06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 28.02.2014 14057-0196-009
27/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.11.2012, DPT 21.02.2013 13044-0526-008
28/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I k e = i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 3 . 6 9 1 . 6 4 0
A ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I s t h m o s A r t C o n s u l t
I l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l r E l i s a b e t h l a a n 4 2
2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G I L L A R D I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 2 ;
d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e :
; ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I s t h m o s A r t C o n s u l t " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m , ;
l i E l i s a b e t h l a a n 4 2 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
i l
S T A T U T E N
V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i
o n d e r d e b e n a m i n g « I s t h m o s A r t C o n s u l t » .
Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 4 2 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B r u s s e l o f i n h e t n e d e r l a n d s t a l i g e ;
; ; l a n d s g e d e e l t e , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l l e m a c h t e n h e e f t ( h e b b e n ) o m d e e r u i t ;
; ; v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n . .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , ; a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n w e l v o o r ; r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t e n i g e d e r d e n :
1 , H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , s t u d i e s e n a d v i e z e n a l s o o k h e t v e r s t r e k k e n v a n v o r m i n g e n e n ;
; ? o p l e i d i n g e n o p h e t v l a k v a n k u n s t i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e p r o m o t i e , o p n a t i o n a a l ;
i i a l s o o k o p i n t e r n a t i o n a a l v l a k , v a n m o d e r n e e n o u d e k u n s t w e r k e n , a n t i e k v o o r w e r p e n e n b r o c a n t e , ;
a l s o o k d e c o r a t i e s t u k k e n .
2 . D e h a n d e l i n a l h a a r v o r m e n e n m e t n a m e d e i m p o r t , e x p o r t , k o o p e n v e r k o o p , a l s g r o o t d a n w e l k l e i n h a n d e l m i t s c o m m i s s i e d a n w e l v a s t p r i j s - - , d e v e r h u r i n g , h e t b e h e e r , d e v e r d e l i n g , ; d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m a k e l a a r d i j , d e p r o d u c t i e , d e o m v o r m i n g e n h e t t r a n s p o r t v a n a l l e ; h a n d e l s w a r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e m o d e r n e e n o u d e k u n s t w e r k e n i n d e r u i m e z i n
; ; a n t i e k v o o r w e r p e n e n b r o c a n t e , d e c o r a t i e s t u k k e n a l s o o k v a n a l l e k u n s t a t e l i e r s - e n a r c h i e v e n .
3 . D e o r g a n i s a t i e v a n e x p o s i t i e s e n v e r n i s s a g e s ; '
4 . D e p u b l i c a t i e v a n c a t a l o g u s s e n e n m o n o g r a f i e ë n ;
l 5 . H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s
,
6 . H e t u i t b o u w e n e n v a l o r i s e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , m e t n a m e d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , ; v e r h a n d e l i n g , b e h e e r , l e a s i n g , g e m e u b e l d e o f n i e t - g e m e u b e l d e v e r h u u r , z o w e l i n d e h o e d a n i g h e i d ; v a n v e r h u u r d e r a l s h u u r d e r , d e v e r k a v e l i n g , s c h a t t i n g , w e d e r v e r k o o p , m a k e l a a r d i j , p r o m o t i e , v a n ; a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k , g e l e g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
7 . H e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n o f r u i l e n v a n e l k r o e r e n d g o e d e n e l k e r o e r e n d e w a a r d e , m e t ; i n b e g r i p v a n h e t u i t b o u w e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e p o r t e f e u i l l e e n d i t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n ;
' ' r e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o b e h o
a a n
B e l o S t a a t
I r i t i í o v a n d e
R e c h t b a n k v a n K c . ' r h , { . ; > ~ ~ 3 t ~ A n t w e r p e n o p ~ J A N 2 0 i 3
D e G r i f f i e r ,
G r i i e
"
t f ' V o o r - b a h o u d e z a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
8 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e a n d e r e b e s t a a n d e o f
n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , m e t n a m e b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f a l s s t i l l e v e n n o o t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s :
a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e d u u r t i j d d a n o o k , t o e k e n n e n a a n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t ;
z i c h i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e d u u r t i j d d a n o o k , l a t e n t o e k e n n e n d o o r w e l k e f y s i e k e o f r e c h t s p e r s o o n d a n o o k ;
b o r g , a v a l o f e n i g e a n d e r e g a r a n t i e s v e r l e n e n , t o t w a a r b o r g v a n z o w e l e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r e f f e n a a r a l s o o k e l k e a n d e r e f u n c t i e i n e n i g e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f o n t w i k k e l e n .
