05/06/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 J 1 1 J 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n ,
2 6 M E 1 2 0 1 4
a f d e l i n e r p e n
, , , , , , , , ^ M " - ^ 1 "
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 4 . 1 4 9 . 2 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I T E C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l :
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N E E N H A N D V E R G A D E R I N G O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
: E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 7 m e i 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 1 o p 1 2 m e i 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e , b o e k 7 0 6 , b l a d 9 7 , v a k
0 6 . O n t v a n g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) .
D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , i o ( g e t e k e n d ) I v o M a t t h y s .
D A T :
1 ) d e f u s i e w e r d g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I T E C " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l l ë l e i 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 4 . 1 4 9 . 2 4 1 R P R A n t w e r p e n , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O F F I C E P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i â l e i 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 5 , 8 9 2 . 9 8 5 R P R A n t w e r p e n , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e i n g e v o l g e h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e t h e l d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . A l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , ; o p l a s t v a n d e z e l a a t s t e a l l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l d e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n h o e g e n a a m d e l a s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n h a a r t e v r i j w a r e n v a n a l l e v o r d e r i n g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z e o v e r n e m i n g g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t e n a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l h a a r a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o m v a t t e n d e h e t v o l l e d i g e h a n d e l s f o n d s , m e t a l l e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
3 ) v a s t g e s t e l d w e r d d a t i n g e v o l g e d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e f u s i e i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g :
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- d e v e n n o o t s c h a p " O F F I C E P A R T N E R S " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O F F I C E P A R T N E R S " o v e r g e d r a g e n w e r d n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I T E C " ; 4 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A 8 r . T A n t w e r p e n , K e r a m i e k s t r a a t 1 8 t e 2 8 0 1 H e f f e n , B E 0 4 4 7 9 1 2 1 4 8 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 e t i l l t i l l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 4 9 2 4 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 T E C
R e e i f i e e u a r v e m l e r I
" A n t w e r p e n
2 2 6 6 m i e t
a g g g e m i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l I t a l i ë l e i
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N E E N H A N D V E R G A D E R I N G O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
. ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 7 m e i 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 1 o p 1 2 m e i 2 0 1 4 ,
r e f e r e n t i e , b o e k 7 0 6 , b l e d 9 7 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , l o ( g e t e k e n d ) I v o M a t t h y s
D A T :
1 ) d e f u s i e w e r d g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I T E C " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 4 . 1 4 9 . 2 4 1 R P R A n t w e r p e n , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 0 1 B E N E L U X " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 8 . 0 7 1 . 2 3 3 R P R A n t w e r p e n , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e i n g e v o l g e . h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
A l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s e d e r t 1 a p r i l 2 0 1 3 , z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v a n d e z e l a a t s t e a i l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l d e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n h o e g e n a a m d e l a s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n h a a r t e v r i j w a r e n v a n a i l e v o r d e r i n g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 . 6 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z e o v e r n e m i n g g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p l n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
. 2 ) h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t e n a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l h a a r a c t i v a e n p a s s i v e z o a l s d i e b l i j k e n t i l t d e b a l a n s p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , o m v a t t e n d e h e t v o l l e d i g e h a n d e l s f o n d s , m e t a l l e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n , a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 3 z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 3 .
3 ) v a s t g e s t e l d w e r d d a t i n g e v o l g e d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e f u s i e i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g :
- d e v e n n o o t s c h a p " 0 1 B E N E L U X " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n «
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r í s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 0 1 B E N E L U X " o v e r g e d r a g e n w e r d n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I T E C " ;
4 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A 8 ( T A n t w e r p e n , K e r a m i e k s t r a a t 1 8 t e 2 8 0 1 H e f f e n , B E 0 4 4 7 9 1 2 1 4 8 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
^ ^ . y " " - y -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2014
ÿþ~
L
M o d W o r d I l l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R t i j l I c i l p j l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 4 9 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T E C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I T A L I E L E I I - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
A . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I T E C " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R a b i e r t e A a l s t o p 2 7 m e i 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u n i 1 9 9 1 o n d e r n u m m e r N 9 1 0 6 0 8 8 0 , v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 0 1 1 / 1 1 1 6 9 5 8 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : R P R A n t w e r p e n B E 0 4 4 4 . 1 4 9 . 2 4 1 B T W n u m m e r : B E 0 4 4 4 , 1 4 9 . 2 4 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g k o m m a n e g e n e n z e s t i g e u r o ( 3 7 8 . 3 6 8 , 6 9 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 . 6 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 . 6 7 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 2 1 8 1 1 3 0 2 8 8 4 2 .
