IS-INVEST

Société en commandite simple


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IS-INVEST
Dénomination : IS-INVEST
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 860.360.405

Publication

25/07/2014
ÿþ Mod Waal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II









Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

15 JULI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0860360405

Benaming

(voluit) : VAN DEN HEUVEL CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm: Gewone Commanditeire Vennootschap

Zetel: EmmaleI 19 -2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte STATUTENWIJZIGING - BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Uit de notulen van de algemene vergadering van 20 juni 2014 blijkt dat de algemene vergadering van vennoten van de vennootschap volgende beslissingen hebben genomen.

1 .Benoemingen.

Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger

Van den Heuvel Erwin wonende Kalmthoutsesteenweg 44/9 te Kapellen, NN 701231-029.13

2. Wijziging van de naam van de vennootschap.

De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in 9S-INVEST'; hiertoe aanpassing van de tweede

zin van het artikel 1 van de statuten;

deze zin zal voortaan als volgt luiden : Zij draagt de naam : "

Tesamen hiermee neergelegd

-Gecodrdinerende statuten van 20 juni 2014.

Guido van den Heuvel

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

19/11/2014
ÿþF mod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

luilui uniiiiuiimriui

" 19209342*

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 7 NOV. 2014

Griffie

afdeng Antwerpen

Ondernemingsnr : 0860.360.405

Benaming (voluit) : IS-INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : 2930 Brasschaat, Emmalei 19

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING -OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - WIJZIGING EN AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN.

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de gewone commanditaire vennootschap "IS INVEST', gevestigd te 2930 Brasschaat, Emmalei 19, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op dertig oktober tweeduizend en veertien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen:

I.De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vijfhonderd euro te verhogen met zevenduizend vijfhonderd euro om het kapitaal te brengen op twintigduizend euro, zonder nieuwe inbrengen en zonder de creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie uit de beschikbare reserve in het kapitaal van een som van zevenduizend vijfhonderd euro, zoals deze beschikbare reserve voorkomt naar verklaring van de vennoten op de laatste staat van actief en passief de dato éénendertig augustus tweeduizend veertien.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris ervan akte te nemen dat de kapitaalverhoging aldus definitief verwezenlijkt is door voornoemde incorporatie en dat het kapitaal effectief werd gebracht op twintigduizend euro,

De vergadering besluit in dit verband tevens om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

ILDe voorzitter merkt vooreerst op dat de statuten niet verbieden dat de vennootschap een andere, rechtsvorm mag aannemen. Alle aanwezige vennoten verklaren voorafgaandelijk deze vergadering alle wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben. Alle werkende vennoten zijn tevens aanwezig op deze vergadering.

De vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder van 24 september 2014 inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming, waarbij verwezen wordt, naar de staat van actief en passief afgesloten op 31 augustus 2014 opgenomen in het nagemeld verslag van de door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een B.V.B.A. Vyvey & C° Bedrijfsrevisor te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, vertegenwoordigd door de, heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, over de voorgestelde omvorming, opgemaakt op 27 oktober 2014.

Dit verslag besluit als volgt:

"1n het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de Gewone Commanditaire Vennootschap IS-INVEST een staat van activa en passiva per 31 augustus 2014 opgesteld, die afsluit met een balanstotaal van ¬ 44.352,96 en een eigen vermogen van ¬ 41.154,55.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 31 augustus 2014, die de zaakvoerders van de vennootschap hebben opgesteld, heeft plaats gehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van de geldbeleggingen waarop per 31 augustus 2014 een minderwaarde wordt gerealiseerd ad ¬ 202,94 en de impact op het vermogen van de bewegingen op de bankrekeningen BNP Paribas Fortis & Belfius voor de periode laatste bankrekeninguittreksel verwerkt in staat activa & passiva en 31 augustus 2014.

Het netto-actief van de vennootschap, dat uit voormelde staat kan afgeleid worden, bedraagt ¬ 41.154,55 en overtreft bijgevolg het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van ¬ 12.500,00. Het maatschappelijk kapitaal ad ¬ 12.500,00 voldoet echter niet aan het minimumkapitaal van ¬ 18.550,00 vereist voor Besloten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zoals blijkt uit de agenda van de buitengewone vergadering zal, voorafgaandelijk aan de beslissing tot omzetting, de vennootschap haar kapitaal verhogen tot ¬ 20.000,00 door incorporatie vanuit de beschikbare reserves in kapitaal ten bedrage van ¬ 7.500,00. Op datum van verlijden van de akte tot omzetting van de vennootschap wordt tevens beslist tot kapitaalverhoging. Na deze beslissing zal het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ¬ 20.000,00 bedragen.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de bestaande Gewone Commanditaire Vennootschap IS-INVEST naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. "

De vergadering beslist, na grondige kennisname van voormelde verslagen, daarop de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en deze aan te nemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Dit besluit geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief de date 31 augustus " 2014. De omzetting gebeurt vanaf dertig oktober tweeduizend veertien zodat alle verrichtingen vanaf dertig oktober tweeduizend veertien worden verondersteld verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. De vennootschap behoudt tevens haar B.T.W.-identificatie-nummer en haar ondernemings-nummer.

Vanaf dertig oktober tweeduizend veertien is de vennootschap een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en blijft conform artikel 775 Wetboek van vennootschappen de rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm. De vennootschap zal de boeken en boekhouding " alsmede aile lopende verbintenissen, die door haar als gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, in haar nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten.

De ondergetekende notaris wijst de vergadering er op dat artikel 786, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen stelt dat de beherende vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de beslissingen die dateren van voor de publicatie van deze omzetting.

III.De vergadering verleent ontslag aan de zaakvoerder onder de oude vennootschapsvorm, met name:

De Heer VAN DEN HEUVEL Guido Elisabeth Franciscus Christina, geboren te Hoogstraten op vier juli negentienhonderd drieënveertig, wonende te 2930 Brasschaat, Emmalei 19.

en verleent hem onvoorwaardelijk kwijting en décharge voor het gevoerde beleid, onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 786, eerste lid Wetboek van Vennootschappen.

Zij benoemt ais zaakvoerders in de nieuwe vennootschapsvorm:

a) De Heer VAN DEN HEUVEL Guido Elisabeth Franciscus Christina, geboren te Hoogstraten op vier juli negentienhonderd drieënveertig, wonende te 2930 Brasschaat, Emmalei 19.

b) De Heer GABRIELS Erik Maria Alfons, geboren te Wilrijk op vier januari negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Oostergeest 27.

c) ARTHUR PROJECTS & PRODUCTS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 44 bus 9. Ondernemingsnummer 0867.833.165.

De vergadering heeft in dit verband kennis genomen, na mondelinge verklaring van de voorzitter, van het besluit van het bestuursorgaan van de vennootschap Arthur Projects & Products, waarbij de heer Van den Heuvel Erwin Jozef, geboren te Schoten op éénendertig december negentienhonderd zeventig, wonende te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 44 bus 9 werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap met het oog op de uitoefening van een mandaat van zaakvoerder door de vennootschap Arthur Projects & Products in de op dertig oktober tweeduizend veertien opgerichte vennootschap.

De heer Erwin Van den Heuvel heeft vervolgens in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Arthur Projects & Products het mandaat van zaakvoerder in de vennootschap IS-INVEST aanvaard.

Dewelke allen alhier aanwezig/vertegenwoordigd hun mandaat uitdrukkelijk aanvaard hebben.

Hun mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering later anders beslist. De heer Erwin Van den Heuvel blijft vaste vertegenwoordiger voor de vennootschap onder haar nieuwe

vennootschapsvorm ïn de uitoefening van haar functie als zaakvoerder/bestuurder in andere vennootschappen. 1V.De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, in het bijzonder om de

omzetting te bevestigen, door aanneming van nieuwe statuten, als volgt.

STATUTEN

L NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1 - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "IS-INVEST'.

Artikel 2 - ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Emmalei 19.

Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door

zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

1.Voor eigen rekening of rekening van derden: alle handels-, industriële, ambachtelijke, financiële

verrichtingen te stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

a) het verlenen van adviezen van financiële, technische of commerciële aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van personeelsrecrutering, personeels-beleid, verkoop, inkoop, marketing of negotiatie

b) het opleiden en trainen van personeel volgens bovenvermelde alinea,

c) het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau op gebied van marketing, verkoop totale kwaliteitsbenadering en algemeen management;

d) het uitvoeren, begeleiden en realiseren van beheersmandaten ten behoeve van derden in de ruimste zin

2.De vennootschap mag verder alle handels-, nijverheids-, financiële en hypothecaire, roerende en onroerende activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden of die van aard zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanvullend doel nastreven of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

3.Voor eigen rekening het verwerven, aanhouden en beheren van deelnemingen of participaties in andere vennootschappen, het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld in artikel 157 van de wet van 4 december 1990.

4.1-let verkopen, beheren, verhuren, huren, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen, van outillering en uitrusting, halfafgewerkte producten, en handelend als tussenpersoon of commissionair.

