20/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 1 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m - d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - z a a k v o e r d e r s
l i f t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n
V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e
T u r n h o u t r e g i s t r a t i e d e 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 7 0 3 f o l i o 9 1 v a k 1 0 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ,
g e t e k e n d , i . o . I v o M a t t h y s " b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " I P - C O N C E P T ' d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T N A A M :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n 1 S M
e C O M P A N Y B e l g i u m .
H e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m ` I S M
e C O M P A N Y B e l g i u m ' "
T W E E D E B E S L U I T J A A R V E R G A D E R I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n
n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i .
H e t a r t i k e l 1 8 , e e r s t e z i n , v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a - d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m t w i n t i g u u r . "
D e r e s t v a n h e t a r t i k e l b l i j f t o n g e w i j z i g d .
D E R D E B E S L U I T O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
a . O n t s l a g
O n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r B e r t e l s P e t e r e n d e h e e r A d a m s F r a n c i s , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b , D é c h a r g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g h e m d é c h a r g e z a l v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e
b e l e i d , v o o r z o v e r d i t g e - r e c h t v a a r d i g d w o r d t d o o r d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
c . A a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r D E P A E P E J i m m y F r a n k J , [ R . R . 7 4 , 0 8 . 1 2 0 7 9 - 9 0 1 g e b o r e n t e E e k l o o p 1 2 j u n i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e
9 8 9 0 G a v e r e , E l f v e s t r a a t 1 5
- d e h e e r B O S U A N i e k g e b o r e n t e A l p h e n a a n d e n R i j n o p 2 f e - b r u a r i 1 9 8 1 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t ,
w o n e n d e t e 2 6 5 2 K R B e r k e l e n R o d e n r i j s ( N e d e r l a n d ) , S i m o n V e s t d i j k s i n g e l 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e - h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
d . A a n v a a r d i n g v a n h e t m a n d a a t
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
D e h e e r D e p a e p e J i m m y e n d e h e e r B o s u a N i e k , b e i d e n v o o r n o e m d ,
h i e r v o o r a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s , d i e v e r k l a r e n a l k a f z o n d e r - l i j k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t e
a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e r l e i m a a t r e g e l d i e d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n
z a a k v o e r d e r i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d t ,
M o d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F
Q g J A N , Z n 1 4
K O O P H A N D E L . D é R g N I ~ I U T
f L a t z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 5 2 . 7 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
I P - C O N C E P T
V o o r - b o h o ~ f e n p a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d V I E R D E B E S L U I T - C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
A a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t d e t a a k o p g e d r a g e n t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J a n V A N R O O S B R O E C K
N o t a r i s
B i s s c h o p s l a a n , 1 2
2 3 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t ; e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g