17/06/2014
ÿþM i d W i e d 1 1 . 1
e d , : d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r i d w r e m i n e r w 0 4 3 7 . 4 3 2 . 3 8 6
S e . e e . r e - e * R g
, s s . , o h J i r j " I N V E S T P R O V A S T G O E D
* 1 4 1 1 8 1 5 4 *
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e a t : 2 8 0 1 M e c h e l e n , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 5 6 A
e i t ) g e e l e i r e s )
S i t , . . z d e g a r u e j e . , O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N - S T A T 1 J T E N W I J Z 1 G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n P k a n t o o r , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 9 4 , b l a d 9 7 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r , B l i j k t w a t v o l g t ;
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t
A l l e i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e
- d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g r i j k s r e g i s t e m u m m e r 3 1 . 0 4 , 1 5 - 1 4 5 . 8 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a ( Z w i t s e r l a n d ) , L e s P a q u e r e t t e s - a p p n r 9 , r u e P a s d e L ' O u r s , n u m m e r 2 3 ;
- m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , E l z a L o u i s e , g e b o r e n t e l e p e r o p d e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 . 0 8 . 1 3 1 8 6 - 5 8 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , w o n e n d e t e 3 9 6 3 C r a n s - M o n t a n a ( Z w i t s e r l a n d ) , L e s P a q u e r e t t e s - a p p n r 9 , r u e P a s d e L ' O u r s , n u m m e r 2 3 ; - m e v r o u w V a n d e n H e u v e l H i l d e , g e b o r e n t e W i l I e b r o e k o p d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 8 . 3 0 - 2 1 8 . 6 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G a e t h o f s D i r k J o h n D a n i ë l , w o n e n d e t e 2 8 0 1 M e c h e l e n - H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 8 0 ;
e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r R u d o l p h e V a n d e n H e u v e l e n m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d e n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d ; b o d e n h u n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o n t s l a g e n w o r d e n a a n v a a r d .
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z a l b e r a a d s l a a g d w o r d e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s
1 , D e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d ;
2 , M e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d ;
3 , M e v r o u w V a n d e n H e u v e l H i l d e , v o o r n o e m d ;
4 , M e v r o u w V a n d e n H e u v e l I n g e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e m u t n m e r 8 6 . 1 0 . 1 1 - 1 0 2 . 8 6 , o n g e h u w d w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t d e h e e r S c h i m b e r g e r M i c h a e l , w o n e n d e t e 2 8 1 1 M e c h e l e n , B o o m k e n s s t r a a t 2 1 ;
5 , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T C O M P A N Y " , i n ' t k o r t " i m c " , m e t z e t e l t e 2 8 0 1 M e c h e l e n , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 5 6 A ; o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 8 3 7 . 9 3 6 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d ; h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " -
s i e : L ? e t c . : e > i , e ; M e r a : * e l h u k - n i u r i e l i u l d v . T 3 : 1 1 1 ? : r u c t ; e r e . , . e j e :
b e t 0 E ; e 4 n r s . . h t 5 , e e t $ * i n v u f . f e r d c i M t ' E r s t e n e : j ( X r e r u X i d t s . ; : e n
Y . g u : e 1 h e r e d t : e k e n i r t : , : j .
6 , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i N V E S T P R O " , m e t z e t e l t e 2 8 0 1 M e c h e l e n , S t e e n w e g o p B l a a s v e l d 5 6 A ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 6 2 9 . 2 1 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e ; d e z e b e n o e m i n g w o r d t s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
: H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l l o p e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n . H e t : m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s / n a t u u r l i j k e p e r s o n e n z a l o n b e z o l d i g d z i j n ; h e t m a n d a a t v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r k a n b e z o l d i g d z i j n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t
: T w e e d e a g e n d a p u n t :
' D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : D e t w e e d e a l i n e a w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n w o r d e n d o o r o f w e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t n a m e m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t w o r d t t o e g e k e n d o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e m e v r o u w V a n d e n H e u v e l H i l d e , v o o r n o e m d e n m e v r o u w V a n d e n H e u v e l I n g e , v o o r n o e m d , d i e s t e e d s s a m e n h a n d e l e n d d i e n e n o p t e t r e d e n . " .
D e r d e : g e n d a p u n t
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B A A I ) V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r e n i g d , v e r k l a r e n t e b e n o e m e n t o t
1 . v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r V a n d e n H e u v e l R u d o l p h e , v o o r n o e m d ;
2 . t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
- m e v r o u w W a l l y n M a r i e - C h r i s t i n e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w V a n d e n H e u v e l H i l d e , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w V a n d e n H e u v e l I n g e , v o o r n o e m d ;
d i e a l l e n a a n v a a r d e n .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t z e s j a a r e n z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d
n e g e n t i e n . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1
f e b r u a r i 2 0 1 4 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V f m - "
a a n b e n u i e s b t a c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 1 , " " "
O p d e m i g : e i e t t i : d . v a n ! m e , . N E 3 i ? r r i i h e s * d a n : F A d c k t L n e f i e ! e n t e i l n c à h E . F 2 U ' v a r : d e p e e P : 4 0 ) n : ' . a n , n ;
r e e . t h t e r , v 2 i . - , F n t e n z e c e l t ) r e e . l e r d e n t e : " L : e r e e e r : w e r e d l o e r :
: N . w - e b e e d t e E n i f i e