22/01/2014
ÿþT ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i m i t . s 1 1 1 1 1 1 8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n à R e c h t b a n k v e n
K o o p h a n d e l t e » o r p i n , o p
. 1 3 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 6 . 3 1 0 , 3 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 R A R C H I T E C T L . M I C H O E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n e k a m d r e e f 8
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , , : v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , M e e s t e r M i c h a ë l M i c h o e l , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 3 J A N . ° 2 0 1 4 . B o e k 2 1 1 b l a d 3 2 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r , e a . ( g e t e k e n d ) . é R . W E C K H U Y S E N . "
D a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n ; ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A R C H I T E C T L . M I C H O E L " , b u r g e r l i j k e , ' v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 2 9 0 0 S c h o t e n , H a n e k a m d r e e f 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 6 . 3 1 0 . 3 7 5 R P R A n t w e r p e n .
E n d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : B E S L U I T T O T O N M I D D E L L I J K E A A N W E N D I N G N E T T O - D I V I D E N D V O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o m , o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p h e t b r u t o - d i v i d e n d ( h e t d i v i d e n d n o g t e v e r m i n d e r e n m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ) t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d e r t i g d u l z e n e t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m e n d e m e t e e n n e t t o - d i v i d e n d ( t e w e t e n g e m e l d ; d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ) v a n ; ; h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 1 7 . 1 8 0 , 0 0 ) .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g I n g e l d .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 N G E L D - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 1 7 . 1 8 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p ; h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 7 8 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e : = v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n g e s c h r e v e n , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e , w e t e n m i d d e l s h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J V o r - b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 1 7 . 1 8 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e l k a a n d e e l v o l g e s t o r t i s d o o r v o o r m e l d e s t o r t i n g i n g e l d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 1 7 . 1 8 0 , 0 0 ) , v e r r i c h t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A N K J . V A N B R E D A & C ° o n d e r n u m m e r B E 5 7 6 4 5 1 0 1 9 9 5 5 3 5 .
E e n a t t e s t v a n d e z e g l o b a l e s t o r t i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k , z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 7 8 0 , 0 0 ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d , b e s c h i k b a a r z i j n .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 3 5 . 7 8 0 , 0 0 ) .
V I E ' D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
P e t e r T i m m e r m a n s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g