J & P CONSTRUCT CONSULTING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. J & P CONSTRUCT CONSULTING
Dénomination : J & P CONSTRUCT CONSULTING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.069.726

Publication

15/05/2014
ÿþ Met Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





-iireergelegd ter griffie van de REIJUTki.ANK VAN KOOPHANDEL

05 MEI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT ne EglifilP

Il 111110111 HI1ll1lflh1I

*14099871*













Ondernemingsnr : 0437.069.726

Benaming

(voluit) : J&P CONSTRUCT CONSULTING

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: WILGENKATJESDREEF 1 - 2350 VOSSELAAR

(volledig adres)

Onderwerp skte ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van de NV J&P Construct Consulting, gehouden op de maatschappelijke zetel d.d. 2410312014, blijkt:

Naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Paula Luyten, wordt mevrouw Paule Luyten vanaf heden ontslagen als bestuurder en tevens als gedelegeerd bestuurder van J & P Construct Consulting NV.

Onmiddellijk na het overlijden is de Raad van Bestuur samengekomen. Deze heeft de beslissing genomen om mevrouw Christiane Van de Heyning vanaf heden aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder. Het mandaat wordt beëindigd onmiddellijk na de jaarvergadering in het jaar 2019.

Zij aanvaardt haar opdracht.

Bijzondere volmacht:

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Van Brecht & Dieltiens BVBA te 2350 Vossefaer, Antwerpsesteenweg 202 bus 2, vertegenwoordigd door de heer Johan Van Brecht teneinde het nodige te doen om de beslissingen van deze vergadering bij het K.B.O. door te geven, de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verrichten en indien nodig door te geven bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

Vosselaar, 24 maart 2014

Johan Van Brecht

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/03/2014
ÿþ i IV







In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK V~AN

2 4 F'E8, 2014

KOOPHANDEL LiRNHOUT

griffier





mod 11.1

Ondernemingsnr : 0437.069.726

Benaming (voluit) : J & P Construct Consulting

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel ; Wilgenkatjesdreef T

2350 Vosselaar

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING -- HERWERKING STATUTEN - BENOEMINGEN .

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 19 februari 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "J & P Construct Consulting", met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Wilgekatjesdreef 1, 0437.069.726 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

In het kader van artikel 537 WIB '92, werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met EENENVIJFTIG DUIZEND DRIEHONDERD EURO (¬ 51.300,00), en gebracht van NEGENENNEGENTIGDUIZEND HONDERDZEVENENVIJFTIG EURO ÈIÈNENVEERTIG CENT (¬ 99.157,41) op HONDERD VIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO EENENVEERTIG CENT (E 150.457,41); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in speciën en werd volledig volgestort.

TWEEDE BESLISSING.

De statuten worden aangepast aan voormeld besluit en in het bijzonder aan de nieuwe toestand van het kapitaal en worden tevens volledig herwerkt.

De nieuwe tekst der statuten worden samengevat ais volgt.

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "J & P Construct Consulting".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2350 Vosselaar, Wilgenkatjesdreef 1.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot

roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van indicatieve aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

 Het uitvoeren van marktonderzoek, het inrichten van studiediensten, het organiseren van prospectiereizen en het promoveren en sponsoren van allerlei aktiviteiten ter bevordering van handel en industrie.

 Het verlenen van adviezen en dienstprestaties op technisch, commercieel en financieel gebied.

 Het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.

- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en aanverwante prestaties.

 Verhuur van materiaal bestemd voor bouwwerken.

- Plaatsen van plafonds en wanden.

De vennootschap kan alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen uitvoeren

die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND

VIERHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO EENENVEERTIG CENT (E 150.457,41).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

 k------

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste september om 16.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder,

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Biieenroepinq.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

ln dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rj

mod 11.1

4 Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger, Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dageliiks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DERDE BESLISSING.

De mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders, te weten:

 mevrouw Van de Heyning Christianne Maria Gerarda Ghislenus, geboren te Turnhout op 17 mei 1955, (rijksregisternummer 55.05.17-018.80), wonende te 2300 Turnhout, Oranjemolenstraat 6 b002,

- mevrouw Van de Heyning Brigitte Maria Joanna Ghislenus, geboren te Turnhout op 20 november 1957, (rijksregisternummer 57.11.20-022.70), wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Lange Molenstraat 35 bus 2;

 mevrouw Luyten Paulina, geboren te Turnhout op 19 juli 1930, (rijksregisternummer 30.07.19048.61), wonende te 2350 Vosselaar, Wilgekatjesdreef 1

worden hernieuwd om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar 2019.

Deze mandaten worden uitdrukkelijk aanvaard.

De thans geldende bezoldigingsregeling blijft ongewijzigd.

Vervolgens zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat

mevrouw Pauline LUYTEN, voormeld, wordt herbenoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en

gedelegeerd bestuurder.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/09/2013 : TU061961
23/10/2012 : TU061961
13/01/2012 : TU061961
01/10/2010 : TU061961
21/12/2009 : TU061961
20/11/2009 : TU061961
23/12/2008 : TU061961
14/03/2008 : TU061961
14/11/2005 : TU061961
04/11/2004 : TU061961
05/12/2003 : TU061961
18/12/2002 : TU061961
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 01.09.2015, NGL 13.09.2015 15586-0260-011
03/10/1991 : TU61961

Coordonnées
J & P CONSTRUCT CONSULTING

Adresse
WILGENKATJESDREEF 1 2350 VOSSELAAR

Code postal : 2350
Localité : VOSSELAAR
Commune : VOSSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande