06/11/2014
ÿþ M a d W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o n h a n d e l
A . + h R l Q r . n s n
2 8 0 U . 2 0 1 4
a s d e n n e e f f j e e p e n
1 1 1 1 1 ) 1 1 R M
f l
I H V
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 8 8 2 2 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T - L o g i c s i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s S t a n d a e r t l e i 6 , 2 1 8 0 E k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 . N a l e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e s t a v i n g s s t u k k e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e z e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n . D e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e t r e f f e n d e s t u k k e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l b i j b e s l i s s i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g .
3 . D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s , d e h e e r J a n s e n T o n y e n d e h e e r D e G r o o t M a a r t e n , p e r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
4 . D e v e r g a d e r i n g s l u i t d e v e r e f f e n i n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e n h u i z e v a n d e h e e r J a n s e n T o n y , o p h e d e n m e t v o l g e n d a d r e s : B a r e e l e t r a a t 7 5 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
5 . D e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e d r a g e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r J a n s e n T o n y .
J a n s e n T o n y
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2013
ÿþe , C 1 m o d 1 1 . 1
J l r ~ . _ t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 8 . 8 2 2 . 0 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I T - L O G I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s S t a n d a e r t l e i 6
2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
T e k s t ; U i t e e n a k t e o p 3 a p r i l 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r X a v i e r D e B o u n g n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e . K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 8 a p r i l 2 0 1 3 ; b o e k 1 9 6 , b l a d 3 7 v a k 1 8 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o p 5 m a a r t 2 0 1 3 , d a t , h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 8 ; f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
Z i j n a m t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n ! e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A R M E N T I E R G U Y , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r ; h o u d e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n ; o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g i n e x t e n s o v a n d e z e v e r s l a g e n . D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h ! a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
Z i j s t e l d e v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d e h e r e n T o n y J a n s e n , w o n e n d e t e 2 9 2 0 ! K a l m t h o u t B a r e e l s t r a a t 7 5 , e n d e h e e r M a a r t e n d e G r o o t w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G e l m e l e n s t r a a t ; 1 0 3 a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e ; v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
A a n d e v e r e f f e n a a r i s d e r h a l v e a l l e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d , o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g ! v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t . I n h e t b i j z o n d e r w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d e b e v o e g d h e i d ; ; v e r l e e n d o m v o o r s c h o t t e n u i t t e k e r e n o p h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g o v e r g i n g t o t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s : 1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P L A N P R O J E C T m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B a r e e l s t r a a t 7 5 , R P R ; A n t w e r p e n - - B E 0 8 8 6 . 0 4 6 . 9 9 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o n y ï ; D o m i n i q u e J A N S E N , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B a r e e l s t r a a t 7 5 e n 2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p i m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R E A T I N T I A T I V E S , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G e l m e l e n s t r a a t ï 1 0 3 , R P R A n t w e r p e n - - B E 0 8 9 2 . 8 7 0 . 7 4 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a a r t e n N o r b e r t M a r i a D o m i n i q u e D E G R O O T , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G e l m e l e n s t r a a t 1 0 3 e n v e r l e e n d e h e n k w i j t i n g v a n h u n b e s t u u r . I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e e n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i ! D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e h e e r S t i j n D e G r a e f , a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g s c o n s u l e n t b i j D e G r a e f & V a n H o o y d o n c k e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f ; t o e k o m s t i g e a k t e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e ! o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a i l e a n d e r e ; o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
I 1 1 1
I t
1
V c
b e h c
a a r
B e k
S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t c ' } ^
4 M E L G ' º%3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v e r s l a g e n , v o n n i s e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e n o t a r i s , X a v i e r D e B o u n g n e ( D s . A V B 2 1 3 9 0 2 1 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g