03/07/2014
ÿþ r n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! M j R N 1 1 1 1 1 1 1 1
A n t w e r p e n
2 4 J U N I 2 9 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 6 9 . 7 0 3 . 6 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I R M A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u b o i s s t r a a t 4 8
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N
: t C A T E G O R I E C I N A A N D E L E N C A T E G O R I E A F S C H A F F I N G V A N A A N D E L E N C A T E G O R I E C C O O R D I N A T I E O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 S i e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , B l a d e n : d r i e V e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 6 9 v a k 1 2 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o . V o o r d e a d v i s e u r w n d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e V a n N o t e n B a r t . " ;
B L I J K T d a t :
- d e b e s t a a n d e a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 8 7 2 1 ) c a t e g o r i e C a a n d e l e n o m g e r u i l d w e r d e n i n e e n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 8 7 2 1 ) c a t e g o r i e B a a n d e l e n ;
- d e b e s t a a n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n , 1 . e , d e c a t e g o r i e C a a n d e l e n , a f g e s c h a f t w e r d e n ;
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s i n g e d i e n d w e r d d o o r :
* d e h e e r W I L L A E R T , M a r t i j n A r t h u r , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 1 .
* d e h e e r V E R L U Y T E N , K r i s t o f J o s é G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , B e r l a a r s e s t e e n w e g 7 4 .
- a i s n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w e r d e n :
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K . V E R L U Y T E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; I t e 2 5 0 0 L i e r , B e r l a a r s e s t e e n w e g 7 4 , B T W B E 0 5 4 9 . 9 6 1 . 1 9 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n ; I I 3 E 0 5 4 9 , 9 6 1 . 1 9 5 . D e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r z a l i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d e n d o o r d e h e e r V E R L U Y T E N , K r i s t o f J o s é G e o r g e s , v o o r n o e m d .
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . W I L L A E R T ' ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E d g a r d H e i r m a n d r e e f 1 , B T W B E 0 5 4 9 . 8 6 8 . 1 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e B E 0 5 4 9 . 8 6 8 . 1 5 5 . D e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r z a l i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r W I L L A E R T , M a r t i j n A r t h u r , v o o r n o e m d .
- a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d w e r d ;
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C I R R U S M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M i s s i o n a r i s l e i 2 6 , B T W - n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) B E 0 8 6 2 . 2 4 0 . 8 1 9 , D e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r z a l i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r M A C K E N , P e t e r J o z e f R e g i n a M a r i a , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M i s s i o n a r i s l e i 2 6 .
D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
q D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d ( 1 ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 . a v a n d e s t a t u t e n / e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 . c v a n d e s t a t u t e n ! , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , w a a r v a n m i n s t e n s é é n e e n ' B ' - b e s t u u r d e r m o e t z i j n , o f ( i i ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r q d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ' a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e l e a o " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e : ; w i j z i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V o o r - ' I
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
,
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
4
05/07/2013
ÿþ M o d P b F 7 7 , 7
l ' ~ ~ '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I I
~ i L ' d l f J r t ' y C 1 r ; , , i , " i ,
v o n K o o p h n n d t 1 1 0
A n l w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 6 J U N I 2 O
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 7 0 3 . 6 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I R M A C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u b o i s s t r a a t 4 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 6 m e i 2 0 1 3
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e t d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t E r i c T h u y s b a e r t a l s z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , 1 1 j u n i 2 0 1 3
K r i s t o f V e r i u y t e n , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
M a r l i j n W i l l a e r t , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L d i k - B - v e r m e l d e n : Ê ë c t à : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .