14/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t h c r r e l n - - ' f e r g r i f f i e l ' e r f s f 5 a ; ~ , ' "
v a n i ( O o p p r i ( 7 1 1 { i w l f e A n t w e r p e n ,
G r i f f i e 0 3 f l K T ' 2 . ° 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 2 8 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J & P P R O J E C T S
" ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O u d e B a a n 5 3 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
B i j v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 w o r d t d e v e r l e n g i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n d e m a n d a t e n v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d .
Z u l l e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w a a r n e m e n m e t i n g a n g v a n 1 / 1 / 2 0 1 3 t o t 3 1 1 1 2 1 2 0 1 8 : D e h e e r G e e r t s : J o h n n y e n m e v r o u w R o e l s B i a n c a ,
G e e r t s J o h n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i ; '
O p d e l a a t s t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t h c r r e l n - - ' f e r g r i f f i e l ' e r f s f 5 a ; ~ , ' "
v a n i ( O o p p r i ( 7 1 1 { i w l f e A n t w e r p e n ,
G r i f f i e 0 3 f l K T ' 2 . ° 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 2 8 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J & P P R O J E C T S
" ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O u d e B a a n 5 3 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
B i j v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 w o r d t d e v e r l e n g i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n d e m a n d a t e n v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d .
Z u l l e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w a a r n e m e n m e t i n g a n g v a n 1 / 1 / 2 0 1 3 t o t 3 1 1 1 2 1 2 0 1 8 : D e h e e r G e e r t s : J o h n n y e n m e v r o u w R o e l s B i a n c a ,
G e e r t s J o h n n y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i ; '
O p d e l a a t s t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 I A P R . 2 0 1 5
a f d e l i r e g o r p e n
1 1 4 - 1 , ` , 9
O n d e r n e m i n g s r i r : 0 4 8 0 . 2 2 8 , 5 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J & P P r o j e c t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e b a a n 5 3
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R S - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D & G O E D K E U R I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 1 0 3 1 2 0 1 5 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e h e r l e i d e n v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n t e r e k e n e n o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l .
E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n v e r z e t i s g e d a a n d o o r s c h u l d e i s e r s , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e n o o d z a k e l i j k e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , i n g e v o l g e n a g e m e l d e o m z e t t i n g , v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
1 . d e h e e r G E E R T S J o h n n y A n n i e J a a k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , O u d e b a a n 5 3 ,
2 . m e v r o u w R O E L S B l a n c a J o a n n e s P h i l o m e n a , g e b o r e n t e M e r k s e m o p n e g e n m a a r t
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , O u d e b a a n 5 3 .
K w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e m a n d a a t z a l h e n v e r l e e n d w o r d e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
3 / D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u v P A R M E N T I E R , b e d r i j f s r e v i s o r ,
t e S c h o t e n , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v e r m i t s e l k e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n
b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
B E S L U I T
T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " J & P P R O J E C T S " t o t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a i l e e v e n t u e e l n i e t -
g e b o e k t e c l a i m s e n - v e r b i n t e n i s s e n - e n _ b e l a s t i n g e n : . , _ : _ - W . , : : - - - - - : . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - -
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
m o d 1 1 . 1
i V o o r -
. i e h o t d t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . p a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n g e o v e n w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . p a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 2 2 7 , 7 5 2 , 3 9 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . p a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 H O G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m
u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 6 3 . 7 5 2 , 3 9 E U R .
( g e t e k e n d )
S c h o t e n , 1 9 m a a r t 2 0 1 5
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v , e e n B V B A P A R M E N T I E R G U Y
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
B . V o o r w : a r d e n d e r o m z e t t i n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n .
O n v e r m i n d e r d d e o m z e t t i n g b l i j v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e z e l f d e , b e h o u d e n s b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t b e s t a a n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r b e h o u d e n . V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
C . G o e d e u r i n . v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 1 V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r G E E R T S J o h n n y A n n i e
J a a k , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0
S c h i l d e , O u d e b a a n 5 3 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o l m a c h t :
A i s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A r o f i s c b v b a , m e t z e t e l t e 2 1 7 0
A n t w e r p e n - M e r k s e m , L a m b r e c h t s h o e k e n l a a n 9 4 , e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t
g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n
v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g ï s t e r e n b i j d e K B O .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g