17/09/2014
ÿþ* 1 4 1 7 1 1 8 8 *
m c d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
f r i t w e r p e n
" 0 8 S E P . 1 0 1 1 k
. r e e f o i é n t w e c . , e n
. . .
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 5 . 1 6 0 . 9 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I S O S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t e e n w i n k e l s t r a a t 4 9 9
2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : n a a m s w i j z i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - v e r l e n g i n g b o e k j a a r - a a n p a s s i n g a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , l b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , c p 3 0 j u n i 1 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 o p 8 j u l i 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 2 4 8 , b l a d 8 3 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n < I v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V A N E L S E N C h r i s t i , h o u d e n d e d e b u i t e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « I S O S C O N S U L T I N G » t e 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 4 9 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 5 . 1 6 0 . 9 2 9 . , g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : N a a m s w i j z i g i n g e n w i j z i g i n g v a n d e h a n d e l s b e n a m i n g w l i z i q i n q a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' D E P L U K B O E R D E R I J V A N
S C H E L L E
u g e v o l g l u i d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t ;
' A r t i k e 1 1 :
D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : ' D E
P L U K B O E R D E R I J V A N S C H E L L E . D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d n a a s t d e s t a t u t a i r e b e n a m i n g
v o l g e n d e h a n d e l s b e n a m i n g v o o r d e b e d r i j f s t a k c o n s u l t i n g t e g e b r u i k e n : ' I S O S C O N S U L T I N G '
T W E E D E B E S L I S S I N G : B e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w j i g i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 , d e H e r t o g i n s t r a a t 6 4 a t e 2 3 0 0 T u r n h o u t n a a r d e S t e e n w i n k e l s t r a a t 4 9 9 t e 2 6 2 7 S c h e l l e , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g c m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 4 9 9 .
D e z e t e l m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d i n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e b e s l i s s i n g m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h a a r b e s t u u r s o r g a a n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b ( / h u i z e n , f i l i a l e n e n w e r k p l a a t s e n o p r i c h t e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G : v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k l a a r e n w i i z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . V e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s z u l l e n b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i e n , z u l l e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l ;
V o o r - l e d i l d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
m o d 1 1 . 1
I n g e v o l g e d e z e b e s f i s s i n g , w o r d t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
' A r t i k e l 2 6
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , m e t d e t o e l i c h t i n g e n d e v e r p l i c h t e v e r s l a g e n , n e e r g e l e g d o p d e z e t e l t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n . '
Z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r .
I n g e v o l g e d e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 o m v e e r t i e n u u r , e n v o o r t a a n s t e e d s o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r o m v e e r t i e n u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
' A r t i k e l 1 8
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . ' V I E R D E B E S L I S S I N G : b e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n a a n p a s s i n g a a n v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r A D R I A E N S E N M a r c e l F r a n c i s c u s P h i l o m e n a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 9 j u n i 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 6 . 0 9 - 0 2 7 . 0 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 4 9 9 ; h i e r a a n w e z i g , w e l k e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t , s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f a f w e z i g h e i d v a n v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w o r d t d e z e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w D E B O O D T K r i s t i e n M a r i a , g e b o r e n t e U k k e l o p 3 0 j u l i 1 9 6 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 7 . 3 0 - 3 6 0 . 9 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 4 9 9 ; h i e r a a n w e z i g , w e l k e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d . .
D e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r c e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l 9 z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d ' . d e h e e r A D R I A E N S E N M a r c e l F r a n c i s c u s P h i l o m e n a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 9 j u n i 1 9 6 3 , r i j k s r e g i s t e r I n u m m e r 6 3 . 0 6 . 0 9 - 0 2 7 . 0 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 4 9 9 .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t , s t a a t v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f a f w e z i g h e i d v a n v o o r m e l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w o r d t d e z e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w D E B O O D T K r i s t i e n M a r i a , g e b o r e n t e U k k e l o p 3 0 j u l i 1 9 6 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 7 , 3 0 - 3 6 0 . 9 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 4 9 9 , D e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , "
V I J F D E B E S L I S S I N G : w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 9 e n 3 0 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l e n 2 9 e n 3 0 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 2 9
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n . D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y " y - , X _ ^ ^ 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
. e d u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
e t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n - a a s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b - a - r i k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
V e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s o p g e s o m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n m a c h t e n z o u b e p e r k e n .
; I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i n f u n c t i e b i j d e o n t b i n d i n g , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 0
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a i l e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n e r a a n d e l e n b e s t a a n d i e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t k e r i n g o p d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , '
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n 1 b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K M O A D V I E S K A N T O O R e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R I A L , b e i d e n m e t z e t e l t e D u f f e l , O u d e L i e r s e b a a n , 1 7 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e B e l a s t i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B t w , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , e n b i j d e s o c i a l e d i e n s t e n , i t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n c o n t r o l e s t e v o r d e r e n , t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , r e g u l a r i s a t i e o p d r a c h t e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n a k k o o r d e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
1 ( g e t . ) J u l i e D E F I E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e :
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
s " -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g