02/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I V I I ! M M E u i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 6 7 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v d u i t ) : I R I D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O U D E S T R A A T 1 1 1 , 2 6 3 0 A A R T S E L A A R ( B E L G I Ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v a n N e t - X B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K r i s t a R a m p e l b e r g , g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 1 0 5 . 5 2 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V I r i d i s . H i e r d o o r v e r v a l t t e v e n s h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e B V B A N e t - X .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t , m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , L a Q u i n t a E s s e n t i a C o m m . V , g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , F e m a n d K h n o p f f s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 5 8 9 . 2 5 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K r i s t a R a m p e l b e r g , w o n e n d e t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , F e m a n d K h n o p f f s t r a a t 4 4 ,
H e t b e t r e f t e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , L a Q u i n t a E s s e n t i a C o m m . V , g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 5 8 9 . 2 5 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t L a Q u i n t a E s s e n t i a C o m m . V t e v e n s t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v a n m e v r o u w K r i s t a R a m p e l b e r g , w o n e n d e t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , F e m a n d K h n o p f f s t r a a t 4 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C o m m . V L a Q u i n t a E s s e n t i a , g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 G r e m b e r g e n , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 5 8 9 . 2 5 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s f u n c t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , T a x & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
/ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* S r g e : e 1 t e v v d o R Q t f i t ~ Y ~ f ï K e e p r ' t z l ; s ` i h ' t e A n h r e f p e n , o p
G r i f f i e 2 0 M R T 2 0 T
r '
, . / . 2
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
L a Q u i n t a E s s e n t i a C o m m . V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
K r i s t a R a m p e l b e r g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 O U . 2 0 1 4
a f d e l d p . 1 4 . 2 v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 6 7 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I R I D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O u d e s t r a a t 1 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 2 0 , b l a d 7 9 , v a k 8 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 , 0 0 E U R . V o o r d e a d v i s e u r w n . ( g e t ) V a n N o t e n B a r t , f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e ,
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A Y L O R & C ° ° m e t z e t e l t e 1 2 1 0 B r u s s e l , S t a a r t s t e r s t r a a t 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r T a y l o r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n z i j n v e r s l a g v o o r m e l d l u i d t a i s v o l g t : B E S L U I T E N
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V I R I D I S , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n E U R 2 1 9 7 4 3 , 7 8 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n E U R 2 1 9 7 4 3 , 7 8 p o s i t i e f . D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t c o n f o r m a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r s t e l l e n o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n v e r l o p e n i n é é n a k t e , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . O p g r o n d v a n d e I n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d e d a t u m v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g , w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d e s c h u l d e n t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . W i j w e n s e n e r w e l o p t e w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , g e r a a m d o p E U R 1 0 6 9 0 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i l h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j o n d e r v o o r b e h o u d v a n :
. h e t f i n a n c i e e l e f f e c t v a n m o g e l i j k e b e l a s t i n g l a t e n t i e s t e n g e v o l g e v a n n o g m o g e l i j k u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g ;
" h e t f i n a n c i e e l e f f e c t v a n m o g e l i j k e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z o a l s t o e g e l i c h t i n d i t v e r s l a g e n o p d e s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e v e n .
D i t v e r s l a g i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p e n k a n v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
b e h o u t
a a n h
B e l g i s
S t a a t s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E 3 r u s s e l , 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
E 3 u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B V B A , T A Y L O R & C o .
E 3 e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r T a y l o r " .
P e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
P e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
P e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s ,
1 , D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L A Q U I N T A E S S E N T I A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 G r e r n b e r g e n , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 5 8 9 . 2 5 3 , R P R D e n d e r m o n d e , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w R A M P E L B E R G K r i s t a A n n a J o z e f i n a , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 8 n o v e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 4 4 , d a a r t o e a a n g e s t e l d b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 7 1 4 5 7 , h i e r a a n w e z i g e n
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I B O T E C " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , R o o d b o r s t l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 2 2 1 . 7 7 1 , m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V I T S W a l t e r M a r i a R a y m o n d , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 7 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , R o o d b o r s t l a a n 2 0 , d a a r t o e a a n g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p H E R I T H O S t h a n s I R 1 D I S o p 2 0 m a a r t 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 a p r i l 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 5 0 3 9 0 ,
a a n w i e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d .
P E R D E B E S L I S S I N G
P e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n b i j d e z e
. d a t e r z i c h e r g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s b l i j k t u i t h u n s c h r i j v e n a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n w a a r v a n z i j k o p i e h e b b e n v o o r g e l e g d .
. b e w i j s v a n b e t a l i n g v a n a i l e o p e n s t a a n d e s c h u l d e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , e e r s t e l i d , 2 ° W . V e n n t e h e b b e n v o o r g e l e g d a a n d e z e v e r g a d e r i n g .
. d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r o p t e z i j n g e w e z e n d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e s c h o u w d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W . V e n n .
