I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r g o l o g r l t e r e r i f f i e v o n d e P e r t d e y e n K m l o i d z i M t m i - 7 , ,
1 7 O E C . , 2 0 1 3
G r i f f i e
V c o r - b e h o u d e a a n h e i B e l g i s e S t a a t s b l ;
1 1 1 1 1 1 1 R M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
"
! ! O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 0 7 . 9 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I V @ X
( v e r k o r t ) :
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R V E R P L A A T S I N G J A A R L I J K S A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n :
! : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I V @ X I I
m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K o l o n l e s t r a a t 4 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a f h e d e n b i j e e n g e r o e p e n z e
w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t t e t w i n t i g u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t z o d a t h e t v o o r t a a n :
l u i d t :
A r t i k e l 1 2 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A i l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , i n d e z e t e l v a n d e i
v e n n o o t s c h a p .
I e d e r z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r h i j h e t n u t t i g v i n d t v o o r d e "
v e n n o o t s c h a p .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r o f o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t i s d e v e n n o t e n n i e t t o e g e l a t e n h u n s t e m p e r b r i e f u i t t e b r e n g e n
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e r h a l v e p l a a t s v i n d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 5 .
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t z o d a t h e t v o o r t a a n : i
A r t i k e l 1 4 . - B o e k l a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r s m a c h t i g i n g t e g e v e n o m d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e o v e r b o d i g g e w o r d e n v e r m e l d i n g e n t e s c h r a p p e n , d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e i
c o b r d i n e r e n e n t e h e m u m m e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
; .
E R I C L A E N E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 A f s c h r i f t v a n d e a k t e
L i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o l o n i e s t r a a t 4 6
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V i
I V i . O P C l : Î 4 . . , . . .
v a n K o o p h a n d e l t e A n ï i v e r F e r l , o ~
2 0 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 1 0 7 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I V @ X
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K o l o n i e s t r a a t 4 6 - 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 i s g e b l e k e n d a t d e h e e r X a v i e r V I D A L o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 o m 2 4 . 0 0 u u r o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r . A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d ;
- D e h e e r J o a q u i m V I D A L
w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t - K o l o n i e s t r a a t 4 6
D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p 1 j u l i 2 0 1 3 o m 0 , 0 0 u u r .
E e n v o l m a c h t w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r L u c D e N e e f - A c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r a s s c h a a t - V e l d s t r a a t 3 0 7 , o m a l l e a a n p a s s i n g e n t e o n d e r t e k e n e n e n d o o r t e v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B i j i a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D h r , L u c D E N E E F V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n