06/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
a a n V a n D e P o e l M a r i a , v o o r n o e m d : 9 9 a a n d e l e n
a a n H y z a k J e a n - M a r i e , v o o r n o e m d : 1 a a n d e e l
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n
a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
E r z i j n 2 v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p . M e v r o u w V a n D e P o e l M a r i a n e e m t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d v e n n o o t o p z i c h , d e h e e r H y z a k J e a n - M a r i e w o r d t s t i l l e v e n n o o t . H e t i s d e b e h e r e n d v e n n o o t t o e g e s t a a n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n e n d a d e n v a n b e h e e r t e s t e l l e n d i e h i j n o d i g a c h t o m h e t
E r b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e , d . d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t t u s s e n v o l g e n d e c o m p a r a n t e n :
- M e v r o u w V a n D e P o e l M a r i a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 9 o k t o b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M u i z e n , S l a g v e l d l a a n
2 3 A ( N N : 5 4 . 1 0 . 0 9 - 0 3 6 . 2 5 )
- D e H e e r H y z a k J e a n - M a r i e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M u i z e n ,
S l a g v e l d l a a n 2 3 A ( N N : 4 9 . 1 2 . 2 1 - 0 2 7 . 6 8 )
e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " I X A P A C K N O R T H E A S T " m e t
a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : S l a g v e l d l a a n 2 3 A t e 2 8 1 2 M u i z e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- H e t v e r z o r g e n , o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n h e t F r a n s e m o e d e r h u i s I X A P A C K
S . A . t e M a u l e o n , F r a n k r i j k , i n d e r e g i o N o o r d - O o s t - E u r o p a ( m e t n a m e D u i t s l a n d , O o s t e n r i j k , P o l e n , R u s l a n d ,
B a l t i s c h e S t a t e n , S c a n d i a n v i ë e n O e k r a ï n e ) .
- H e t b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t e n v o l s t o r t a l s v o l g t : d o o r V a n D e P o e l M a r i a , v o o r n o e m d : 1 8 . 4 1 4 , 0 0 E U R d o o r H y z a k J e a n - M a r i e , v o o r n o e m d : 1 8 6 , 0 0 E U R
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I x a p a c k N o r t h E a s t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a g v e l d l a a n ( M Z N ) 2 3 A
2 8 1 2 M e c h e l e n ( M u i z e n ( M e c h e l e n ) )
B e l g i ë
* 1 4 3 0 1 3 1 3 *
L u i k B
0 5 4 5 7 6 6 3 4 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 2 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n . H e t i s d e s t i l l e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n e n i g e d a a d v a n b e s t u u r t e s t e l l e n . D e s t i l l e v e n n o o t k a n d e v e n n o o t s c h a p n o o i t v e r b i n d e n . D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t b e s t a a n e r i n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p . H i j h e e f t b o v e n d i e n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . M e v r o u w V a n D e P o e l M a r i a , v o o r n o e m d , w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r h e e f t a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I e d e r j a a r z a l p e r 3 1 d e c e m b e r e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t . H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 j u n i o m 1 4 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r o v e r d e v e n n o t e n a l l e e n k u n n e n b e s l i s s e n . D e v e n n o t e n m o g e n b i j e l k e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e l k e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e h e e r S t e v e n V e r e y c k e n e n / o f a a n g e s t e l d e n , v e r b o n d e n a a n V E R E Y C K E N & V E R E Y C K E N A C C O U N T I N G B V B A ( B T W B E 0 4 5 8 . 8 1 3 . 2 6 5 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d k a n t 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h t e n e i n d e a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , n e e r l e g g i n g e n , v e r k l a r i n g e n e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t . o . v . d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ( d i e n s t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a n d e r e f i s c a l e a u t o r i t e i t e n .
V a n D e P o e l M a r i a , Z a a k v o e r d e r
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n i n g e e n g e v a l r e c h t s g e l d i g z i j n a l s n i e t d e h e l f t v a n d e t o t a l e h o e v e e l h e i d a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s .