P e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t I n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t m a n d a a t g o e d v a n m e v r o u w K r i s t a R A M P L E B E R G , v o o r n o e m d , v o o r d e b e t a l i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v o o r d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g e n v o o r h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n e v e n t u e l e B T W t e g o e d e n , v a n h e t t e g o e d v a n « 1 0 1 . 3 3 2 , 8 3 o p L a m b r e c h t N e t w o r k i n g S o l u t i o n s N V e n v a n e v e n t u e e l a n d e r e m o g e l i j k e v o r d e r i n g e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , d e r d e l i d W . V e n n .
Z i j v e r k l a r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z u l l e n o v e r n e m e n .
P e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . n a g e l e e f d z i j n , e n d e v e r e f f e n i n g i n f e i t e i s b e ë i n d i g d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" I R I D I S " , v o o r m e l d , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r
z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n m e v r o u w K r i s t a R A M P L E B E R G , v o o r n o e m d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V C V O A " D i a t a l B e d r i j f s a d v i e z e n " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , K o u t e r s t r a a t 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 5 / 0 9 1 2 0 1 4 ,
v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 . 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 6 7 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R I T H O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R W I J Z I G I N G N A A M - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 G e r e g i s t e e r d z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 2 9 7 , b l a d 7 2 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) W . W u y t a c k .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n v a n ` H E R I T H O S ' i n " I R I D I S " .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 1 0 n a a r
2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O u d e s t r a a t 9 1 1 .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : P V D b v b a , H o g e D r e e f 9 6 Z o e r s e l a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 ,
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 30.11.2013 13677-0166-013
08/04/2013
ÿþ M a t W o r d 1 1 . 1
( ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o t . a a n l B e l g i
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F I r í E " , R E C H T B A N K v a n K O O P H R : N D E L ( £ o i f i i e C i s i E L E N
i l l
0 5 9 5 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 6 7 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R I T H O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o u d e w i j n l a a n 5 4 2 2 2 0 R e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e B V B A W P m a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m P e e t e r s e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T e v e n s w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d e B V B A N e t - X , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K r i s t a R a m p e l b e r g .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n z i j b e s l i s t
- t e b e n o e m e n t o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t e v e n s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e B V B A N e t - X , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K r i s t a R a m p e l b e r g
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e N e r i n g s t r a a t 1 0 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
A l d u s i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e B V B A N e t - X , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K r i s t a R a m p e l b e r g , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- d e N V V I B O T E C , m e t z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , R o o d b o r s t l a a n 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l t e r V i t s , b e s t u u r d e r
G e t e k e n d v o o r N V H e r i t h o s
B V B A N e t - X , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t a R a m p e l b e r g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 24.08.2012 12451-0019-016
15/06/2012
ÿþ* i
l i d r e e "
V c b e c .
a a r B e l l S t a a t
M o d W o r t 7 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D i t t i ( 1 E C H E L E N
i m
" 1 2 1 0 6 6 8 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 6 7 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R I T H O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , B o u d e w i j n l a a n 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i c k V a n L a e r e , t e A n t w e r p e n o p 1 6 m e i 2 0 1 2 G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 2 m e i 2 0 1 2 , b o e k 2 8 3 , b l a d 3 4 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n . ( g e t ) H . H u b e r l a n d .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e v a n d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n ( i n b r e n g b e d r i j f s t a k )
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n g a a t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d a t h e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r b e s c h i k k i n g w a s s e d e r t m e e r d a n é é n m a a n d e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k o n d e n b e k o m e n .
H e t v o o r s t e l w e r d o p g e s t e l d o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E R I T H O S " , i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 6 8 0 5 1 e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E T - X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i i n g s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 1 0 5 . 5 2 3 , R P R B r u s s e l i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l , o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 5 7 7 3 0 .
T w e e d e b e s l i s s i n g g o e d k e u r i n g v o o r s t e l i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E R I T H O S " , l n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n N E T - X .
D e r d e b e s l i s s i n g - V e r s l a g e n ( i n b r e n g i n n a t u r a )
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g
a ) o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e l k h o u d e n d e v o o r s t e l t o t i n b r e n g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 6 8 0 5 1 .
b ) o p 1 1 m e i 2 0 1 2 h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
c ) o p 9 m e i 2 0 1 2 h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N " b e d r i j f s r e v i s o r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
d ) o p 1 1 m e i 2 0 1 2 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e l k h o u ` ' d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n h o u d v a n d e b o v e n g e m e l d v e r s l a g e n t e k e n n e n e n z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n .
V i e r d e b e s l i s s i n g i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k O v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t v e r m o g e n
D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t h a a r i n s t e m m i n g m e t h e t v o o r s t e l t o t i n b r e n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E T - X " , - i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p - i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E R I T H O S " , - v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p - , v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - - v a n d e b e d r i j f s t a k m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r I T - v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 r +
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e b r e n g e n b e d r i j f s t a k z a l b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n H E R 1 T H O S v a n a f 1 o k t o b b e r 2 0 1 1 m e t a l s e x a c t e t i j d s t i p n u l u u r .
