08/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 3 5 7 . 3 8 5 B e n a m i n g
( M u n ) I p r o m a ( v e r k o r t )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 A U & 2 8 1 4
A F D E L I N G I f f l e M O N D E
I N I . 1 1 1 1 1 1
I l
1 1
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v O n ' n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e B e n o e m i n g e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e n a a r J a n W e l t e r s l a a n 1 3 1 2 1 0 0 D e u r n e .
' 2 . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n a i l e
a d v o c a t e n b i j M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) , e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e l a s t i n g o v e r d e ; t o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r v u l l e n , i n d i e n n o d i g .
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n F r a n ç o i s e M E L A R D ( L A U R E N T G U Y ) e n C h r i s t o p h e r P O P E a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g o p o n d e r h a v i g b e s l u i t t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" V é r o n i q u e S c h a u t t e e t g e b o r e n o p 1 1 a p r i l 1 9 7 0 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , ' D u i v e l s h o e k s t r a a t 1 5 ;
" L u c V u l s t e k e , g e b o r e n o p 2 6 a u g u s t u s 1 9 5 8 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e a r k , l e p e r s t r a a t 7 7 ;
" G e e r t R o g i e r s , g e b o r e n o p 2 9 m a a r t 1 9 6 3 t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , w o n e n d e t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , T o r h o u t s t r a a t 1 1 9 A .
D i t m a n d a a t h e e f t d e w e t t e l i j k e d u u r v a n 6 j a r e n , e n z a l t e n e i n d e k o m e n i n 2 0 2 0 , n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d i e n t t e b e s l i s s e n . D e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
3 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s , m e t u i t w e r k i n g o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t , v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r C V B A , m e t a i s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D e B o c k , m e t a d r e s t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n I a a n 2 4 , b u s D , B e l g i ë . .
5 . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n a i l e , , a d v o c a t e n b i j M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s a l l e e n h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m '
a V e h a n d e l i n g e n t e * l i e n d i e , n o o d z a k e l i j k , o f n u t t i g z i j n v o o r d e _ u i t v o e r i n g v a n _ v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . . ( m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i n b e g r i p - v a n p u b l i c a t i e h i e r v a n i n d e B i j i a g e n b i j h e t - é n o m d e n o d i g e " f o r m a l i t e i t e n i n
v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r v u l l e n , i n d i e n n o d i g .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 3 5 7 . 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I R P O M A
( v e r k o r t ) :
~ i F F 1 E F l E a - i i ' ~ ~ ~ V A N K O O P i e f I G Y E I ; .
0 3 J U L 2 0 1 3
o ~ ~ I W O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e h e e r C h r i s t o p h e r P o p e , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 8 4 0 0 C h a t o u , a v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e 1 5 , e n o m m e v r o u w F r a n ç o i s e L a u r e n t - G u y ( g e b o r e n M é l a r d ) w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 8 1 6 0 M a r l y - l e - r o i , a v e n u e d e S a i n t G e r m a i n 3 5 , b u s B , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 g o e d k e u r t .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e v e n s o m a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r C V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 , b u s D , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë , n u m m e r I B R 3 0 0 0 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , F i l i p D e B o c k ( I B R A 0 1 9 1 3 ) .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r d e w e t t e l i j k e d u u r v a n d r i e j a a r , e n l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 g o e d k e u r t .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g i s g e l i j k a a n 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ( m e t i n b e g r i p v a n o n k o s t e n e n e x c l u s i e f B T W ) .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w N i c o l e V a n R a n s t o f e l k e a d v o c a a t k a n t o o r h c u d e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d c m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n b e s t e m d v o o r d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N i c o l e V a n R a n s t
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 26.06.2013 13222-0578-029
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 24.07.2012 12343-0063-029
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 24.06.2011 11206-0472-029
03/01/2011
ÿþV o o r b e h o w a a n h B e l g i s S t a a t s t
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! m i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 3 5 7 . 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I P R O M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
' G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E E .
- ~ 2 a 1 ~ . 2 0 1 0
- -
, r ~ l 7 f : t , s f - 7 . . F H v i U h ! ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r l e g g i n g v a n e e n a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 . W b . V e n n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r C h r i s t o p h e r P o p e e n m e v r o u w F r a n ç o i s e L a u r e n t - G u y , d o c h e v e n e e n s a a n M a r x V a n R a n s t V e r m e e r s c h & P a r t n e r s B u r g . V e n n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j d e h e e r S t e f a a n V e r b o u w e h e t z i j m e v r o u w N i c o l e V a n R a n s t , e l k a f z o n d e r l i j k , a l s o o k m e t h e t r e c h t t o t d e l e g a t i e v a n d i t b i j z o n d e r m a n d a a t , o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n , v e r k l a r i n g e n , p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e z a k e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f w e n s e l i j k z i j n o m u i t v o e r i n g t e g e v e n a a n h a a r b e s l i s s i n g e n .
F r a n ç o i s e L a u r e n t - G u y
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.09.2010, NGL 28.09.2010 10553-0486-026
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.07.2009, NGL 24.07.2009 09463-0254-025
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 02.06.2008 08174-0372-023
07/12/2007 : DE083150
28/11/2007 : DE083150
23/11/2007 : DE083150
06/03/2007 : DE083150
17/07/2006 : DE083150
26/07/2005 : TG083150
15/07/2004 : TG083150
25/08/2015
ÿþ~ . . ~ . . . ~ ~ . ~ L I . M o d W o r d 1 1 , 1
I ~ I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I . ( ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W 7
1
* 1 5 1 3 9 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 A U G . 2 0 1 5
G r i f f i e
i
a t g e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 5 ; 3 5 7 ; 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I P R O M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n W e l t e r s l a a n 1 3 - 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e N V P o u l t r y , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 t e 2 1 0 0 D e u r n e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 0 4 2 . 4 8 2 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r V é r o n i q u e S c h a u t t e e t , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
G e e r t R o g i e r s
B e s t u u r d e r
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