30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 23.05.2013 13132-0449-041
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.04.2012, NGL 23.05.2012 12124-0535-040
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u ç r i ? E 9 o c d f c r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k i á Q ' i S 3 p r l ü i i t i c : i / e A n t w e r p e n , O p
2
G r i f f i e 1 7 n i a 2 9 1 1
I A I N I I ~ Y I I Y I ~ N I I I I I I ( V I I I
" 1 1 1 6 9 6 0 9 *
V . b e h .
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 7 0 1 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S U Z U B E N E L U X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
E r w o r d t v e r w e z e n n a a r d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 d i e p l a a t s h e e f t g e h a d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , P i e r s t r a a t 2 3 3 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h e n w a a r d e h e e r J e a n - C h a r l e s M a l h e r b e , g e d o m i c i l i e e r d t e P o d d e g e m s t r a a t 6 9 , B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 o n t s l a a t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
- d e h e e r J e a n - C h a r l e s M a l h e r b e , w o n e n d e P o d d e g e m s t r a a t 6 9 , B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r , t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J e a n - C h a r l e s M a l h e r b e a l s b e s t u u r d e r t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l , v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
- J C M C o n s u l t b v b a , m e t z e t e l t e P o d d e g e m s t r a a t 6 9 , B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - C h a r l e s M a l h e r b e
v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O l i v i e r H e y m a n s K o i c h i l n o u e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2011
ÿþ M a t l 2 . 0
L . c ~ ~ { , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~
1 1 % l I I I l I I I l I 1 l U l U f l 1 1
* 1 1 1 2 9 5 6 5 *
` .
e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
f R e c h t f b a n r .
v o n K o o p h a n d e l t r i p e l ~ p
i
A U G . 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 7 0 1 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S U Z U B E N E L U X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 :
- d e h e e r D a m i e n H e y m a n s , w o n e n d e F u j i d o m e i n 1 3 , B - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 :
- d e h e e r J e a n - C h a r l e s M a l h e r b e , w o n e n d e P o d d e g e m s t r a a t 6 9 , B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l i n e e n a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a s t g e s t e l d w o r d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a l s c o m m i s s a r i s e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r B o o n
O l i v i e r H e y m a n s K o i c h i ( n o u e
P r e s i d e n t V i c e - P r e s i d e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 20.07.2011 11327-0353-043
15/03/2011
ÿþL u i k B
~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 0
M e n t l e g d t e r g r i f f u e n d e
h é l a * t t e p t i n d e l t i ? A e Y B i f l e í l
o p 0 3 K A R T 2 0 U
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 0 4 0 3 9 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 7 0 1 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S U Z U B E N E L U X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r T o s h i a k i M a e k a w a , w o n e n d e L e e r b a c h s t r a s s e 7 , D - 6 0 3 2 2 F r a n k f u r t a m M a i n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r K o i c h i h o u e , w o n e n d e L e e r b a c h s t r a s s e 7 , D - 6 0 3 2 2 F r a n k f u r t a m M a i n .
v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l i n e e n a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a s t g e s t e l d w o r d e n .
O l i v i e r H e y m a n s K o i c h i ( n o u e
P r e s i d e n t V i c e - P r e s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 02.06.2010 10154-0085-042
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 28.05.2009 09179-0164-047
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 24.07.2008 08474-0123-035
11/05/2015
ÿþM a l w a d 1 1 . 1
P l i S e r i t : 5 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
k e e l t r e e p r i k v a n ] k o o v h a n d F i l
A n t w e r c e n
2 8 A P R , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 6 i 0 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 7 0 1 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l s u z u B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g V i c e - P r e s i d e n t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m a i s c o m m i s s a r i s :
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( I B R N ° B 0 0 0 2 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s ( 1 B R N ° A 0 1 4 1 1 ) , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 5 :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 d e h e e r K o i c h i b o u e , w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e P i e r s t r a a t 2 3 3 , B - 2 5 5 0 K o n t i c h , m e t i n g a n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 h e e f t b e n o e m d a l s V i c e - P r e s i d e n t , d o c h d a t d e z e b e n o e m i n g t o t d u s v e r n i e t w e r d g e f o r m a l i s e e r d o f g e p u b l i c e e r d . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e r h a l v e d e z e b e n o e m i n g f a n g s d e z e w e g v o o r a l s n o g t e f o r m a l i s e r e n e n t e l a t e n p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d e n t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e h e e r K o i c h i l n o u e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n V i c e - P r e s i d e n t g e s t e l d z i j n g e w e e s t , u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d .
O l i v i e r H e y m a n s K o i c h i ! n o u e
P r e s i d e n t V i c e - P r e s i d e n t
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.04.2007, NGL 18.06.2007 07256-0354-034
04/09/2015
ÿþi M o d i M o e d 1 7 . 1
r j - a b l I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 2 6 4 9 1 *
h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 A U G . 2 0 1 5
a f d e l i n g ~ n i r p e n
r i i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 7 0 1 . 0 3 7
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : I s u z u B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s o h a p
Z e t e l : P i e r s t r a a t 2 3 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 j u l i 2 0 1 5 : D e a S g e m e n e v e g a i i e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s ] a g a t i s b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 j u i f 2 0 1 5 v a n .
- J C M C o n s u l t b v b a , m e t z e t e l t e T o m m e n m o l e n s t r a a t 1 3 , B - 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - C h a r l e s M a l h e r b e , w o n e n d e t e T o m m e n m o l e n s t r a a t 1 3 , B - 1 8 5 3 G r i m b e r g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 j u l i 2 0 1 5 ;
4 U B u s i n e s s b v b a , m e t z e t e l t e c h a u s s é e S a i n t - P i e r r e 3 8 7 , B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r O l i v i e r F o n t a i n e , w o n e n d e t e c h a u s s é e S a i n t - P i e r r e 3 8 7 , B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
O l i v i e r H e y m a n s ,
C h a i r m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e