- B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O F F I C E G R O U P B E L G I U M " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H E N R Y V A N D E N H E U V E L , w o n e n d e t e 5 3 0 1 L B Z a l t b o m m e l ( N e d e r l a n d ) , H o g e w e g 7
H i e r n a g e n o e m d P A R T I J E N E R Z I J D S
B . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O F F I C E P A R T N E R S " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R e m i F a g a r d t e G e n k o p 1 7 o k t o b e r 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r N 2 0 0 1 1 0 3 1 1 7 2 , v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 1 f e b r u a r i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 2 1 6 1 0 7 0 2 7 8 3 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R A n t w e r p e n B E 0 4 7 5 . 8 9 2 . 9 8 5 B T W n u m m e r : B E 0 4 7 5 . 8 9 2 . 9 8 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n
h e t k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u u
º%- _ ; . r . . , . ~ ^ * h t ~ ~ ~
. v ~ J i ~ ~ % ' . ' i ~ i Î I 4 i ~ . 7 i e . 1 ~ ~ ~ f ' Î f ~ v ~ ~
t r a a K o o p h a n d e l l a A j f i w e r p e t r , e
9 M M M i t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . .
t i .
M ~ Ç . h
4 i
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 7 3 5 7 ,
- D h r , H E N R Y V A N D E N H E U V E L , w o n e n d e t e 5 3 0 1 L B Z a l t b o m m e l ( N e d e r l a n d ) , H o g e w e g 7 H i e r n a g e n o e m d P A R T I J A N D E R Z I J D S
C . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O ! B E N E L U X " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n V e r w e r f t t e G r o b b e n d o n k o p 2 0 m e i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u n i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 5 0 2 / 0 8 0 8 0 2 2 2 ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; R P R A n t w e r p e n B E 0 8 9 8 . 0 7 1 . 2 3 3 B T W n u m m e r , B E 0 8 9 8 . 0 7 1 . 2 3 3
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 1 1 4 / 1 1 0 0 7 3 5 6 .
- D h r . H E N R Y V A N D E N H E U V E L , w o n e n d e t e 5 3 0 1 L B Z a l t b o m m e l ( N e d e r l a n d ) , H o g e w e g 7
H i e r n a g e n o e m d P A R T I J A N D E R Z I J D S
V O O R A F G A A N D E O P M E R K I N G E N
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n :
1 . A r t i k e l 6 7 6 - 1 W . V e n n , d a t b e p a a l t d a t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t g e l i j k g e s t e l d d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l h u n a a n d e l e n e n v a n d e a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n .
2 . A r t i k e l 6 8 2 W . V e n n . d i e d e v e r p l i c h t i n g e n r e g e l t v o o r d e f u s i e b i j v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d .
3 . D e v e r p l i c h t i n g h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D E P A R T I J E N K O M E N H E T V O L G E N D E O V E R E E N
A r t i k e l 1 : F u s i e r e c h t s v o r m n a a m - - d o e l z e t e l
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n , d a t e r t o e s t r e k t e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e b v b a " O F F I C E P A R T N E R S ' e n d e b v b a " O ! B E N E L U X " , o v e r g a a n n a a r d e n v " I T E C " v o o r m e l d .
A l l e a a n d e l e n v a n d e b v b a " O F F I C E P A R T N E R S " v e r e n i g e n z i c h n u r e e d s , s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , i n h a n d e n v a n d e n v " I T E C " .
A l l e a a n d e l e n v a n d e b v b a " 0 1 B E N E L U X " v e r e n i g e n z i c h n u r e e d s , s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , i n h a n d e n v a n d e n v " I T E C " .
A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t v o l g e n d e :
t
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
D e h a n d e l i n b u r e e l b e n o d i g d h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e r k o o p , d e m o n t a g e , d e o r g a n i s a t i e , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t o n d e r h o u d e n h e t h e r s t e l i n h e t à l g e m e e n v a n a l l e e l k d a d i g e p r o d u c t e n e n b u r e e l b e n o d i g d h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D i t m e t i n b e g r i p e n v o o r a l h e t m a t e r i e e l d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h e t k a n t o o r s y s t e e m b e t r e f t , e n d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i v e r b a n d h o u d e n , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g g u n s t i g k u n n e n b e ï n v l o e d e n .
H e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b v b a " O F F I C E P A R T N E R S " i s h e t v o l g e n d e ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n i n l i c h t i n g e n , a d v i e s e n d i e n s t e n i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n i n z a k e m a r k e t i n g , p e r s o n e e l , a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e .
H e t u i t g e v e n , d r u k k e n , b i n d e n v a n b o e k e n , s c h o o l b o e k e n , b r o c h u r e s , w o o r d e n b o e k e n e n e n c y c l o p e d i e ë n , a t l a s s e n , l a n d k a a r t e n e n p l a t t e g r o n d e n , h a n d l e i d i n g e n , v e r s l a g e n , l e i d r a d e n .
