IPS HOLDING B.V.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IPS HOLDING B.V.
Dénomination : IPS HOLDING B.V.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.915.962

Publication

25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.10.2013, NGL 13.11.2013 13661-0579-009
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 28.09.2012 12590-0290-009
19/12/2011
ÿþA mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~IINII~W~V IV~V~IIMIIVI

*11189792*

'"e4rrrcle!;5; ~

~,`lrf'e- vzn vr?

~. ..

dd?

Griffie fl 7 DEC. 2011

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0840.915.962

Benaming (voluit) : IPS Holding B.V.

(verkort) : *

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heidestraat Zuid 201

2950 Kapellen

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

Uit een akte op 28 oktober 2011 verleden voor Luc Dejongh, geassocieerd notaris te Kalmthout,ii geregistreerd vijf bladen nul verzendingen te Brasschaat; Registratie Il de 9 november 2011; Boek 182, blad 73 vak 19; Ontvangen vijfentwintig euro (¬ 25,00); De wn eerstaanwezend Inspecteur, Rombouts, BLIJKT DAT:

De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met vijftien miljoen zevenhonderdduizend euro;; (¬ 15.700.000,-) om het te brengen van zestien miljoen euro (¬ 16.000.000,-) naar; driehonderdduizend euro (¬ 300.000,-) door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder,; aandeel van negenhonderd eenentachtig komma vijfentwintig euro (¬ 981,25), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fraktiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling mag, volgens het Wetboek van Vennootschappen niet plaats hebben, zo binnen de twee (2) maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist; voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.

De vergadering besloot vervolgens over tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van de; statuten, waarbij deze in overeenstemming gebracht wordt met de genomen resoluties en de; wijzigingen in de vennootschapswetgeving.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte met historiek.

De notaris, Luc Dejongh (Ds. SKM)

i..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/11/2011
ÿþ1

r

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 II II II 1 11 IIA II III )Nr~i EGrTIOnI ¬ ~~U9îer fP:ffie van de Rechtbank b~ll~eophee~dei ie Anii;rerpr$e~a ~p

bel *11180438* ~ 3 -11- 201

al o s ~o}~ 7i1

Bt 31SCH STAATSBLAD! Griffie

Sta BESTUUR

N





, . .1 '1 Y

Ondernemingsnr : 1 ,~ ~ . " ~ _. ~ ~~ ~} ~

Benaming : IPS Holding B.V.

(voluit)

Rechtsvorm : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Y

Onderwerp akte : BVBA: VESTIGING ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING

Uit een akte op 25 oktober 2011 verleden voor Luc Dejongh, geassocieerd notaris te Kalmthout,;' geregistreerd twee bladen nul verzendingen te Brasschaat; Registratie Il de 18 oktober 2011; Boek 182, blad 66 vak 12; Ontvangen vijfentwintig euro (¬ 25); De wn eerstaanwezend Inspecteur, Rombouts, BLIJKT DAT bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de: vennootschap IPS Holding B.V., opgericht bij akte op 1 juni 2007 verleden voor notaris Maurice Marcel Willem Marie BEIJSENS (Nederland), werd besloten de zetel van werkelijke leiding van de, vennootschap over te brengen naar 2950 Kapellen (België), Heidestraat Zuid 201, wat maakt dat de' voorzitter heeft uiteengezet:

De vergadering, voor zoveel als nodig, deze internationale zetelverplaatsing bekrachtigde. Overeenkomstig de Nederlandse wetgeving de overbrenging van de zetel van werkelijke leiding naar België niet haar ontbinding tot gevolg heeft.

De vennootschap door de overbrenging van haar zetel van werkelijke leiding naar België; onderworpen is aan de Belgische wet.

- De vennootschap zich onderwerpt aan de regels betreffende de besloten vennootschap met,' beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht daar de vorm van de Nederlandse besloten. vennootschap het dichtst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht. De bepalingen van de statuten van de vennootschap, in de, mate ze strijdig zijn met de Belgische wetgeving worden voor niet geschreven gehouden.

- De vennootschap een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is onder de beng ming "IPS Holding B.V.", statutair gevestigd te Lelystad (Nederland) en met zetel van werkelijke, leiding te 2950 Kapellen (België), Heidestraat Zuid 201.

- Het doel van de vennootschap luidt, met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële' markten en andere bijzonder gereglementeerde beroepen of activiteiten blijft

Het in eigendom verwerven, beheren en vervreemden van aandelen in andere vennootschappen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten op zodanige wijze dat de continuiteit, van die vennootschappen alsmede van die vennootschappen waarvan de aandelen (middellijk) worden gehouden, wordt gewaarborgd en bevorderd; het voeren van een zodanige dividendpolitiek dat de belangen van de vennootschappen en de aandeelhouders op evenwichtige wijze worden' behartigd en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Het geplaatst en gestort kapitaal zestien miljoen euro (¬ 16.000.000,-) bedraagt, verdeeld in, zestienduizend (16.000) aandelen.

- De vennootschap bestuurd wordt door één of meerdere zaakvoerders, en krachtens artikel 14 van'' de statuten de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door elke zaakvoerder.

- Er in België geen commissaris werd benoemd.

- Het boekjaar samen valt met het kalenderjaar.

- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

- Het lopende boekjaar afgesloten zal worden op 31 december 2011.

- Besloten wordt de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de laatste vrijdag van de maand:

juni om 19.00 uur_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

" Voor-1ehouiden aan het Belgisch Staatsblad

B Jagen bij liét.gèrgiscfi Sstaatsblad - 30/11/2011- Annexes du Moniteur belge

- Het mandaat van de heer Kleis Gerrit DEN HAAN, geboren te Strijen (Nederland) op 5 oktober

, 1943, wonende te 2950 Kapellen (België), Heidestraat Zuid 201 als zaakvoerder bevestigd werd. De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens de statuten is aan hem volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

- De statuten bevatten geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering.

- Elk aandeel heeft recht op één stem.

- Winstverdeling:

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergaderingen van aandeelhouders.

2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slecht uitkeringen van winst doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden..

3. Uitkering van winst vindt eerst plaats na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

4. Bij de berekening van winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal als volledig daartoe gerechtigde houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik ' heeft, niet mee.

5. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen, mits met inachtneming van het bepaalde in lid 2.

6. Dividenden zijn betaalbaar één maand na de vaststelling behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als door de directie te bepalen.

7. Dividenden waarover niet is beschikt binnen vijf jaren na de dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld, vervallen aan de vennootschap.

- Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de vergoeding, welke aan de vereffenaars zal worden toegekend.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van toepassing, behoudens de terzake van de vereffening geldende wettelijke bepalingen.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte en paspoort

De notaris, Xavier De Boungne (Ds. SKM)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.09.2015 15634-0494-009

Coordonnées
IPS HOLDING B.V.

Adresse
HEIDESTRAAT ZUID 201 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande