ISM ECOMPANY BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ISM ECOMPANY BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.552.756

Publication

20/01/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 149

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: naam - datum algemene vergadering - zaakvoerders

lift een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan

Van Roosbroeck te Beerse op 19 december 2013, geregistreerd als volgt : "drie bladen geen verzendingen te

Turnhout registratie de 23 december 2013 boek 703 folio 91 vak 10 ontvangen vijftig euro. De Ontvanger,

getekend, i.o. Ivo Matthys " blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "IP-CONCEPT' de volgende beslissingen hebben genomen

EERSTE BESLUIT  NAAM:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in 1SM

eCOMPANY Belgium.

Het artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd en zal luiden als volgt:

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid met als naam `ISM

eCOMPANY Belgium' "

TWEEDE BESLUIT JAARVERGADERING:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te verplaatsen

naar de eerste maandag van de maand juni.

Het artikel 18, eerste zin, van de statuten wordt gewijzigd en zal luiden als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarverga-dering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar om twintig uur."

De rest van het artikel blijft ongewijzigd.

DERDE BESLUIT  ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:

a. Ontslag

Ontslag te verlenen aan de heer Bertels Peter en de heer Adams Francis, beiden voornoemd, als

zaakvoerder van de vennootschap.

b, Décharge

De vergadering besluit dat de jaarvergadering hem décharge zal verlenen voor het door hem gevoerde

beleid, voor zover dit ge-rechtvaardigd wordt door de boeken van de vennootschap,

c. Aanstelling nieuwe bestuurder

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen aan te stellen als nieuwe zaakvoerders van de

vennootschap:

-de heer DEPAEPE Jimmy Frank J, [R.R. 74,08.12 079-901 geboren te Eeklo op 12 juni 1974, wonende te

9890 Gavere, Elf vestraat 15

-de heer BOSUA Niek geboren te Alphen aan den Rijn op 2 fe-bruari 1981, van Nederlandse nationaliteit,

wonende te 2652 KR Berkel en Rodenrijs (Nederland), Simon Vestdijksingel 5.

Het mandaat van de nieuwe zaakvoerders is onbezoldigd, be-houdens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

d. Aanvaarding van het mandaat

Is alhier tussengekomen

De heer Depaepe Jimmy en de heer Bosua Niek, beiden voornoemd,

hiervoor aangestelde zaakvoerders, die verklaren alk afzonder-lijk het mandaat van zaakvoerder te

aanvaarden en niet getroffen te zijn door enigerlei maatregel die de uitvoering van het mandaat van

zaakvoerder in een handelsvennootschap verbiedt,









Mod Wad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFF

Q g JAN, Zn14

KOOPHANDEL. DéRgNI~IUT

fLatz

Ondernemingsnr : 0479.552.756 Benaming

(voluit) (verkort) :

IP-CONCEPT

Voor-boho~fen pan het' Belgisch Staatsblad VIERDE BESLUIT - Coordinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Jan VAN ROOSBROECK

Notaris

Bisschopslaan, 12

2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout ; een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.03.2013, NGL 25.06.2013 13216-0188-010
27/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MhIl I *Ii 2 iIsas sI I" ICI

Ondernemingsar : 0479.552.756 Benaming

(voluit) : IP-CONCEPT

Atpergelee~.~r g`tï#lertan de Rechtbank en Ktr:1,1x're" Antwerpen aR ...--21--51l1112011

Gr^ r=

riffie ryr

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidsstraat 8, 2390 Malle

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER, WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN ZETEL VAN UITBATING

Bij bijzondere algemene vergadering van 14 mei 2011 werd Dhr. Verspecht Alain ontslagen als zaakvoerder. Dit ontslag werd met algemeenheid van stemmen goedgekeurd. Hij heeft tevens décharge gekregen voor zijn volledige mandaat als zaakvoerder.

Bij bijzondere algemene vergadering van 12 oktober 2012 werd beslist om vanaf die dag de

" maatschappelijke zetel en de zetel van uitbating te verhuizen van Malle naar Steenweg op Zevendonk 149 te 2300 Turnhout.

zaakvoerder

Bertels Peter

Op de laatste blz, van Luik 8 vermelden : Recto : naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.03.2012, NGL 30.08.2012 12510-0086-011
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.03.2011, NGL 25.07.2011 11328-0465-011
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.03.2010, NGL 27.08.2010 10476-0017-011
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.03.2009, NGL 28.08.2009 09700-0141-011
03/09/2008 : HAA020805
09/07/2008 : HAA020805
28/06/2007 : HAA020805
26/07/2006 : HAA020805
01/08/2005 : HAA020805
02/07/2004 : HAA020805
24/02/2003 : HAA020805
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.09.2015, NGL 10.10.2015 15647-0378-014

Coordonnées
ISM ECOMPANY BELGIUM

Adresse
STEENWEG OP ZEVENDONK 149 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande