26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 21.05.2014 14130-0021-023
11/06/2014
ÿþt r i \ r r M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 Q M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g j e r e i e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . H a e n e c o u r E t C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c V e r h a e r t , 2 5 6 0 B e v e l - I t e g e m s e s t e e n w e g 2 9 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e r e n H e n k J a n s s e n , G u y o t d r e e f 8 5 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t e n J o r i s S m e u l d e r s , D e k e n i j s t r a a t 2 4 t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t o t n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 ,
D e R a a d V a n B e s t u u r s t e l t v o o r h e t m a n d a a t v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d u s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T o m M e u l e m a n a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A .
G e r t D e W i n t e r
B e s t u u r d e r
J o r i s S m e u l d e r s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a r i L i 1 i k e ' v ë r i n ë l d e n : I k e e t à ' ; h t á a m ë r i l i e e f a b i g h é i d v à n - d ë i n s t r u i n e n t è r ë n d e n o t e s . h e t ï i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A * 1 3 0 8 8
b e
B S t
N e : . t y e + . v a l i d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
M 2 v i j 1 c à 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J , H a e n e c o u r E t C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v a a n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E t i e n n e H a e n e c o u r , w o n e n d e P u t d a e l w e g 1 8 t e 1 1 5 0 O u d e r g e m , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 ,
G e r t D e W i n t e r
B e s t u u r d e r
L u c V e r h a e r t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i t h e t B e l g ' t s d r - S t a - a t s t r i x à = 7 2 / 0 6 / 2 0 1 3 = A f f i l e x ë s t l ü i t t b n i t e ü r b ë i g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L ü í l c É v ë r m é l d ë n : R e c t o : N a a m e n h ó é i t é n i f i h i d v a n d ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 30.05.2013 13140-0366-024
10/01/2013
ÿþ 5 3 o d P D F 1 1 . 1
L u i ' ' B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A '
t -
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b i a 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 . 1 1 1 J 1 0 1 1 1 1 1 1 1
b u e ' . . . l r f i e d e R e e h t b n n k
v o n e , . . ; e A t d r p a n , o p
G r i f f i e Z 8 O E C , 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r g e ï d n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 3 6 0
( v e r k o r t ) : J . H a e n e c o u r E t C o
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2
D e h e e r E t i e n n e H a e n e c o u r , P u t d a e l w e g 1 8 t e 1 1 5 0 S i n t P i e t e r s W o l u w e t h e e f t z i j n o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 1 / 2 0 1 3 .
D e r a a d h e e f t a k t e v a n d i t o n t s l a g g e n o m e n e n z a l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r s t e l l e n o m a k t e t e n e m e n v a n d i t o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t .
D e W i n t e r G e r t
B e s t u u r d e r
V e r h a e r t L u c
B e s t u u r d e r
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
P o s t h o f b r u g 1 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n O n t s l a g b e s t u u r d e r
10/01/2013
ÿþ1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 p i e n i p i i i i i i 1 i i i N ~
" 1 3 0 0 6 2 0 6 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f t i t r e _ " 4 f e r r a f l e v . a n d e l t e c h t b a n k v a n e , k i d a n d e y t e A n ; < I = r e p p e r a , o p
2 8 U E E . 2 8 1 2
G r i f f i e
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e a a n h o t B e l g i s c f S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . H a e n e c o u r E t C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : P o s t h o f b r u g 1 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S t o p z e t t i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g - m e d e d e l i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
D e R a a d b e s l i s t e n m a a k t b e k e n d d a t d e N V J . H A E N E C O U R & C o m e t i n g a n g v a n 1 / 0 1 / 2 0 1 2 n i e t l a n g e r d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n B e l g i ë i s v a n L E A S S I C U R A Z I O N I D ' I T A L I A , v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t m e t z e t e l i n C o r s o d ' I t a l i a 3 3 , R o m e , I t a l i ë .
G e r t D e W i n t e r
B e s t u u r d e r
L u c V e r h a e r t
B e s t u u r d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b 1 z . v i n J L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o m é n t s r ë n d ë n o t a - r i s ; ' l i s t z ï j v a n d i P e ï d e ( ó j n ( é i i r `
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 04.06.2012 12145-0241-024
11/01/2012
ÿþ M a d A O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
" i a o o e e s o «
t e z s e ; o g d g l r i g e v e r d e l e a c h l b a r i l v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o s p
2 9 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 4 7 4 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . H a e n e c o u r c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f b r u q 1 6 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n B C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l T a n g h e , e i n d i g t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e B C V B A P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m M e u l e m a n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
G e r t D e W i n t e r
b e s t u u r d e r
L u c V e r h a e r t
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011 : BL175719
15/06/2011 : BL175719
11/03/2011 : BL175719
15/02/2011 : BL175719
15/10/2010 : BL175719
15/10/2010 : BL175719
07/07/2010 : BL175719
16/06/2010 : BL175719
07/07/2009 : BL175719
16/06/2009 : BL175719
19/06/2008 : BL175719
04/01/2008 : BL175719
07/09/2007 : BL175719
14/06/2007 : BL175719
30/08/2006 : BL175719
09/06/2005 : BL175719
17/09/2004 : BL175719
02/06/2004 : BL175719
28/04/2004 : BL175719
12/09/2003 : BL175719
25/06/2003 : BL175719
15/07/1999 : BL175719
15/07/1999 : BL175719
11/02/1999 : BL175719
04/08/1998 : BL175719
04/08/1998 : BL175719
21/08/1997 : BL175719
06/12/1996 : BL175719
06/12/1996 : BL175719
29/06/1994 : BL175719
15/07/1992 : BL175719
15/07/1992 : BL175719
01/01/1992 : BL175719
01/11/1990 : BL175719
01/11/1990 : BL175719
18/07/1990 : BL175719
18/07/1990 : BL175719
13/05/1989 : BL175719
13/05/1989 : BL175719
13/05/1989 : BL175719
13/05/1989 : BL175719
01/01/1988 : BL175719
01/01/1988 : BL175719
31/10/1987 : BL175719
31/10/1987 : BL175719
31/10/1987 : BL175719
31/10/1987 : BL175719
09/12/1986 : BL175719
09/12/1986 : BL175719
10/07/1986 : BL175719
10/07/1986 : BL175719
02/07/1986 : BL175719
02/07/1986 : BL175719
01/01/1986 : BL175719