B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
O v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n
D e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p d r a a g t m i d d e l s d e z e i n b r e n g d e b e d r i j f s t a k m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r 1 T a c t i v i t e i t e n o v e r a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r t e d r a g e n b e d r i j f s t a k o m v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e z o w e l r e c h t e n a i s v e r p l i c h t i n g e n - - e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t a c t i v i t e i t e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e g o o d w i l l , d e i n t e l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , d e o u t i l l a g e , d e c o n t r a c t e n , d e v o o r r a d e n , d e v o r d e r i n g e n , d e w e r k n e m e r s , d e p a s s i v a , a l l e b o e k e n , a r c h i e v e n , a d m i n i s t r a t i e e n a n d e r d a t a e n d o c u m e n t e n , b a a r g e l d , m e t i n b e g r i p v a n c a s h e q u i v a l e n t e z o a l s b a n k r e k e n i n g e n , c o m m e r c i e e l p a p i e r , e n d e r g e l i j k e m e e r , e v e n a l s a l l e a n d e r e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s .
D e b e d r i j f s t a k k a n o m s c h r e v e n w o r d e n :
H e t l e v e r e n v a n m a t e r i a a l e n d i e n s t e n v o o r h e t i n r i c h t e n , b e h e r e n , e n v e r d e r o n t w i k k e l e n v a n i n f o m i a t i c a i n f r a s t r u c t u r e n v a n b e d r i j v e n o n - s i t e o f o f f - s i t e . D i t b e h e l s t z o w e l h a r d w a r e , s o f t w a r e , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g a l s d i e n s t v e r l e n i n g e n c o n s u l t a n c y .
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s k u n n e n a l s v o l g t b e s c h r e v e n w o r d e n
P e r s o n e e l
A i h e t p e r s o n e e l i n d i e n s t b i j d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o l l e d i g d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n m e t b e h o u d v a n a l l e v e r w o r v e n r e c h t e n .
R e c h t s g e d i n g e n
O o k a l l e l o p e n d e r e c h t s g e d i n g e n v o o r e n t e g e n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e e t o e g e w e z e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t g e s u b r o g e e r d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e i n h a a r v o o r d e e l o f t e n l a s t e v a n h a a r ( z u l l e n ) v o o r t v l o e i e n u i t d e z e l o p e n d e g e d i n g e n .
Z e k e r h e i d s t e l l i n g
C l e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m e l d e n d a t t e n l a a t s t e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e a k t e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e i n b r e n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e s c h u l d e i s e r s v a n i e d e r v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e e m t e n v a n d i e d e v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v o o r d i e b e k e n d m a k i n g e n n o g n i e t i s v e r v a l l e n , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , z e k e r h e i d k u n n e n e i s e n .
V i j f d e B e s l i s s i n g
a ) D e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p N E T - X , e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r b e d r i j f s t a k 1 T i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
b ) T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 . 8 6 5 , 7 1 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 2 . 8 6 5 , 7 1 ) , d o o r i n b r e n g I n n a t u r a v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s t a k .
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 2 . 4 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p N E T - X .
o ) v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G E U R O E E N E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 1 1 2 . 8 6 5 , 7 1 ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g ( 5 . 4 6 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z e v e n d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
- v e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a a n e n r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
11/01/2012
ÿþ M i d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 7 - 1 2 - 2 0 1 1
I V I
M O N I T E U R B E L G E S r
o ~ ~ . G E L E G P ' ~
J t t ~ E i ~ " r I Q ! \ ! 1 ~ ~
~ I J
0 2 - 0 f - . 2 0 1 i
E 3 E L G I G S H g T g A " r S B L q B E s - r u u R
R I F F I E R E C I I ` I l i f i D A N K v a n
~ ~ t
U I I l I 1 1 I l I 1 1 1 1 1 1 1 l i i i U I l i I I
* 1 1 0 0 9 3 8 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 6 7 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R I T H O S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s e s t r a a t 2 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l
A g e n d a :
V e r p l a a t s i n g v a n z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . B e s p r e k i n g e n b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o v e r t e b r e n g e n
v a n : B o s s e s t r a a t 2 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
n a a r : B o u d e w i j n l a a n 5 4 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
W P M a n a g e m e n t B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d h r . P e e t e r s W i m A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2011
ÿþ m e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 6 6 7 . 0 1 0 B a c o a c m b &
( v o l u i t ) : H E R I T H O S
I I I 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I I I
" 1 1 1 6 8 0 5 1 '
V c b e h c a a r B e t ± S t a a .
N E E R G E L E G D
2 5 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N ; t M E C H E L E N I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s e s t r a a t 2 - 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d a ' e r p e l e : V o o r s t e l t o t I n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k
N e e r l e g g i n g o n d e r h a n d s v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n b e d r i j f s t a k b e h o r e n d e t o t N E T - X B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N e r i n g s t r a a t 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 3 . 1 0 5 . 5 2 3 , i n H E R I T H O S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , B o s s e t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 6 . 6 6 7 . 0 1 0 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a r t i k e l 6 7 9 e n 7 6 0 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W P M a n a g e m e n t B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i m P e e t e r s
B i j i a g e n b i j h è t S è l g i s c h S t a a t s b l a d 0 8 7 I 1 / 2 0 1 1 - A ï i ï i è x è s - - - - - - - - - - - - - - - - - b è l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 20.06.2011 11187-0560-016
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 22.06.2010 10203-0265-019
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 23.06.2009 09291-0163-018