Z i j k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b v b a " O ! B E N E L U X " i s h e t v o l g e n d e :
D e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n , v e r h u r i n g e n a l l e r h a n d e d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t k a n t o o r m a c h i n e s e n a a n v e r w a n t e m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n . H e t v e r l e n e n v a n
s e r v i c e s e n o p l e i d i n g b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n
w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l . Z i j m a g r e c h t e n o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r l e n e n , m e e r b e p a a l d r e c h t e n v a n v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t e n o p s t a l . Z i j k a n o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l g e m e u b e l d a l s o n g e m e u b e l d h u r e n o f v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n . Z i j m a g h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d e a a n d e r d e n b e h a r t i g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n , e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s i n o p d r a c h t , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . Z i j m a g l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n e n h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t a l s w a a r b o r g e r o f o p e e n a n d e r e w i j z e a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e n v a n a a r d i s d e u i t b a t i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f i n f u n c t i e t e z i j n v a n h e t v e r m o g e n s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a i s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d a a l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e , w a a r d e n e n t i t e l s . H e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k . H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , l e a s e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a i l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n . M a n a g e m e n t e n d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n , a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g e n / o f v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v a n h e t b a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s . D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r d e r z a l z e t t e n d i e i n p r i n c i p e h e t z e l f d e d o e l i n h o u d e n , d i e n t h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w o r d e n g e w i j z i g d .
A r t i k e l 2 : R u i l v e r h o u d i n g o p l e g w i j z e v a n u i t r e i k i n g
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 a l l e a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t , d i e n t u i t e r a a r d g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n b e p a a l d ( a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
A r t i k e l 3 : D a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t
O m w i l l e v a n h i e r v o o r v e r m e l d e r e d e n ( v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) d i e n t e v e n m i n e e n d a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t t e w o r d e n b e p a a l d ( a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
4 .
A r t i k e l 4 : B o e k h o u d i n g
D e d a t u m v a n a f w e l k e h a n d e l i n g e n v a n B V B A O F F I C E P A R T N E R S b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n N V I T E C i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e d a t u m v a n a f w e l k e h a n d e l i n g e n v a n B V B A O ? B E N E L U X b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n N V I T E C i s v a s t g e s t e l d o p 1 a p r i l 2 0 1 3 .
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " O F F I C E G R O U P B E L G I U M " v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r D h r . H E N R Y V A N D E N H E U V E L
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 . . , . ~ t i
4 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 0 . . . . . , . . . .
V o o r - b e h o u d e n
a a n h e . , , B e l g i s xh S t a a t s b l a d x
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.02.2013, NGL 28.02.2013 13053-0409-032
18/02/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y e r a o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o e l , 1 . 1
r e m I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 3 0 2 8 1 1 1 0 1 i M
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p Z Q 1 3
G r i f f n 6 F 1 . 1 3 .
"
: O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 , 1 4 9 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l e t t ) : 1 T E C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" Z e t e l : I t a l l ë l e l 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
" ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
' u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r
: 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t : .
E e r s t e b e s l u i t :
M e t i n g a n g v a n h e d e n , d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d t h e t o n t s t a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d : v a n d e h e e r H e n r y V A N D E N H E U V E L , w o n e n d e t e 5 2 4 2 L N R o s m a l e n ( N e d e r l a n d ) , G r a a r s e b a a n 7 6 . H e m - w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r z i j n m a n d a a t w a t b e v e s t i g d z a l w o r d h n b i j g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e : j a a r r e k e n i n g .
. T w e e d e b e s l u i t :
" M e t I n g a n g v a n e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d t t o t n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p a r i a d e :
e i n d i g e n d m o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 1 3 , d e B V B A O F F I C E G R O U P B E t . G I U M , m e t z e t e l t e 2 3 6 0 : . O u d - T u r n h o u t , W i t t e B r e m l a a n 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 7 5 , 1 4 5 $ 3 5 ; h i e r : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H e n r y V A N - D E N H E U V E L , ; . v o o r n o e m d e n d i e a a n v a a r d t , A a n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t k a n e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d d i e
t e n l a s t e v a l t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n h e t b e d r a g b e p a a l d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" D e r d e b e s l u i t :
" O e h u i d i g e b e s t u u r d e r , d e h e e r D e n n i s V A N D E R B I J , w o n e n d e t e 5 6 7 3 P S N u e n e n ( N e d e r l a n d ) , : O u w l a n d s e d i j k 6 , w o r d t h o r b e n o e r n d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e d i e e v e n e e n s z a l e i n d i g e n m e t d e , j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ; Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
F l l j v e r k l a a r t u l t d m i d ç e i i j k d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . "
D e R a a d v a n B e s t u u r , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t . o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r H e n r y V A N D E N H E U V E L e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . l n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n e n d a a r t o e b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e B V B A O F F I C E G R O U P B E L G I U M , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , t o t ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r a l # e r v a n d e R a a d . Z i j v e r k l a a r t d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n b i j m o n d e v a n
: h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H e n r y V A N D E N H E U V E L , v o o r m e l d .