K a p i t a a l ,
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a i l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 6 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e ,
o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e e e r s t e j u l i e n e i n d i g t o p d e d e r t i g s t e j u n i v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e _ u i t b c t a l i n g . _ v a n ( A v i d e n d e n , g e s c b i e d t o p _ d a . p l a a t s e n o p _ h e t 1 i j d s t i p , . v . a s t g e s t e I d _ d a o r d e . z a a k v o & d e r ( s ) . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 . 7
w m o d 1 1 . 1
V o o r - b a h q V d " . r a a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v o l m a c h t
- 1 C o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2013
ÿþi l O n d e r n e m i n g s n r ; B E 0 8 3 3 . 6 9 1 . 6 4 0
; ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I s t h m o s A r t C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l i s a b e t h l a a n 4 2 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G I L L A R D I N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 2 ! d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I s t h m o s A r t C o n s u l t " , n i e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m : ; E l i s a b e t h l a a n 4 2 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
l i S T A T U T E N
V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
o n d e r d e b e n a m i n g « l s t h m o s A r t C o n s u l t » .
Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 4 2 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B r u s s e l o f i n h e t n e d e r i a n d s t a l i g e ;
; l a n d s g e d e e l t e , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l l e m a c h t e n h e e f t ( h e b b e n ) o m d e e r u i t ;
v o o r t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , !
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
;
D o e l . ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n w e l v o o r ; ; : r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t e n i g e d e r d e n :
1 . H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n , s t u d i e s e n a d v i e z e n a l s o o k h e t v e r s t r e k k e n v a n v o r m i n g e n e n ;
i i o p l e i d i n g e n o p h e t v l a k v a n k u n s t i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e p r o m o t i e , o p n a t i o n a a l ;
a l s o o k o p i n t e r n a t i o n a a l v l a k , v a n m o d e r n e e n o u d e k u n s t w e r k e n , a n t i e k v o o r w e r p e n e n b r o c a n t e , ! a l s o o k d e c o r a t i e s t u k k e n .
2 . D e h a n d e l i n a l h a a r v o r m e n e n m e t n a m e d e i m p o r t , e x p o r t , k o o p e n v e r k o o p , a l s g r o o t - , d a n w e l k l e i n h a n d e l m i t s c o m m i s s i e d a n w e l v a s t p r i j s , d e v e r h u r i n g , h e t b e h e e r , d e v e r d e l i n g , ; d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m a k e l a a r d i j , d e p r o d u c t i e , d e o m v o r m i n g e n h e t t r a n s p o r t v a n a l l e ; h a n d e l s w a r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e m o d e r n e e n o u d e k u n s t w e r k e n i n d e r u i m e z i n , ; a n t i e k v o o r w e r p e n e n b r o c a n t e , d e c o r a t i e s t u k k e n a l s o o k v a n a l l e k u n s t a t e l i e r s - e n a r c h i e v e n .
3 . D e o r g a n i s a t i e v a n e x p o s i t i e s e n v e r n i s s a g e s ; ;
4 . D e p u b l i c a t i e v a n c a t a l o g u s s e n e n m o n o g r a f i e ë n ;
: 5 . H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s ;
6 . H e t u i t b o u w e n e n v a l o r i s e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , m e t n a m e d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , ; v e r h a n d e l i n g , b e h e e r , l e a s i n g , g e m e u b e l d e o f n i e t - g e m e u b e l d e v e r h u u r , z o w e l i n d e h o e d a n i g h e i d ; v a n v e r h u u r d e r a l s h u u r d e r , d e v e r k a v e l i n g , s c h a t t i n g , w e d e r v e r k o o p , m a k e l a a r d i j , p r o m o t i e , v a n ; a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k , g e l e g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
7 . H e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n o f r u i l e n v a n e l k r o e r e n d g o e d e n e l k e r o e r e n d e w a a r d e , m e t ; i n b e g r i p v a n h e t u i t b o u w e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d e p o r t e f e u i l l e e n d i t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n ;
r e k e n i n g . .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z L ü i k ~ B ' ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
i
i
t b e l
a r B E
S t a
S r a l i e e
2 8 c 1 V !
