07/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 4 . 8 4 6 . 1 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 Z E N I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e k s k e n 5 6 , 2 2 7 5 L i l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d : d e h e e r D a n n y D e J o n g e , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S e r v a a s V a n D e n N o o r t g a t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r g i e
I I
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
2 6 S E P . 2 0 1 4
L f A N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
v a e h r i f t e t d t e r g r i f f i e v a n d e i t E c H i r x w v i T ' V A N K O O P H A N D E L
H h I
31/01/2014
ÿþ. ^ ~
~
~ ~ ~
~ .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I P F I 7 : R E G I i T r e t > t " à l C V A N 2 l A t l . " l e i
K O O P H A N © I " G r T U R N H O U T
* 1 4 0 3 1 2 6 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 4 6 . 1 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E B 2 B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 2 7 5 L i l l e , H o e k s k e n 5 6
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m ï n s t r a a t 9 , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n ' ' n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E B 2 B " , g e v e s t i g d t e 2 2 7 5 L i l l e , H o e k s k e n 5 6 , : i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 4 6 . 1 7 7 , o n d e r m e e r ; b e s l i s t h e e f t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " I Z E N I n t e r n a t i o n a l " ,
2 . a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , H a a r
n a a m l u i d t : " I Z E N I n t e r n a t i o n a l " ? '
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 j u n i 2 0 1 3 , h e t ; m a n d a a t v a n d e h e e r V E R B U N T G u i d o a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r l e n g d t o t a a n d e ; , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 ! i n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e h e e r V A N D E N N O O R T G A T E S e r v a a s P a u l , w o n e n d t e 1 7 8 0 W e m m e l , L V a n G i j s e l l a a n ; : 3 , w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
T e n e i n d e d e l o o p t i j d v a n d e v e r s c h i l l e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o p e l k a a r a f t e s t e m m e n , h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r v r o e g d t e h e r b e n o e m e n :
- d e h e e r V E R B U N T G u i d o , w o n e n d t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 2 3 ;
- m e v r o u w H E M E L E E R S N i c o l e , w o n e n d t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 2 3 ;
- d e b e e r V A N D Y C K S t e v e n , w o n e n d t e 2 4 4 0 G e e l , R a u w e l k o v e n 1 3 3 .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h u n m a n d a t e n e v e n e e n s e e n e i n d e z u l l e n n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e . 3 v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r ` , 2 0 1 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t o p g e z e g d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e r a a d , ; v a n b e s t u u r i s t u s s e n g e k o m e n e n d e h e e r V A N D E N N O O R T G A T E S e r v a a s , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a l s ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
4 . I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 8 5 1 6 2 , w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r 2 2 7 5 L i l l e , H o e k s k e n 5 6 . , D e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l t e v e n s d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e e r g e v e n .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R A N T T H O R N T O N . , A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V ó o r - a
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
P o t v l i e t l a a n 6 t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s
i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o t r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i r
M i n e
i k i i i i \ , q 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1
N e t s r g e i e g d 1 r g r a t t e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 J U L I 2 0 1 2
T U F u ~ r H O U T
i e 1 1 r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 4 . 8 4 6 . 1 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E B 2 B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o e k s k e n 5 6
2 2 7 5 L i l l e
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G
J A A R V E R G A D E R I N G
; 1
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p n e g e n j u l i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 1 6 9 , b l a d 1 2 , v a k 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , a . i .
( g e t . ) t . M A R T E N S , b l i j k t d a t d e a a a d e e t h a u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E B 2 B , m e t z e t e t t e 2 2 7 5
L i l l e , H o e k s k e n 5 6 z i j n g e k o m e n .
C o m p a r a n t e n v e r z o e k e n , m i j n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t :
O p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m 9 . 3 0 u u r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d
g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E B 2 B , v o o r n o e m d . A l l e a a n d e e l h o u d e r s e n v o l g e n d e
b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r G u i d o V e r b u n t m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 2 3 ;
m e v r o u w N i c o l e H e m e l e e r s m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 2 3 ;
- d e h e e r S t e v e n V a n D y c k , m e t w o o n p l a a t s t e 2 4 4 0 G e e l , R a u w e l k o v e n 1 3 3 ,
w a r e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g o m d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n g e l i j k z a l l o p e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r l e n g d z o d a t d i t z a l a f l o p e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . B e s l i s s i n g o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n
z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
1 1
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e i g l s c t
S t a a t s b i a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g