A n t w e r p e n , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . " " " "
D e v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O F F I C E G R O U P B E L G I U M B V B A
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V A N D E N H E U V E L H e n r y
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 07.02.2013 13030-0134-031
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 13.08.2012 12406-0041-028
10/11/2011
ÿþ~ ~ - - . , , " ~ w / " ~ ' ~ m 9 d a . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 1 4 9 . 2 4 1
B e n a m i n g : I T E C
( v o l u i t )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e t e d i t t i o n k v o n k o e p h o n d e t t e A n t w e r p e n
M 2 7 O K T . 2 . 1 1
G r Q G r i f f i e r .
I u h I u I I i I I I I I 1 1 I I U I 1 1 1 1
* 1 1 1 6 9 5 8 9 *
b
1 1 1 1
E
s ~
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d - v e r g a d e r i n g o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
" E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) ,
" g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d " G e b o e k t d r i e b l a d e n g e e n
" v e r z e n d i n g e n t e T U R N H O U T , K A N T O O R D E R R E G I S T R A T I E d e 2 9 J U N I 2 0 1 1 D . 6 7 8 B L . 4 1 V . 3 . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G E U R O . R : 2 5 E U R D e e a . I n s p e c t e u r , V r . d e E . a . I n s p e c t e u r w n D e V e r i f i c a t e u r L . P A S T U E R "
D A T :
1 ) d e f u s i e w e r d g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E M I E R O P " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 9 . 7 3 7 . 8 2 7 R P R A n t w e r p e n , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e i n g e v o l g e h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
A l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s i n d s 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v a n d e z e l a a t s t e a l l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l d e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n h o e g e n a a m d e l a s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n h a a r t e v r i j w a r e n v a n a l l e v o r d e r i n g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n l e i d t d e z e o v e r d r a c h t n i e t t o t d e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p r e e d s t o e b e h o r e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t e n a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l h a a r a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e b a l a n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , o m v a t t e n d e h e t v o l l e d i g e h a n d e l s f o n d s , m e t a l l e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t s e d e r t 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e e i g e n d o m v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 1 e n h e t g e n o t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
3 ) v a s t g e s t e l d w e r d d a t i n g e v o l g e d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e f u s i e i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g :
- d e v e n n o o t s c h a p " V A N D E M I E R O P " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N D E M I E R O P " o v e r g e d r a g e n w e r d n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G I A N O F F I C E G R O U P " ;
4 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r H E L S E N G u i d o , w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , D e H o r e m a n 5 5 , e n / o f m e v r o u w H e y n s E l s M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 2 4 9 0 B a l e n , T e n d e r l o 3 4 , e n / o f m e v r o u w V l a m i n c k x M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n [ e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b i t i r o d d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
N i e u w s t r a a t 2 7 , e n / o f d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C ' S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t z e t e l t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , i e d e r v a n h e n b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I I I ~ I I ~ I I ~ I V I I ~ I I N A 1 0 1 1 1 1
8 1 1 0 3 6 5 3 7 "
d , t t e º%e e l e e , e r : e f l i : v a n d i i l e c i a t b a n l C v a n i [ : n ~ f ~ ~ r ` b ' â i i d a i u + 1 Q e t T t l t l ü . ' - p a n
2 4 F O I 2 0 1 1
0 . 1 G r i i f i e d é f i « "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 4 4 . 1 4 9 . 2 4 1
I T E C
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I t a l i ë l e i 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d d 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v o o r s t e l v o o r z i e t i n d e o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L G I A N O F F I C E G R O U P , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 7 4 . 1 5 1 . 5 2 8 , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I T E C , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 , R P R A n t w e r p e n 0 4 4 4 . 1 4 9 . 2 4 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 16.12.2010 10631-0305-030
10/07/2008 : GE059713
01/02/2008 : GE059713
20/09/2007 : GE059713
06/09/2007 : GE059713
30/01/2007 : GE059713
01/12/2006 : GE059713
07/12/2005 : GE059713
24/09/2004 : GE059713
18/03/2004 : GE059713
12/02/2004 : GE059713
01/12/2003 : AA059713
20/10/2003 : AA059713
06/10/2003 : AA059713
25/10/2002 : AA059713
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 31.08.2015 15570-0337-037
20/10/2001 : AA059713
19/10/1999 : AA059713
24/04/1996 : AA59713