15/01/2014
ÿþ! ~
m o d 1 1 . 1
( 1 ~ 4 1 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o i a a i * r e i
N E E R G E L E G a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 J A N , 2 0 1 / 1
K O O P H A N I } 6 ~ J R N H O U T
e g r i f f i e r
C . J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e n i e r S n i e d e r s s t r a a t 2 3 b u s 7
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n s p e c i ë n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s t e T u r n h o u t o p
z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n :
B L I J K T D A T
1 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n ; n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ; ( 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r i o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d a l d u s e e n b r u t o d i v i d e n d v a n s a m e n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ;
É i ( 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r o p e e n r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t w e r d i n g e h o u d e n , z o d a t e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n s a m e n z e s e n t a c h t i g ; d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) ( 9 0 % v a n h e t b r u t o d i v i d e n d ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; w e r d u i t b e t a a l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
2 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t h e t a l d u s u i t g e k e e r d e b e d r a g , t e w e t e n ) m e t e e n b e d r a g z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ; v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 3 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n !
c i g e l d , m e t n a m e s p e c i ë n v o o r t k o m e n d u i t h e t e e r d e r u i t g e k e e r d n e t t o - d i v i d e n d , e n v o o r z o v e r h i e r o p w o r d t i n g e t e k e n d d o o r a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a t h i e r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o c h d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n b i j d e i i n s c h r i j v i n g e n d i e u i t s l u i t e n d v o o r t k o m t u i t h e t e e r d e r u i t g e k e e r d d i v i d e n d d a t a l d u s n a a f t r e k ; v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l
3 ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , a l k i n d i v i d u e e l , v e r z a a k t a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e ; t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e b b e n v e r k l a a r d s a m e n e n i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ; z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n . H e t v o l l e d i g k a p i t a a l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n k o m t i n t e g r a a l v o o r t ] u i t d e g e m e l d e v o o r a f g a a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g . I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L o u i s D i e r c k x v e r z o c h t o m a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ; ( 8 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k , g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 3 3 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 9 3 . 6 4 4
i i
c ~ B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J & A G r o u p
m o d 1 1 . 1
V o c e . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t v e r h o o g d k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l ( z i j n d e 1 / I 8 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
d i e v o o r a f g a a t , w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 3 3 . 4 0 0 E U R ) . "
7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n i e d e r b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n M e v r o u w H a n n e M a r i e - P a u l E v e r a e r t s , n o t a r i e e l j u r i s t e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , V i o l i e r s t r a a t 6 e n M e v r o u w V a l e r i e M a r i e T h e r e s e I t e m i n H e r m a n s , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 3 o k t o b e r I 9 8 9 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , R a a m v e l d 8 , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n d e r d e n i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e I e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d , L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s )
B i j g e v o e g d e s t u k k e n
E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- D e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013
ÿþr - -
I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N P F r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 J U N I 2 0 1 3
T U R N H O U T
D ® r i a r r f f i e r ,
M o d W o r d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 7 9 3 6 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J & A G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e n i e r S n i e d e r s s t r a a t 2 3 b u s 7 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 . 0 5 . 2 0 1 3 d a t w e r d e n h e r b e n o e m d a l s
b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- m e v r . V A N R O E Y A n n a , R e n i e r S n i e d e r s s t r a a t 2 3 b u s 7 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
- d h r . V A N D E H E Y N I N G M a r c , F a z a n t e n l a a n 2 4 , 2 3 5 0 V o s s e l a a r
d h r . B O K S J o h n , S t e e n w e g o p M o l 5 2 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
- d h r . V E R B R A K E N C h r i s t i a n , E k s t e r s t r a a t 3 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t .
H u n m a n d a t e n z u l l e n v e r v a l l e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 ,
D e m a n d a t e n w e r d e n a a n v a a r d .
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 3 0 . 0 5 . 2 0 1 3 d a t w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r :
- m e v r . V A N R O E Y A n n a , R e n i e r S n i e d e r s s t r a a t 2 3 b u s 7 , 2 3 0 0 T u r n h o u t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
V A N R O E Y A n n a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e