2 1 . 9 9 1 , 4 5 ) o p z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 2 1 . 2 1 5 , 4 5 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r e e n g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 9 3 2 ) a a n d e l e n , w a t o v e r e e n s t e m t m e t d e t e r u g b e t a l i n g v a n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n : e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 1 8 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n t e g e n o v e r h a n d i g i n g v a n c o u p o n : n u m m e r d r i e ( 3 ) , a a n t e b i e d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n v r o e g s t e n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t b e s l u i t h o u d e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u i t d r u k k e l i j k d a t d e u i t b e t a l i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 1 8 , 0 0 ) g e b e u r t i n t w e e s c h i j v e n , t e w e t e n e e n e e r s t e s c h i j f ; v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 6 5 , 0 0 ) b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e o v e r h a n d i g i n g v a n c o u p o n 3 e n h e t s a l d o v a n d r i e ë n v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 5 3 , 0 0 ) t e n v r o e g s t e n a t i e n ; ( 1 0 ) e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e e e r s t e s c h i j f .
A l s g e v o l g v a n d e z e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n v e r m i n d e r d v a n : ( a f g e r o n d ) a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 3 9 , 5 4 ) t o t ( a f g e r o n d ) d r i e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ; e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 2 1 , 5 4 ) .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e i v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 2 1 . 2 1 5 , 4 5 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 9 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t m e v r o u w M a r i a H e n d r i k a A u g u s t a E l i s a b e t h J o s e p h a V A N . L O O Y , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e o p o l d s l e i 2 9 b u s 2 , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d ; v a n b e s t u u r v a n z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s g e d e l e g e e r d : b e s t u u r d e r é n a l s b e s t u u r d e r . I n g e v o l g e e e n v e r g e t e l h e i d w e r d i n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 1 1 - 1 6 ! 0 1 6 0 6 8 9 e n k e l h a a r o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n n i e t a l s b e s t u u r d e r v e r m e l d . B i j d e z e n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a r i a V a n ; L o o y a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
M e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n d e z e a k t e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
a ) w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m a l l e p r a k t i s c h e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n m e t h e t o o g o p d e ' , t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e e v e n t u e l e a a n p a s s i n g v a n h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e o f f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t s t a a n d e a a n d e l e n ;
b ) w o r d t m e v r o u w S a n d r a V A N D E V E L D E , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , P l a n e t a r i u m l a a n 2 0 : g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g : v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a s t g e s t e l d i n d e z e ;
a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c ) w o r d t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 20.07.2011 11319-0377-012
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 30.07.2010 10382-0419-012
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 30.07.2009 09522-0047-013
22/04/2009 : AN286873
08/07/2008 : AN286873
30/07/2007 : AN286873
22/06/2007 : AN286873
23/03/2006 : AN286873
09/01/2006 : AN286873
04/07/2005 : AN286873
06/07/2004 : AN286873
11/08/2003 : AN286873
27/05/2003 : AN286873
08/05/2003 : AN286873
24/08/2002 : AN286873
15/07/2000 : AN286873
01/07/1999 : AN286873