G r i f f i e
1 0 / 0 1 / 2 0 1 3
` , ' o o r -
t k : h o u d o n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
8 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e a n d e r e b e s t a a n d e o f
n o g o p t e r i c h t e n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , m e t n a m e b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f a l s s t i l l e v e n n o o t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s :
a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e d u u r t i j d d a n o o k , t o e k e n n e n a a n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t ;
z i c h i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e d u u r t i j d d a n o o k , l a t e n t o e k e n n e n d o o r w e l k e f y s i e k e o f r e c h t s p e r s o o n d a n o o k ;
b o r g , a v a l o f e n i g e a n d e r e g a r a n t i e s v e r l e n e n , t o t w a a r b o r g v a n z o w e l e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n ¬ n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r e f f e n a a r a l s o o k e l k e a n d e r e f u n c t i e i n e n i g e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n . D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f o n t w i k k e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 6 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e ,
o n g e a c h t P r e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e e e r s t e j u l i e n e i n d i g t o p d e d e r t i g s t e j u n i v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
I . e - u i t b e t a l i n g . v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e r l k o p _ d e l a a t s _ e n . o p _ h e t t ¬ j d s t i p , _ v a s t g e s t e l d _ d n o r _ d e . z a a k v a e r c l e r ( a ) . _ _
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a t i 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- I a f s c h r i f t ;
- I g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- I v o l m a c h t
- I C o ö r d i n a t i e
V o o r t h b u d o n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V p l ë t 1 B ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é B R U X E l L E ~ ^ ~
M o b 8 D A G i l
i n
1 3 0 5 9 0 9 *
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 3 3 . 6 9 1 . 6 4 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I s t h m o s A r t C o n s u i t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' O r i e n t 7 7
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S N É E R L A N D A I S S U P P R E S S I O N D E S S T A T U T S F R A N Ç A I S E X I S T A N T S - P O U V O I R S
I ,
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G I L L A R D I N , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! l i m i t é e « I s t h m o s A r t C o n s u l t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R u e d e l ' O r i e n t 7 7 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k . L a q u e l l e ! i ! v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ; s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r à 2 6 0 0 B e r c h e m , i E l i s a b e t h l a a n 4 2 .
d e u x i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d ' u n e v e r s i o n n é e r l a n d o p h o n e d e s s t a t u t s
! ! S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e e n r é g i o n f l a m a n d e , e t e n a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , !
! ! l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s ,
t r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v e r s i o n f r a n c o p h o n e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
i l L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e ' ;
s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
1 ;
I l 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G I L L A R D I N , N o t a i r e a s s o o i é à B r u x e l l e s ,
:
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
I ! !
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
I ; - 1 p r o c u r a t i o n i l
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 1 4 3 *
D é p o s é
1 1 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
1 . L a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s e t c o n s e i l s a i n s i q u e l a f o r m a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l a r t a u s e n s l a r g e , e n c e c o m p r i s l a p r o m o t i o n , a u n i v e a u n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , d Su v r e s d a r t , m o d e r n e o u a n c i e n , d o b j e t s d a n t i q u i t é e t d e b r o c a n t e a i n s i q u e d o b j e t s d e d é c o r a t i o n ;
2 . L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l - à l a c o m m i s s i o n o u p o u r u n p r i x f i x e - , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , e n c e c o m p r i s d e t o u t e s Su v r e s d a r t a u s e n s l a r g e , m o d e r n e o u a n c i e n , d o b j e t s d a n t i q u i t é e t d e b r o c a n t e , d o b j e t s d e d é c o r a t i o n a i n s i q u e d e t o u s a t e l i e r s e t a r c h i v e s d a r t i s t e s ;
3 . L o r g a n i s a t i o n d e x p o s i t i o n s e t d e v e r n i s s a g e s ;
4 . L a p u b l i c a t i o n d e c a t a l o g u e s e t m o n o g r a p h i e s ;
5 . L a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
6 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
7 . L a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t ;
8 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I s t h m o s A r t C o n s u l t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e l ' O r i e n t 7 7
O b j e t d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u o n t c o m p a r u :
M a d a m e V A N L O O Y B e n e d i c t a C l e m e n t i n a P a u l a M a r i a , n é e à B e r c h e m ( A n t . ) , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é e 2 6 0 0 B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 4 2 e t
M o n s i e u r V a n d e p u t t e E m m a n u e l A l p h o n s e A d r i e n , n é à W i l r i j k , l e p r e m i e r o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , r u e d e l ' O r i e n t 7 7
L e s q u e l s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " I s t h m o s A r t C o n s u l t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e d e l ' O r i e n t 7 7 , d o n t l e c a p i t a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
0 8 3 3 6 9 1 6 4 0
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i
q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s d u g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
R é u n i o n .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à 1 6 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l a n n é e s u i v a n t e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
A U T O R I S A T I O N ( S ) P R É A L A B L E ( S )
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
L e s c o m p a r a n t s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t e n s u i t e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m a l i t é s l é g a l e s
M o n s i e u r V a n d e p u t t e E m m a n u e l A l p h o n s e A d r i e n , g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , p r é n o m m é , d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a r c L E L I E V R E & A s s o c i é s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e C h â t e a u d e W a l z i n , n u m é r o 3 , b o i t e 2 1 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e n v u e d a s s u r e r l i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
V o l e t B - S u i t e
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . P a r c o n s é q u e n t , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g e r a n t n o n - s t a t u t a i r e
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r V A N D E P U T T E E m m a n u e l , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
3 . R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i e t e e n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à d a t e r d u 1 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e