5.Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer met uitzondering van vermogensbeheer bedoeld door artikel 157 van de wet van 4 december 1990, financiële of handelsverrichtingen of onroerende transacties of projecten.

Deze opsomming is niet beperkt zodat de vennootschap alle handelingen mag verrichten die van aard zijn, , onder welke vorm ook, haar maatschappelijk doel te bereiken.

Artikel 4 - DUUR:

De vennootschap is opgericht op 14 augustus 2003 voor onbepaalde duur.

Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Il. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5 -- KAPITAAL - AANDELENREGISTER

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (¬ 20.000,00) en is verdeeld in honderd vijfentwintig aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één tot en met honderd vijfentwintig.

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de ' onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in liet register der aandelen, welke zal gehouden ' worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele persoon te laten vertegen-'woordigen,

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de verga-'de-'ring.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtge-ibruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. Artikel 6 - VERHOGING KAPITAAL:

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten,

Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen.

Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in artikelen 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van artikel 313 van zeilde wet.

Artikel 7 - VERMINDERING KAPITAAL

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 316, 317 en 318 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 8 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN :

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan deze ze vrij en onvoorwaardelijk

overdragen;

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :

Indien die aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van

nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle medevennoten.

Op de laatste blz van Luik B vermelden , Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa " Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voort_ behouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennoot die aldus één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zonet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste één/vijfde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

De eigendom van een aandeel betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten en met de beslissingen die regelmatig werden genomen door de algemene vergadering.

Artikel 9.OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN :

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is :

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 van het wetboek van vennootschappen.

De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van nietigheid, enkel overgedragen worden of overgaan op de erfgenamen of legatarissen mits instemming van alle medevennoten.

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 8.

De erfgenamen, of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen beding de verzegeling uitlokken van de goederen en de waarden van de vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.

iil. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE:

Artikel 10 - Zaakvoerder:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair

zaakvoerder is, hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.

Een niet-statutair zaakvoerder kan ten alle tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering. Artikel 11 - Bevoegdheden - Externe vertegenwoordiging:

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens ' de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij eventueel de bestuurstaken onder elkaar verdelen doch enkel op schriftelijke wijze. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor" ,

behouden

áan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Iedere zaakvoerder heeft de maatschappelijke handtekening en bezit de uitgebreidste bevoegdheden inzake bestuur en beschikking, zonder ()oit de beslissing van de algemene vergadering nodig te hebben, ook al zijn er meerdere zaakvoerders.

Iedere zaakvoerder individueel optredend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 12 - Tegenstrijdig belang:

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Is de enige zaakvoerder ook enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Zijn er verscheidene zaakvoerders en heeft één van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Artikel 13 - Controle:

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant of een bedrijfsrevisor.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene ' vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

1V. ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14- Algemene vergadering:

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten in houdt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op één vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard,

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief, minstens vijftien dagen vee de vergadering aangetekend verzonden.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en de eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

Artikel 15 - Stemrecht - Quorum:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht heeft op een stem mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad1L1

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij, die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 16 - Inventaris - Jaarrekening :

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen worden deze, alsmede de documenten voorzien in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen, neergelegd conform artikel 98 van hetzelfde wetboek door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale Bank van België.

Artikel 17 - Reserve - Winstverdeling :

Van de netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VI. ONTBINDING - VEREFFENING :

Artikel 18 - Vereniging van alle aandelen in één hand :

tje vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de " vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan " voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een " nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

indien een natuurlijke persoon de enige vennoot is in de vennootschap blijft deze in die zin beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan daarnaast ook enige vennoot zijn in andere vennootschappen doch met verlies van het voordeel van beperkte aansprakelijkheid in deze andere vennootschappen, behalve wanneer de aandelen van deze vennootschappen door overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 19 - Aanmerkelijke verliezen :

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan éénlvierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door éénlvierde van de ter verga-dering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behouden tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6200 ¬ ), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 20 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden :

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 .

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedReuring voor te leggen.

Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

VII. DIVERSE BEPALINGEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor;

behouden

áan het

Belgisch

Staatsblad

VpoiK

behouden : dan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Artikel 21 - Keuze van woonplaats :

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan van de vennootschap zelf.

Artikel 22 :

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen. Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen zullen als niet geschreven worden beschouwd

VIII. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Artikel 23 :

Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.

VOOR UITTREKSEL DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd:

9 afschrift + coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 23.07.2007 07435-0015-009
18/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 16.08.2006 06634-3744-012
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 27.09.2005 05721-4385-012

Coordonnées
IS-INVEST

Adresse
EMMALEI 19 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande